סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI FSD UBS אקיו טויודה

השבוע

7 באוקטובר A2M AI CNN

החודש

הקברניט ניצן סדן טיל היפרסוני

הונאה

בניין המוסד לביטוח לאומי ביטוח לאומי הביטוח הלאומי בירושלים

חשד: זייפו מסמכים - והונו את הביטוח הלאומי בעשרות מיליוני שקלים

28.02.23|עמיר קורץ

בתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה הבוקר חשודים בהונאת הביטוח הלאומי; לפי החשד, הם השיגו עבור משפחות אישורים להכרה בנכות לקטינים - תוך שימוש במסמכים מזויפים

terraform labs מייסדי Terra היזמים הדרום קוריאנים דו קואן Do Kwon ו דניאל שיין Daniel Shin

ארה"ב: יזם קריפטו קוריאני הונה משקיעים בעשרות מיליארדים

17.02.23|חדשות חוץ

רשות ני"ע האמריקאית תובעת את דו קוואן ואת חברת הקריפטו שלו טרפורם לאבס בטענה שקריסת המטבעות שיצרה - טרה לונה וטרה USD - עלתה למשקיעים 42 מיליארד דולר. להערכת הרשויות בקוריאה, הוא נמצא בסרביה

יוסיין בולט 2020

הסכום שנעלם מחשבונו של יוסיין בולט - מעל 12 מיליון דולר

19.01.23|חדשות חוץ

לאחרונה נמסר לאלוף האולימפי שבחשבון הפנסיה שהחזיק בחברת ההשקעות SSL, בו היו אמורים להיות 12.8 מיליון דולר, נותרו 12 אלף דולר בלבד. מהחברה נמסר כי גילו את ההונאה מוקדם יותר החודש וכי אצל מספר לקוחות חסרים מיליוני דולרים

יוסיין בולט אולימפיאדת לונדון 2012

חקירה בג'מייקה: מיליוני דולרים נעלמו מחשבונו של יוסיין בולט

14.01.23|חדשות חוץ

אתלט-העל הבחין לראשונה בהיעלמות הכסף מחשבונו בחברת ההשקעות SSL במהלך השבוע שעבר; לפי אחד הדיווחים, עובדת של החברה היתה מעורבת בהונאה רחבת היקף, וייתכן שיש קשר בין הדברים

איור הייטק influensa

משפיעני הרשת עולים על הכוונת של רשות ני"ע האמריקאית

20.12.22|ויקי אוסלנדר

שמונה משפיענים מארה"ב מואשמים שהזינו את העוקבים שלהם במידע מוטעה לגבי מניות "פרוטה" שרכשו כדי להעלות את ערכן ולהרוויח. עוד תזכורת לכך שאת ההונאות הגדולות ברשת יוצר האדם, לא הבוט

סם בנקמן פריד מנכ"ל ומייסד FTX קריפטו

ההאשמות נגד בנקמן-פריד: ״הונאת משקיעים שנמשכה שנים ארוכות״

13.12.22|חדשות חוץ

מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נעצר הלילה באיי בהאמה לאחר שארצות הברית הגישה נגדו כתב אישום. יו״ר רשות ניירות ערך בארה״ב: ״בנקמן-פריד בנה מגדל קלפים תוך כדי שהוא מוכר ללקוחות שמדובר בהשקעה בטוחה בקריפטו. בפועל מדובר בהונאה שגרמה למגדל לקרוס״

לוחות סולריים על גג בית פרטי

מנכ"ל חברת אנרגיה ציבורית נעצר בחשד לקבלת סודות מסחריים

12.12.22|עמיר קורץ

ארבעה חשודים בהונאה ומרמה, כולל המנכ"ל, נעצרו בחשד שעובד בחברה ציבורית אחרת בתחום עבר לחברה החדשה, תוך שהוא מעביר סודות מסחריים של מקום עבודתו הראשון - הנזק מוערך בעשרות מיליוני שקלים. בין החשודים גם אדם שתיווך בין העובד לחברה

