חיפוש תגיות | כלכליסט

סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

שי ליפמן אנליסט נעצר

אנליסט הנדל"ן הבכיר שי ליפמן מווליו בייס נעצר בחשד לשימוש במידע פנים

12.10.21|תומר גנון

על פי החשד, ליפמן עשה שימוש במידע הפנים שנחשף אליו כדי לסחור במניות באמצעות חשבון קש, וגרף רווחים של חצי מיליון שקל. הוא שוחרר למעצר בית עד יום חמישי

בניין של רשות המסים

בעלים של חברה להחזרי מס חשוד בהעלמת מס

06.10.21|תומר גנון

על פי החשד יאיר שרון, הבעלים של חברת "המכרז למימוש זכויות" מראשל"צ המציעה שירותי החזרי מס ואיתור זכויות פנסיוניות, לא דיווח לרשות המסים על הכנסות של לפחות 4.6 מיליון שקל במשך 6 שנים. שרון הכחיש בחקירה כי לא דיווח על מלוא ההכנסות

בלוקצ'יין קריפטו מטבעות דיגיטליים 2

בעלים של סטארט-אפ מקיבוץ יודפת חשוד בהעלמת מס ממטבעות וירטואליים

06.10.21|תומר גנון

מתן פילד, מבעלי השליטה בסטארט-אפ דאוסטק נחקר בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקל, וכי הפיק רווח של מיליוני יורו מתאגיד זר מבלי לדווח כחוק לרשות המסים

מייק בן ארי על רקע שטרות

מייק בן ארי בדרך לכתב אישום על הונאת משקיעים והימלטות מישראל

05.10.21|תומר גנון

רשות ני"ע סיימה את החקירה נגד בעל השליטה בחברת EGFE, החשוד בשימוש במרמה במאות מיליוני שקלים שגייס מכ-1,000 משקיעים. בן ארי נמלט מישראל בסמוך לפתיחת החקירה, והוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. הרשות: "ראיות רבות לביסוס החשד"

ירון בוחניק לשעבר מחברת אדמה

אדמה ניסתה להסתיר תשלום לסמנכ"ל הכספים שפוטר, לטענתו, כי חשף עבירות מס

03.10.21|תומר גנון

חברת האגרוכימיה שילמה 1.2 מיליון שקל במסגרת פשרה לירון בוחניק, שטען בתביעה כי סמנכ"ל המסחר הראשי, איגנסיו דומינגז, התחמק מתשלום מס. השופט דחה את בקשת אדמה לחסות את ההסכם בטענה של שמירה על פרטיות: "לא השתכנעתי שחשיפת ההסכם תגרום לפגיעה משמעותית"

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

אמיר ברמלי בדרך לכתב אישום נוסף על הונאת משקיעים

03.10.21|תומר גנון

על פי החשד, ברמלי פעל באמצעות חברת אולרנט, והציע למשקיעים ני"ע ללא תשקיף, וגייס כך עשרות מיליוני שקלים תוך הטעייתם; ברמלי כבר הורשע בהונאת משקיעים בפרשת קרן קלע ורוביקון ונידון ל-10 שנים. הוא והפרקליטות ערערו על העונש לעליון

"שילמו על תיקון מעליות מעל מיליון שקל כשהעלות היא 50-60 אלף שקל"

03.10.21|תומר גנון

מזכרים סודיים בפרשת קרטל המעליות חושפים עד כמה עמוק היה התיאום בין השחקניות, מסע לחצים על מי שלא התיישר, ופגישות תיאום חשאיות בחצי חינם

השר יעקב ליצמן מבנה בניין נטוש ליד בהח אסותא אשדוד

חסידות גור תשיב למדינה תרומות למימון הקמת בית חולים באשדוד שעבר לידיים פרטיות

27.09.21|תומר גנון

המבנה שעומד כ"פיל לבן" יימכר מהחברה הפרטית המסתורית שלה זיקה לחסידות, לקבלן יחיאל אבו, שישיב למשרד הבריאות את התרומות שנתנו לחסידות להקמת המבנה - 9.6 מיליון שקל. עסקת הנדל"ן התמוהה, ואי הדרישה להשבת הכספים בתקופה שבה יעקב ליצמן, חסיד גור בעצמו, היה שר הבריאות, נחשפו ב"כלכליסט"

גזר דין חיליק טפירו

העליון דחה בקשת חיליק טפירו: בעל השליטה בקרן אור שקרסה ייכנס לכלא

22.09.21|תומר גנון

השופט אלכס שטיין סירב לעכב את תחילת ריצוי עונש המאסר בן חמש השנים, שנגזר על טפירו שהורשע בהונאת משקיעים. שטיין: "הסבריו התמימים של טפירו נדחו מפאת חוסר אמינות"

משפט פטיש כסף עורכי דין

קרטל המחשוב: 5.5 חודשי מאסר למנהל בווי! שתיאם הצעות מחיר במכרזים ממשלתיים

13.09.21|תומר גנון

שחר שרון הודה במסגרת הסדר טיעון באשמה והוטל עליו גם קנס של 100 אלף שקל. החקירה החלה ב-2012, ובסופה הוגש כתב אישום נגד נאשמים רבים ונגד החברות הראל בע"מ, ווי! בע"מ וטריפל סי בע"מ

הפסד לרשות המסים: קרן עזריאלי תהיה פטורה מתשלום מס על דיבידנדים

13.09.21|תומר גנון

הרשות דרשה מהעמותה, זרוע התרומות והצדקה של קבוצת הנדל"ן המניב עזריאלי, לשלם מס על דיבידנדים שהיא מקבלת תודות למניות הקבוצה (5.69%) שהוריש לה דוד עזריאלי. בית המשפט קיבל את עמדת עזריאלי וקבע: "הערמת קשיים עלולה לגרום לאפקט מצנן לניסיונות דומים לחיזוק עמותות פילנתרופיות"

