סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

טירת כרמל AI ASML Novidea

השבוע

איראן הקברניט "חוטאים"

החודש

הקברניט ניצן סדן דונלד טראמפ

הונאה

מייק בן ארי על רקע שטרות

הקרן ש"ברני מיידוף הישראלי" שיווק קרסה ועוד עשרות מיליוני שקלים בסכנה

14.07.24|אלמוג עזר

קרן האשראי נורת' אמריקה אופורטיוניטי, שרשומה באיי קיימן, נכנסה להליך פירוק באוקטובר. הקרן שווקה על ידי מייק בן ארי ובוניטה רייך, ולאחר מעצרו של בן ארי, רייך גייסה אליה כ־50-30 מיליון שקל עם שותף חדש. רשות ני"ע נכנסה לתמונה

תביעה בניו יורק: הבטיחו למהגרים עניים 200% רווח מקריפטו - וברחו

07.06.24|חדשות חוץ

לפי התביעה, הנאשמים השיגו השקעות במיליארד דולר מעשרות אלפי משקיעים תוך שלוש שנים - בין היתר לאחר שהאישה טענה ל"חיזיון אלוהי" - הזרימו את מרבית הכסף לכיסם, מכרו את ביתם וברחו לפנמה

שי מדינה רו"ח ומשפטן

הונאות ומעילות בעידן של טכנולוגיה מתקדמת ובינה מלאכותית

05.06.24|בשיתוף מערכת duns 100

טכנולוגיה מתקדמת מעניקה כלים עוצמתיים בידי כל אדם שיש לו נגישות למחשב ולכלים של בינה מלאכותית. שי מדינה, רו"ח ומשפטן, שותף ומנהל מחלקת הביקורת החקירתית בפאהן קנה ניהול בקרה מקבוצת Grant Thornton Israel בפודקאסט בו הוא מפרט כיצד משפיעה הקדמה הטכנולוגית על ריבוי מקרי הונאה ומעילה ברשת, וכיצד היא מסייעת במיגור או מתן מענה לעברייני רשת שמנצלים את הקדמה הטכנולוגית לטובת פעילות עבריינית

שופטת בית המשפט העליון יעל וילנר

ביהמ"ש העליון: אישה לא חייבת לגלות לבן זוגה כי הוא אינו האב הביולוגי

20.05.24|ליטל דוברוביצקי

לאחר שבני הזוג נפרדו סיפרה האישה לגבר כי הוא אינו אביו הביולוגי של בנה. ביהמ"ש לענייני משפחה הורה לאישה לפצות את הגבר, אולם בעקבות פסיקת העליון הגבר לא יפוצה

מטבע קריפטו אתריום את'ריום כסף דיגיטלי

אישום: שני אחים בוגרי MIT גנבו 25 מיליון דולר בקריפטו תוך 12 שניות

17.05.24|חדשות חוץ

לפי האישום שהוגש במנהטן, האחים בני 24 ו-28 בעלי תארים במדעי המחשב ומתמטיקה מהמוסד היוקרתי, ניצלו פרצה בבלוקצ'יין של אתריום. אם יורשעו, העונש המרבי הוא 20 שנות מאסר

דונלד טראמפ בבית משפט דצמבר 2023

חברת ראיית החשבון של טראמפ מדיה הואשמה בהונאה ונסגרה לצמיתות

04.05.24|חדשות חוץ

הרשות האמריקאית לני"ע מאשימה את בי.אף בורג'רס בזיוף מסמכים והונאת לקוחות, וקנסה אותה ב-14 מיליון דולר; עם זאת, הרשות לא האשימה בדבר את טראמפ מדיה שבבעלות הנשיא לשעבר

כן הכל זהב? בעקבות הזינוק במחירים - גל של זיופים בסין

04.05.24|חדשות חוץ

הראלי האחרון במתכת הוביל להסתערות מצד הצרכנים הסינים, ואלפים מהם כבר דיווחו כי נפלו קורבן להונאות לאחר שרכשו "זהב מזויף" במקום כזה המוגדר כ"זהב 999"; עתה מפרסמת הממשלה הנחיות לזיהוי האותנטיות של הסחורה

