סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI CTech Hub to Hub אווטאר

השבוע

איראן אמנעה הפצצה תעופה וחלל

החודש

הקברניט ניצן סדן טיל היפרסוני

הונאה

מלחמת עזה מלחמה חיילים צה"ל ב קיבוץ בארי 11.10.23

חשד: מכרו אפודי מיגון לא תקינים לחיילים שנרכשו מכספי תרומות במיליוני שקלים

12.10.23|עמיר קורץ, תומר גנון

המשטרה עצרה הבוקר שני חשודים בהונאה, ביניהם מנהל חברה ישראלית העוסקת בייבוא ציוד לחימה ונמצאת בקשיים כלכליים. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של קצין במילואים. מבדיקה ראשונית התברר כי החברה כבר ניסתה בעבר לשווק ציוד מיגון אישי פגום לצבא אוקראינה, שסירב לקבלו בשל ליקויים שהתגלו בו

דונלד טראמפ מוקף בעיתונאים בפתיחת משפטו בניו יורק

טראמפ בפתיחת משפטו בניו יורק: "ציד מכשפות מתמשך"

02.10.23|חדשות חוץ

משפטו של נשיא ארה"ב לשעבר נפתח היום, לאחר שבשבוע שעבר קבע בית המשפט כי דונלד טראמפ והעסק שלו אחראים ל"הונאה מתמשכת וחוזרת" במסגרתה ניפחו את שווי נכסיהם במיליארדים. לפני שנכנס לבית המשפט, טען טראמפ כי מדובר בניסיון לפגוע בקמפיין שלו לנשיאות. המשפט יעסוק בעיקר בעונשים הצפויים לו. הסנקציות האפשריות: פיצויים של 250 מיליון דולר וביטול הרישיון העסקי שלו בניו יורק

נשיא ארה"ב לשעבר דונאלד טראמפ 28.1.23

טראמפ שוב מסתבך: שופט קבע - הונה וניפח את שווי נכסיו

27.09.23|ליטל סמט

בית משפט בניו יורק קבע כי הנשיא לשעבר, יחד עם בניו הבוגרים, ביצע הונאה כשהפריז משמעותית בערך נכסיו בדוחות כספיים. טראמפ בתגובה: "זו תזכורת נוראית לכך שהשמאל הדמוקרטי הקיצוני לא בוחל באמצעים"

בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ נעצר בקפריסין

03.09.23|תומר גנון

שטיינמץ נעצר ביום חמישי בנמל התעופה לרנקה, בעקבות צו מעצר אירופי שהוצא על ידי השלטונות הרומניים. נגד איש העסקים תלוי ועומד ברומניה פסק דין של בית המשפט העליון שהטיל עליו 5 שנות מאסר בגין הרשעתו בפרשת מרמה רחבת היקף

הונאת ענק מכה ביצרנית הנחושת הגדולה ביותר באירופה

01.09.23|חדשות חוץ

חברת אורוביס פרסמה אזהרה לפיה היא עלולה לסבול מהפסדים של מאות מיליוני יורו לאחר שנפגעה מהונאה שכללה משלוחים של גרוטאות מתכת למיחזור שאיכותה היתה ירודה מהמתבקש; לפי החשד, עובדים בחברה היו שותפים לכך

מייסדי וסטו יניב ברטלה ו אלון ליפשיץ

עם סיום חקירת ההונאה בחברת וסטו: שני המייסדים פוטרו

28.08.23|אלמוג עזר

הדירקטוריון פיטר אמש את מייסדי חברת האינשורטק, המנכ"ל יניב ברטלה ואלון ליפשיץ, זאת על רקע הגשת הממצאים של חברת החקירות שבדקה את הונאת הענק. הממצאים לא פורסמו אך הדירקטוריון רמז לפני שבועיים כי לשניים יש חלק בהונאה. ברטלה וליפשיץ: "מדובר בטענות כוזבות ומסולפות. הגוף הבודק סימן את המייסדים כמטרה"