ג'ימי לאי טייקון תקשורת מ הונג קונג נשפט על השתתפות וארגון הפגנות

כמעט שש שנות מאסר לטייקון הונג-קונגי המתנגד לסין שהורשע בהונאה

10.12.22|חדשות חוץ

ג'ימי לאי, בן 75, אחד המבקרים הבולטים ביותר בהונג קונג נגד סין, הורשע שהפר חוזה שכירות למטה העיתון הליברלי שניהל. לאי כבר ריצה 20 חודשי מאסר על ארגון עצרות לא חוקיות בעד הדמוקרטיה

בלוקפי וסם בנקמן פרייד

הונאה זו הונאה גם אם הטכנולוגיה היא חדשנית

06.12.22|ויקי אוסלנדר

לשוק הקריפטו כבר קיימת מסגרת רגולטורית ברורה שאפשר לפעול לאורה. וגם הרעיון של "אל תגנוב את כספי הלקוחות שלך" הוא ברור מספיק

אליזבת הולמס עם אמה ואביה בדרך ל בית המשפט

11 שנות מאסר למייסדת תראנוס אליזבת הולמס שהורשעה בהונאת משקיעים

19.11.22|חדשות חוץ

הולמס הקימה את החברה בגיל 19 בלבד והסעירה את העולם כשטענה שהטכנולוגיה שפיתחה החברה תוכל לאבחן מגוון רחב של מחלות בעזרת טיפת דם אחת בלבד. שווי החברה הוערך בשיאה ב-9 מיליארד דולר. נפילתה החלה לאחר תחקיר של וול סטריט ג'ורנל שחשף את ההונאה. "אני הרוסה מהכישלונות", אמרה במתן גזר הדין. ההערכות הן שהיא תערער

מימין לטישה ג'יימס התובעת הכללית של ניו יורק ונשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ

טראמפ משיב לתובעת של ניו יורק: "אנחנו לא זקוקים למפקח פיננסי"

28.10.22|חדשות חוץ

בתביעה שהוגשה בחודש שעבר האשימה התובעת הכללית של ניו יורק את נשיא ארה"ב לשעבר ושלושה מילדיו הבוגרים בהונאה וניפוח שווי הנכסים במיליארדי דולרים. כעת, The Trump Organization דורש מבית המשפט לדחות את הדרישה למינוי מפקח פיננסי, וטוען שאין הוכחות להאשמות

סניף של קרדיט סוויס

"הונו את המשקיעים": קרדיט סוויס ישלם חצי מיליארד דולר ליישוב תביעה בארצות הברית

17.10.22|חדשות חוץ

ברויטרס דיווחו כי התשלום נועד ליישב תביעות שהגיש התובע הכללי של ניו ג'רזי בנוגע לעסקי האג"ח מגובות משכנתאות מלפני פרוץ המשבר הפיננסי של 2008. הבנק השני בגודלו בשווייץ מנסה להתאושש משורת שערוריות, כולל הפסד של כ-5 מיליארד דולר בעקבות קריסת חברת ההשקעות ארכגוס בשנה שעברה

אנה סורוקין התחזתה ליורשת גרמנית בשם אנה דלבי יצאה מהכלא

ארה"ב: אנה סורוקין, שהתחזתה ליורשת עשירה, שוחררה ממעצר

09.10.22|חדשות חוץ

סורוקין שוחררה מהכלא בפברואר 2021 לאחר שהורשעה בהונאה - אך נעצרה חודש לאחר מכן על ידי רשויות ההגירה; כעת היא הועברה למעצר בית וצפויה להיות מגורשת לגרמניה