טרואונג מיי לאן מיליארדרית ויטנאם

ויטנאם: גזר דין מוות לטייקונית המעורבת בהונאת ענק

11.04.24|חדשות חוץ

טרואונג מיי לאן הואשמה בגניבת נכסים מהבנק המסחרי המשותף של סייגון (SCB) באמצעות נטילת הלוואות לא חוקיות בשווי של 44 מיליארד דולר - לחברה שלה ולחברות קש. התיק נגד לאן הוא חלק ממאבק בשחיתות שמובילה המפלגה הקומוניסטית

הונאה בתחום הזהות במרחב הדיגיטלי

דו"ח AU10TIX חושף מתקפת ענק שנמשכה שמונה חודשים ודפוסים חדשים של הונאה בתחום הזהות במרחב הדיגיטלי

12.03.24|שירות Corporate

חוקרי AU10TIX זיהו שני דפוסים חדשים של הונאות בתחום הזהות שלא נראו בעבר; "התפרצות פתאומית" ו"בערה איטית", כאשר במקרה החמור ביותר נוצרו 22 אלף וריאציות שונות של דרכון אמריקאי אחד

דן ירושלמי, מנכ"ל אותנטיקס

חברת AU10TIX משיקה פתרון חדש המאפשר להימנע מעסקים עם גופים החשודים בהונאה או זיוף

28.02.24|שירות Corporate

מדובר בבשורה ממשמעותית בתקופה של אסקלציה של הונאות: פתרון ה- KYB וה- KYC המאוחד של AU10TIX מספק אימות מסמכים מהיר באמצעות AI, בדיקה מקיפה מול 200+ תחומי שיפוט במדינות שונות ולמעלה מ-1,000 רישומים ממשלתיים -וכל זאת בצורה אוטומטית

דונלד טראמפ ב בית המשפט

תוך 30 יום: נשיא ארה"ב לשעבר טראמפ יצטרך לשלם יותר מ-454 מיליון דולר

23.02.24|חדשות חוץ

בית המשפט בניו יורק פסק את הסכום הסופי - כולל ריבית - שיידרש לשלם הנשיא לשעבר בפרשת ההונאה על ניפוח נכסיו, שבה נתבעו לצדו שניים מבניו ובכירים בקבוצה העסקית שלו. טראמפ כינה את שופטיו "מושחתים" וטען כי התיק הוא חלק מציד מכשפות נגדו

דונלד טראמפ ב בית המשפט

מכה לטראמפ: קנס של 355 מיליון דולר במשפט ההונאה בעסקיו

16.02.24|חדשות חוץ

בית המשפט בניו יורק מסר את פסק דינו בפרשת ההונאה, במסגרתה נתבעו הנשיא לשעבר, שניים מבניו ובכירים בקבוצה העסקית בראשותו על ניפוח שווי הנכסים שלה; כן נאסר עליו לשמש בתפקידי ניהול בחברות בעיר במשך שלוש שנים; מומחים מסוימים הגדירו את הפסיקה כ"גזר דין מוות" לקבוצה, שרישיונות העסק שלה בוטלו

ענאן שמשום מנכ"ל בלו משקאות

הונאת הענק בתחום המיחזור: החשוד המרכזי - ענאן שמשום, בעלי חברת המשקאות BLU

31.01.24|עמיר קורץ

במרכז הפרשה חשדות למרמה, זיוף, עבירות מס, הלבנת הון ועוד שורת עבירות כלכליות שהסבו למדינה, לפי החשד, נזק בהיקף של כ-335 מיליון שקל. החקירה, שבה חשודות חברות מיחזור ואיסוף מיכלי משקה, צפויה להתרחב בהמשך לעוד לקוחות של חברות האיסוף, כולל חברות מוכרות בענף המשקאות

איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ההונאה בחברת הפינטק הניגרית: פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר מנתקת מגע

24.01.24|ויקי אוסלנדר

בדצמבר הגישה רשות ני"ע בארה"ב תביעה נגד חברת טינגו ומייסדה דוזי ממובוסי, בטענה להונאת ענק. כעת הודיעה פירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כי תפסיק לייצג את טינגו באופן מיידי