מייסדי וסטו בן ציקל , יניב ברטלה ו אלון ליפשיץ

פרשת ההונאה בחברת האינשורטק הישראלית: וסטו הגישה בקשה להקפאת הליכים בישראל

15.08.23|אלמוג עזר

הבקשה נעשתה לאחר שבארה"ב החברה הגישה בקשה להגנה בפני נושים ברקע הקפאת נכסיה בארה"ב ובישראל. אתמול דווח כי תאגיד ביטוח אמריקאי הגיש למחוזי בת"א בקשה להטלת עיקולים בגובה של כחצי מיליארד שקלים

יניב ברטלה וסטו

וסטו ממשיכה להסתבך: לקוח מרכזי דורש להקפיא את נכסיה בבנקים בישראל

14.08.23|תומר גנון ואלמוג עזר

בקשה להטלת עיקול בסך של חצי מיליארד שקל הוטלה על חברת האינשורטק הישראלית שהתגלתה בה הונאת משקיעים מטעם תאגיד הביטוח האמריקאי ווייט רוק. הבקשה מתייחסת לכל נכסיה של החברה בכל הבנקים, חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ. וסטו: "אי חשש מצדנו לאי עמידה בהתחייבויות"

מייסד ומנכ"ל סופטבנק מאסיושי סון

סופטבנק תובעת את מייסדי הסטארט-אפ שהשתמש בצבא בוטים

05.08.23|חדשות חוץ

יוניקורן המדיה IRL נסגר ביוני לאחר שנחשף שכ-95% מ-20 מיליון המשתמשים הפעילים שהצהיר עליהם היו למעשה בוטים. ענקית ההשקעות היפנית, שהשקיעה בחברה 200 מיליון דולר, תובעת אותה כעת על הונאה ומעילה במיליונים

יניב ברטלה וסטו

משלם את המחיר: בעקבות פרשת ההונאה בחברת וסטו – המנכ"ל נשלח הביתה

02.08.23|אלמוג עזר

דירקטוריון חברת האינשורטק הודיע למנכ"ל יניב ברטלה ולמייסד נוסף, אלון ליפשיץ, שלא יוכלו לשוב לחברה עד להודעה חדשה. החיבור שלהם למחשבי החברה נותק. ההונאה שנחשפה ב"כלכליסט" נאמדת במיליארדי דולרים. רק אתמול פורסם כי החברה פיטרה השבוע 75% מעובדיה

יניב ברטלה וסטו

התרסקות: וסטו מפטרת 75% מעובדיה

01.08.23|מאיר אורבך

בהמשך לחשיפת כלכליסט את פרשת ההונאה בחברה, במסגרתה משקיעים הציגו מכתבי ביטחונות מזויפים, החליט המנכ"ל יניב ברטלה לשלוח הביתה שלושה רבעים מכוח האדם בחברה. "זו התקופה הכי קשה בחיי, לבי עם כל אחד ואחת מכם, הצוות שלי, משפחת וסטו שלי"

יניב ברטלה וסטו

אחרי יומיים: מורנינגסטאר הורידה מהאתר את הדו"ח החריף על וסטו

29.07.23|מאיר אורבך

חברת דירוג האשראי פרסמה שלשום דו"ח ולפיו היקף ההונאה בחברה הפינטק הישראלית עומד על כ-10-5 מיליארד דולר, כשההערכות הפסימיות עד כה עמדו על 4 מיליארד דולר; וסטו טענה בתגובה כי "המספרים של מורנינגסטאר אינם מחוברים למציאות"; היום הורד הדו"ח מאתר החברה

מימין מייסדי וסטו יניב ברטלה אלון ליפשיץ ו בן ציקל

בעקבות חשיפת "כלכליסט": נמשכת הנטישה ההמונית של הבכירים מחברת וסטו

19.07.23|מאיר אורבך

בכירי הצוות המשפטי והפיננסי של חברת הייעוץ הבינלאומית החליטו לעזוב אותה עוד בטרם הסתיימה החקירה הפנימית בנוגע להונאה של מכתבי הערבות המזויפים שהוציאו המשקיעים. במקביל הפסיקה מקינזי את ההתקשרות עם החברה

