סגור

באזז

הנצפות ביותר

היום
השבוע
1
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2
משום מקום לכל מקום: החברה הסינית ששוב משנה את השוק
3
"אסור שנקבל את מה שאינו מקובל": הסרט של שריל סנדברג על פשעי המין שביצע חמאס זמין לצפייה
4
מנכ"ל רשות החדשנות: "ישראל כשלה בשילוב חרדים וערבים בהייטק"
5
הפתרון למצוקת הקקאו העולמית עשוי להגיע מעוטף עזה

באזזהכתבות הנצפות ביותר

1.
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2.
משום מקום לכל מקום: החברה הסינית ששוב משנה את השוק
3.
"אסור שנקבל את מה שאינו מקובל": הסרט של שריל סנדברג על פשעי המין שביצע חמאס זמין לצפייה
4.
מנכ"ל רשות החדשנות: "ישראל כשלה בשילוב חרדים וערבים בהייטק"
5.
הפתרון למצוקת הקקאו העולמית עשוי להגיע מעוטף עזה

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון
הונאה מלכודת שחיתות רמאות

רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת פירמידה של פעיל שוק ההון אלי שמש

11.04.24|תומר גנון
אלי שמש שעוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. נחקרו חשודים נוספים בחשד שניהלו את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך של כ-17 מיליון שקל, ללא רישיון לניהול תיקי השקעות
אברהם נניקשווילי

לאחר ריצוי מחצית עונשו: אברהם נניקשווילי ששיחד את בנימין בן אליעזר משתחרר מהכלא

20.03.24|עמיר קורץ
נניקשווילי נכנס לכלא במאי 2023, וכעת, כעבור פחות משנה, הוא צפוי להשתחרר בשחרור מוקדם בתנאים מגבילים שקבעה ועדת השחרורים. ב-2019 הורשע נניקשווילי במתן שוחד לבן אליעזר בעת שכיהן כשר התשתיות, בעד פעולות הקשורות בתפקידו, ובהלבנת הון
ערן קמין

למה לא מדברים על המחדל הכלכלי?

12.03.24|ערן קמין
במציאות בה ארגוני פשיעה וטרור מאופיינים ביוזמה ואלתור, ביחס מבטל לחוק ולכללים וביכולות כלכליות ואחרות לקנות, לשחד ולשכנע אחרים לשתף עמם פעולה - חייבים כלל גופי האכיפה והסיכול בישראל ומחוצה לה לשנות את התפיסה וההיערכות
מזומן שנמצא בתוך מכונת כביסה על ידי משטרת ישראל חקירה להלבנת הון

חשד: הלבינו הון באמצעות ארנקים דיגיטליים, והסתירו מזומן במכונת כביסה

12.03.24|עמיר קורץ
שני חשודים נעצרו הבוקר, וחשודה נוספת עוכבה לחקירה. החשד: הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשע. בפשיטה התגלו כספים במזומן ועוד כ-14 מליון שקל בארנקים דיגיטליים
איש העסקים ארנון מילצ'ן

התיקון לחוק מילצ'ן: רשות המסים תוכל להעביר מידע ששמור ברשות לאיסור הלבנת הון

03.03.24|שלמה טייטלבאום
רשות המסים עדכנה את תזכיר החוק שיבטל את הפטור מדיווח על הכנסות בחו"ל לעולים חדשים; הרשות תוכל למסור מידע לרשות מסים במדינה זרה, כולל זיהוי בעל החשבון ומטרות פתיחת החשבון, אך לא תוכל לעשות במידע שימוש
דן ירושלמי, מנכ"ל אותנטיקס

חברת AU10TIX משיקה פתרון חדש המאפשר להימנע מעסקים עם גופים החשודים בהונאה או זיוף

28.02.24|שירות Corporate
מדובר בבשורה ממשמעותית בתקופה של אסקלציה של הונאות: פתרון ה- KYB וה- KYC המאוחד של AU10TIX מספק אימות מסמכים מהיר באמצעות AI, בדיקה מקיפה מול 200+ תחומי שיפוט במדינות שונות ולמעלה מ-1,000 רישומים ממשלתיים -וכל זאת בצורה אוטומטית
דובאי איחוד האמירויות נדל"ן מגדלי יוקרה 2