מימין לטישה ג'יימס התובעת הכללית של ניו יורק ונשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ

התובעת הכללית של ניו יורק דורשת לאסור על טראמפ לעסוק בנדל"ן במדינה

05.01.24|חדשות חוץ

בתסקיר שלאחר משפט ההונאה האזרחית של נשיא ארה"ב לשעבר, דורשת לטישיה ג'יימס להטיל על טראמפ קנס של 370 מיליון דולר: "תוכניות ההטעיה שנעשו כדי לנפח את ערכי הנכסים היו כה שערורייתיות שהן סותרות הסבר תמים". פרקליטיו דורשים לדחות את ההאשמות, הפסיקה צפויה החודש

סם בנקמן פריד מייסד FTX פברואר 2023

ישר לגזר הדין: התביעה בארה"ב לא תדרוש משפט נוסף לסם בנקמן פריד

30.12.23|חדשות חוץ

המייסד של בורסת הקריפטו FTX שקרסה כבר הורשע בשורת סעיפי הונאה, ובמרץ היה אמור להיפתח נגדו משפט באישומים נוספים; עתה החליטה התביעה כי ניתן יהיה לוותר על כך מאחר שמרבית הראיות כבר הוצגו בביהמ"ש, והאינטרס הציבורי דורש סיום מהיר של הפרשה; לפיכך, גזר הדין צפוי בעוד שלושה חודשים

איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ערימות של שקרים: הונאת הענק של יזם הפינטק הניגרי - והקשר הישראלי

27.12.23|ויקי אוסלנדר

איש העסקים הניגרי דוזי ממובוסי, שהתפרסם השנה כשניסה לרכוש את שפילד יונייטד, עמד לכאורה בראש אימפריה שסיפקה שירותי פינטק ומכרה מיליוני מכשירי טלפון לחקלאים ניגריים. אלא שלפי תביעה שהגישה ה-SEC - הכל היה שקר אחד גדול. ההצהרות על מיליארדי דולרים היו כוזבות, ובחשבון הבנק של "האימפריה" היו פחות מ-50 דולר. הנקודה הישראלית בפרשה: דו"ח שערכה פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר, שהולכה שולל לטענת ה-SEC, ובו נטען להכנסות ענק של הקבוצה

Changpeng Zhao מנכ"ל ומייסד בורסת בייננס CZ

סוף לחקירות הפליליות: בייננס תשלם קנס של 4.3 מיליארד דולר והמנכ"ל יפרוש

21.11.23|ויקי אוסלנדר

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם הואשמה בארה"ב שלא פעלה למנוע מימון והלבנת הון ולא הפעילה תוכנית ציות נאותה; בעקבות כך תיקנס במסגרת פשרה עם הרשויות, והמנכ"ל והמייסד צ'נגפנג זהאו יפסיק לשמש בכל תפקיד ניהולי; עם זאת, התביעה מצד רשות ני"ע שכללה טענות להונאה לא תסולק, ובבייננס מתכוונים להיאבק בה

יניב ברטלה וסטו

נושי וסטו מתנגדים להחייאת החברה - ודורשים את פירוקה

24.10.23|מאיר אורבך

חברת האינשורטק הישראלית שנחשפה בה הונאה בהיקף של 3.36 מיליארד דולר מבקשת להמשיך להתקיים תחת שם חדש באמצעות המזומנים שנשארו בקופתה. ועדת הנושים מתנגדת לכך בתוקף: "האמון בחברה התאייד". המנכ"ל הזמני: "רוצים להרוס את כל מה שהחברה בנתה"

בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

בית המשפט בקפריסין אישר להסגיר את בני שטיינמץ לרומניה

12.10.23|תומר גנון

שטיינמץ, שיגיש ערעור על ההחלטה, יישאר במעצר עד הכרעה סופית. איש העסקים נעצר בספטמבר בלרנקה בעקבות צו מעצר בינלאומי שהוציאו נגדו הרשויות ברומניה - לאחר שבית המשפט העליון במדינה הרשיע אותו בפרשת מרמה וגזר עליו 5 שנות מאסר

כתבות קודמות עוד כתבות