אבי מוטולה נשלח ל-34 חודשי מאסר: "אני לוקח אחריות, מתחרט על מה שעשיתי"

02.09.21|תומר גנון

מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר הודה והורשע בחודש פברואר במסגרת הסדר טיעון בעבירות גניבה ומרמה בפרשיית בישול הדו"חות של חברת נגב קרמיקה

עמינח חשפה התחמקות ממס, רשות המסים סירבה לחסינות

26.08.21|תומר גנון

חברת המזרונים דיווחה לחטיבת החקירות כי בני משפחתו של בעל השליטה קיבלו לכאורה מהחברה שכר פיקטיבי והחזרים על הוצאות אישיות, אשר גרעו מס בהיקף של כ־627 אלף שקל על פני מספר שנים, וביקשה חסינות מפלילים. הרשות סירבה

דירקטור אל על פיני גינזבורג

החשד לשימוש במידע פנים של אל על: הפרקליטות סגרה את התיק נגד פיני גינזבורג

15.08.21|תומר גנון

בנובמבר 2018 נפתחה חקירה נגד גינזבורג בחשד לשימוש במידע פנים בעסקה למכירת חלק ממניותיו; הפרקליטות החליטה על הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע - ולאחר בחינת הטענות של באי כוחו של גינזבורג החליטה לסגור את התיק

מימין אברהם נניקשווילי מיליארדר גקי בן זקן איש עסקים

"בן זקן ונניקשווילי הוציאו עשרות מיליוני שקלים מהתחנה המרכזית באילת שלא כדין"

10.08.21|תומר גנון

כך נטען בתביעה שהגישה שותפה של השניים בחברת בר גיל בע"מ, שמחזיקה בקרקעות באילת, על סך 100 מיליון שקל. לטענת בעלת המניות, קרובת משפחה של נניקשווילי, בן זקן ונניקשווילי לקחו, ללא ידיעתה, הלוואה לצורכיהם האישיים בריבית שנתית של 14.3% מחברה בבעלות איש העסקים מאיר שמיר, וזאת בתמורה לשעבוד התחנה המרכזית. כעת היא חוששת שההלוואה לא תיפרע, והנכס יימכר בזול

מימין מנהל רשות המסים ערן יעקב ובעל השליטה ב כלל תעשיות לן בלווטניק

רשות המסים יוצאת לסיבוב נוסף נגד לן בלווטניק: שווי עסקת נשר חצי מיליארד שקל

22.07.21|תומר גנון

לאחר שרשות המסים התפשרה על שווי הקרקעות בעסקאות פנימיות שביצעה קבוצת כלל בשליטת לן בלווטניק, היא קבעה כעת שווי הגבוה פי 2.7 לעסקת ההמשך: מכירת 50% מהזכויות לאפריקה ישראל מגורים ושיכון ובינוי. כלל ערערה

מימין אלכס ויז'ניצר ו יואב סרנה

המהנדס שחשף את השחיתות בנתיבי ישראל זומן לשימוע לפני הפסקת התקשרות

21.07.21|תומר גנון

אף שיואב סרנה, הבעלים של חברת א. אפשטיין ובניו, היה זה שחשף את פרשת השוחד בנתיבי ישראל, הוא הוזמן על ידיה כעת לשימוע שבו נשקלת הפסקת ההתקשרות עמו ועם חברתו. לבקשתו, הפרקליטות שלחה מכתב שמאשר שהוא חשף הפרשה

שאול אלוביץ' בית המשפט המחוזי מחוזי ירושלים דיון תגובה ל כתב אישום תיקי תיק האלפים

מחיר ההסתבכות: שאול אלוביץ' שילם עד כה לעורכי דינו 4.7 מיליון שקל

11.07.21|תומר גנון

כך עולה מתביעה שהגיש בעל השליטה לשעבר בבזק נגד חברות הביטוח להחזר שכר הטרחה ששילם. אלוביץ' החשוד עם אשתו איריס במתן שוחד לבנימין נתניהו, והחשוד ביחד עם בנו אור בעבירות מרמה בבזק, טוען ששכר הטרחה שישלם עד סוף ההליכים יגיע ל-12 מיליון שקל

הונאה פורקס מסחר מטבע חוץ עוקץ מלכודת

דוד כץ, מנכ"ל קבוצת נדל"ן ובנו של חתן פרס ישראל, חשוד בהונאת משקיעים

06.07.21|תומר גנון

מנכ"ל ומייסד "קבוצת בראשית", המשווקת השקעות בפרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל ובעולם, חשוד כי גייס מיליוני שקלים ממשקיעים על בסיס מצגי שווא, ועשה שימוש פרטי בכספי או השקיע אותם באופן שונה מזה שהתחייב. הוא שוחרר למעצר בית עד יום חמישי. כץ הוא בנו של ההיסטוריון פרופ’ יוסי כץ

מימין מיכאל שטראוס רעיה שטראוס שי לבנת דורון עופר בני שטיינמץ ו שלמה נחמה

שוויץ אישרה: תחשוף מידע על מקלטי המס של עשירי ישראל

05.07.21|תומר גנון

רשות המסים השוויצרית הודיעה בסוף השבוע לעשרות אנשי עסקים בולטים בישראל כי החליטה להעתר לבקשת רשות המסים הישראלית להעביר לה מידע פיננסי על נכסים וחשבונות שלהם בשוויץ

כתבות קודמות עוד כתבות