ניצחון לאיחוד האמירויות: הוסר מ"הרשימה האפורה" של הלבנת ההון

24.02.24|חדשות חוץ
לפני כשנתיים הוכנסה המדינה המפרצית לרשימה של כוח המשימה הפיננסי הבינלאומי, שממפה את המדינות הנחשבות מסוכנות מבחינה זו; בעקבות מאמצים מרובים של השלטון, היא הוסרה מהרשימה והדבר עשוי לחזק עוד יותר את מעמדה הבינלאומי
עבירות מס והלבנת הון: ולמה חשוב לבחור עורך דין מומחה?

יניב גבריאל עורך דין מיסים מוביל מסביר על עבירות מס והלבנת הון: ולמה חשוב לבחור עורך דין מומחה?

20.02.24|בשיתוף משרד עורכי דין יניב גביראל ושות'
עבירות מס והלבנת הון הן עבירות פליליות חמורות, אשר עלולות להוביל לקנסות כבדים ואף למאסר בפועל. הן חוקרות על ידי רשויות האכיפה, הן רשות המיסים והן המשטרה, באופן יסודי ומקצועי, תוך שימוש באמצעים רבים
גיל אגמון מנכל חברת דלק רכב

ההודעה המוזרה של המשטרה: עדכנה שבוע מראש שתערוך חיפוש בבית גיל אגמון, יו"ר ורידיס

17.01.24|עמיר קורץ, שני אשכנזי
משטרת ישראל והמשטרה הירוקה מנהלים שתי חקירות נגד ורידיס בחשד לעבירות כלכליות; החברה ציינה בדיווח יוצא הדופן כי המידע על החיפוש הצפוי בביתו של בעל השליטה, וכן של נושא משרה נוסף, נודע לה אתמול, "מגורמי חקירה"
גיל אגמון מנכל חברת דלק רכב

חקירה נוספת נגד ורידיס: שישה בכירים עוכבו בחשד להלבנת הון

31.12.23|שני אשכנזי
הרשויות פשטו על משרדי חברת ניהול הפסולת, בחשד להטמנת פסולת שהייתה מיועדת לטיפול במתקן קומפוסט, תוך הסתרת מידע והימנעות מתשלום היטל הטמנה, ויצרה לעצמה רווח על חשבון הציבור והסביבה; החברה טרם דיווחה למשקיעים על הפשיטה, שבוצעה ב-20 לדצמבר; בפברואר נפתחה נגדה חקירה אחרת בחשד לעבירות סביבתיות
שקל שקלים שטרות אילוסטרציה

אתגר הקפאת הכספים לעזה: להוריד כפפות בלי לפגוע בידיים

03.12.23|תומר גנון
בנק לאומי הקפיא את חשבונה של עמותה שמסייעת לפלסטינים לאחר פוסט שבו כתבה כי ישראל מבצעת פשעי מלחמה. וזה לא המקרה היחידי. האם זה הצעד הנכון לעשות והאם זה יעמוד במבחן בית המשפט?
מייסדי ריפיין אינטליג'נס, מימין: אורן קדם, אורי ריבנר, אלון שחם

חברת Refine Intelligence גייסה 13 מיליון דולר לזיהוי הלבנת הון

14.11.23|מאיר אורבך
החברה שהוקמה ב-2022 על ידי המנכ"ל אורי ריבנר, אורן קדם ואלון שחם פיתחה פלטפורמה שמסייעת לבנקים ולמוסדות פיננסיים לגלות "לקוחות טובים" ביתר קלות, וכך להבחין בין פעילויות לגיטימיות לפשע פיננסי
רכב טויוטה עם מחבלים של חמאס טרור טרוריסטים מלחמה מלחמת עזה

קצר רגולטורי מנע העברת מידע ישירות למטה הלאומי למאבק כלכלי בטרור

31.10.23|תומר גנון
על פי תיקון לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור, גם לאחר 5 שנים מהקמת המטה במשרד הביטחון שאחראי על קידום החרמה, תפיסה ועיקול כספי טרור, הוא לא רשאי לקבל מידע ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הון. במט"ל ביקשו מידע מהמשטרה, מה שיכל להשפיע על זמינות, מהירות ואיכות המידע
אנשי חמאס חוגגים על ג'יפ של צה"ל שהובא לרצועת עזה