יניב ברטלה וסטו

חשד להונאה בחברת הפינטק הישראלית וסטו - בהיקף מיליארדי דולרים

17.07.23|מאיר אורבך

ל"כלכליסט" נודע כי בבדיקה שהתקיימה נמצא לכאורה כי הערבויות שהציגו משקיעים למבוטחים בעסקאות שבהן וסטו הייתה מעורבת - היו מזויפות; עוד נודע כי בכירים רבים בחברה הודיעו על פרישה ממנה - ככל הנראה בתחומי הכספים ומשאבי האנוש; וסטו: "עלה חשש לתקלה בתהליכי החברה, ובימים אלו מתבצעת בדיקה"

יחידת להב 433 של המשטרה

שלושה עורכי דין ורו"ח נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף 100 מיליון שקל

11.06.23|עמיר קורץ

המשטרה ורשות המסים עצרו לחקירה את עורכי הדין ורואה החשבון ועוד 4 חשודים, לאחר חיפוש בבתיהם, בחשד להקמת נאמנויות, חברות זרות, שימוש במטבעות וירטואליים וביצוע עסקאות פיקטיביות, במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם בארץ ובחו"ל

הונאה הונאות רשת סייבר האקרים

"העוקץ הרוסי": 70 מיליון שקל נגנבו מלקוחות הבנקים יוצאי בריה"מ

24.05.23|שקד גרין

דו"ח הפיקוח על הבנקים חושף כי הונאה טלפונית כנגד לקוחות יוצאי ברית המועצות כללה תקיפה של 2,300 איש, כאשר 37% מהם ספגו נזק כלכלי; העוקץ נעשה באמצעות התחזות לנציגי בנק ישראל או המשטרה, והפעלת לחצים ואיומים לקבלת גישה לחשבון הבנק של הקורבן

את'ריום ביטקוין קריפטו צולל

חשד להונאת קריפטו בעשרות מיליוני שקלים

15.05.23|עמיר קורץ

יחידת הסייבר בלהב 433 עצרה הבוקר אדם, בן 29 מארסוף, בחשד כי הונה משקיעים רבים בזירות מסחר קריפטוגרפיות, תוך הצגת מצג שווא ברשתות חברתיות לתשואות גבוהות בתמורה להשקעה

מייסדת פרנק צ'רלי ג'אביס מואשמת בהונאת ג'יי פי מורגן

כיצד הונתה יזמית בת 31 את הבנק הגדול בארה"ב ב-175 מיליון דולר

11.04.23|חדשות חוץ

צ'רלי ג'אביס הקימה את פלטפורמת "פרנק" כדי לסייע לסטודנטים בקבלת הלוואות למימון הלימודים. בנק ג'יי.פי מורגן, שרצה גישה לדור הצעיר, רכש את הסטארט-אפ של ג'אביס ב-175 מיליון דולר בהתבסס על מסמכים שהציגה ולפיהם יש לה 4.25 מיליון לקוחות. בפועל התברר שהיו פחות מ-300 אלף, וכעת היא עומדת למשפט על הונאה וצפויה, אם תורשע, למאסר ממושך

ארה"ב השתלטה על חשבונות קריפטו בשווי 112 מיליון דולר שהיו מעורבים בהונאה

04.04.23|חדשות חוץ

שישה חשבונות קריפטו שהיו מעורבים בהונאה הוחרמו על ידי משרד המשפטים, ובשלב הבא יוחזרו לקורבנות. ה-FBI הזהיר בחודש שעבר מעלייה בהונאות קריפטו: "אין מקום שהוא מעבר להישג היד של ה-FBI"

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

הפרקליטות החליטה על אישום נוסף נגד אמיר ברמלי: הונאת פירמידה

29.03.23|תומר גנון

על פי כתב החשדות, ברמלי הסתיר את בעלותו בחברה בשם אולרנט שגייסה במרמה כ-20 מיליון שקלים אשר שימשו לצרכיו האישיים. הליך גיוס המשקיעים כלל בין היתר הצגת מצגים כוזבים, זיוף מסמכים בנקאיים, הקמת אתרי אינטרנט מזויפים והתחזות לדמויות שונות. זאת במקביל להליכים הפליליים שהתנהלו נגדו בפרשת קרן קלע שבה הורשע במרמת משקיעים בהיקף של 300 מיליון שקלים ונגזרו עליו 10 שנות מאסר שאותן הוא עדיין מרצה

כתבות קודמות עוד כתבות