ליסינג אלבר מגרש מכוניות

עושים סדר: משרד התחבורה משנה את רישום מכוניות הליסינג ברישיון הרכב

04.10.22|תומר הדר

לנוכח מקרים שבהם נמכרו רכבים להשכרה כאילו היו רכבי ליסינג, במשרד החליטו כי האחרונים - שערכם נחשב לגבוה יותר - יוגדרו ברישיון תחת הקטגוריה "החכר", ולא "השכרה/החכר" כפי שהיה עד היום

מעדניית יום הומטאון דלי בארה"ב שעמדה במרכז של פרשת הרצת מניות

ארה"ב: "מעדניית ה-100 מיליון דולר" מגיעה לבית המשפט

27.09.22|חדשות חוץ

הרשויות בארה"ב הגישו כתבי אישום נגד שלושה בני אדם שניפחו את מחיר המניה של חברה שהחזיקה במעדנייה קטנה בניו ג'רזי; הנושא עלה לכותרות ב-2021 בעקבות מכתב של מייסד קרן גידור שבו התריע בפני הונאות בשוק

נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ 2019

ניו יורק תובעת את טראמפ על הונאה: "ניפח את שווי הנכסים שלו במיליארדים"

21.09.22|חדשות חוץ

בתום חקירה של שלוש שנים הגישה התובעת הכללית בניו יורק תביעה נגד הנשיא לשעבר. לטענתה, טראמפ ניפח את השווי של נכסיו כדי להפחית את חבויות המס שלו ולהשיג אשראי וביטוח בתנאים טובים יותר. עוד נתבעים: החברה של טראמפ וילדיו דונלד ג'וניור, אריק ואיוונקה. התביעה דורשת פיצוי עונשי של 250 מיליון דולר

אליזבת הולמס בבית המשפט

אליזבת הולמס דורשת משפט חוזר בתיק תראנוס: "אחד העדים המרכזיים הביע חרטה"

07.09.22|חדשות חוץ

לטענת הולמס, המייסדת של סטארט-אפ בדיקות הדם הכושל תראנוס שהורשעה בהונאה, לפני כחודש ביקר בביתה אדם רוזנדורף, לשעבר מנהל המעבדה בחברה, ואמר לבן הזוג שלה כי התביעה עיוותה את עדותו, מה שמספיק כדי לקיים משפט חדש בעניינה או שימוע לדיון בראיות. גזר הדין של הולמס אמור להינתן באוקטובר

שי מדינה אריאל ויינר

מניעת הונאות ומעילות בעסקים

31.08.22|מערכת dun's 100

מהם תמרורי האזהרה להונאה ומעילה בעסקים, וכיצד ניתן למנוע אירועים שכאלה? שי מדינה, שותף ומנהל מחלקת ביקורת חקירתית במשרד פאהן קנה, ואריאל ויינר, מנהל תחום מניעת הונאות ומעילות בפאהן קנה, בפודקאסט שמעניק טיפים לבעלי עסקים ובעלי עניין שיכולים לסייע במניעת הונאות ומעילות בעסקים

יהונתן כהן בעל השליטה בגיבוי חברת אשראי חוץ-בנקאי

גיבוי ממשיכה להסתבך: "חשד לשתי מעילות נוספות בהיקף כולל של 6 מיליון שקל"

22.08.22|אלמוג עזר

חברת האשראי החוץ בנקאי הודיעה כי לפי החשד, הסכום האמור הוצא מקופת הסניף הצפוני בין השאר על ידי המנכ"ל לשעבר רני קאירי - באמצעות זיוף חתימות על צ'קים

קוינבייס קריפטו

אישום: הרוויחו 1.5 מיליון דולר ממסחר במידע פנים מקוינבייס

21.07.22|חדשות חוץ

הוול סטריט ג'ורנל מדווח שמנהל מוצר לשעבר בבורסת הקריפטו, אחיו וחברם מואשמים בהונאה ובקשירת קשר להונאה. התובעים: "המסר הוא שהונאה היא הונאה היא הונאה, בין אם היא מתרחשת בבלוקצ'יין או בוול סטריט״

כתבות קודמות עוד כתבות