הרשות לאיסור הלבנת הון: קמפיינים לגיוס תרומות לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור

12.10.23|ליטל דוברוביצקי
הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את העירנות לניסיונות מימון טרור בצל המלחמה; "עדויות לפעילות זו כבר מצטברות - יופיעו לרוב תחת אצטלה של קמפיינים לגיוס תרומות עבור סיוע הומניטרי דרך עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, ע"פ רוב בשפה הערבית ובאנגלית"
מתן פטאל דורון פסוב חברת הפינטק IVIX

חברת IVIX גייסה 12.5 מיליון דולר למלחמה בהלבנת הון

07.08.23|מאיר אורבך
החברה הישראלית שפיתחה פלטפורמת פינטק מבוססת בינה מלאכותית המסייעת לרשויות המס וההון לזהות פשיעה כלכלית מסוגים שונים גייסה עד כה 25.5 מיליון דולר. "רשויות שמשתמשות בטכנולוגיה שלנו עצרו פשיעה במאות במיליוני דולרים"
אלחנדרו סיניבלדי חבר קונגרס ושר התקשורת לשעבר של גואטמלה במהלך מעצרו ב 2020

גואטמלה פועלת להסגרתו של בכיר לשעבר בשיכון ובינוי

26.07.23|תומר גנון
עזריה לוי, שניהל את פעילות החברה־הבת SBI בדרום אמריקה, נעצר בצ'כיה בנובמבר בעקבות צו מעצר של גואטמלה, וממתין להחלטה על ההסגרה. מדובר בחשדות לעבירות שוחד, הלבנת הון ומימון בחירות לא חוקי לחבר קונגרס בפרשה שהיקפה 6.1 מיליון דולר. עורך דינו: "הוא נגרר באופן בלתי סביר לתוך הליך פוליטי בגואטמלה"
אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

עונשו של אמיר ברמלי הוחמר ל-14 שנות מאסר: "המיט חורבן על המשקיעים ומשפחותיהם"

07.07.23|תומר גנון
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה על קלות העונש המקורי, 10 שנות מאסר, שהוטל על הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרנות ההשקעה קלע, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. העליון קבע קבע כי מדד הייחוס המתאים לעונש הוא פרשת הבנק למסחר, שבה הוטל עונש של 17 שנות מאסר על האחים אתי אלון ועופר מקסימוב. השופט שטיין: "ברמלי הורשע בעבירות כלכליות מהחמורות ביותר שבוצעו במדינתנו"
רועי חיון

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד פעיל שוק ההון לשעבר רועי חיון

22.05.23|תומר גנון
החקירה נגד חיון נפתחה בסוף 2021 בחשדות חמורים לעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של 200 מיליון שקל. לאחר החקירה הוא זומן לשימוע במחלקת הסייבר בפרקליטות בגין עבירה קלה בהרבה - והתיק נסגר
ריאד סלאמה סאלמה נגיד הבנק המרכזי של לבנון

צרפת הוציאה צו מעצר נגד נגיד הבנק המרכזי של לבנון

17.05.23|חדשות חוץ
ריאד סלאמה חשוד במעילה של 300 מיליון דולר מכספי הציבור, ומתנהלות נגדו חקירות במספר מדינות. צו המעצר נגדו הוצא לאחר שלא הגיע לתשאול בפריז. ברקע החשדות הקריסה הפיננסית של לבנון ב-2019 שדירדרה שני שלישים מתושבי המדינה אל מתחת לקו העוני
סניף בנק לאומי חריש

לאחר התנהלות לקויה בפפר - בנק ישראל קנס את לאומי ב-1.83 מיליון שקל

01.02.23|אלמוג עזר
עיצום כספי שני ללאומי תוך חודשיים: המפקח על הבנקים יאיר אבידן קבע כי הבנק הפר בשני מקרים את הוראות הצו לאיסור הלבנת הון, בעת שלא שמר מסמכי זיהוי כנדרש בפתיחת חשבונות פפר; בדצמבר נדרש הבנק לשלם קנס של 800 אלף שקל בשל הפרה אחרת
עוד כתבות