סגור

באזז

הנצפות ביותר

היום
השבוע
1
דירוג הערים העשירות: איפה גרים הכי הרבה מיליונרים, וכמה יש בתל אביב?
2
נשיא Wiz אחרי גיוס הענק: "אני רוצה להפוך את החברה מפלא בלתי נתפס למכונה משומנת"
3
ביהמ"ש: נכדתם של מייסדי שטראוס תחזיר הלוואה, או שביתה בסביון יימכר
4
סבירות גבוהה שמנכ"ל הפועלים הבא יבוא מבפנים – אלו המועמדים המובילים
5
נזק במיליארדים: המלחמה הבריחה את מהנדסי התשתיות, ומיזמי הרכבות צפויים להתעכב

באזזהכתבות הנצפות ביותר

1.
דירוג הערים העשירות: איפה גרים הכי הרבה מיליונרים, וכמה יש בתל אביב?
2.
נשיא Wiz אחרי גיוס הענק: "אני רוצה להפוך את החברה מפלא בלתי נתפס למכונה משומנת"
3.
ביהמ"ש: נכדתם של מייסדי שטראוס תחזיר הלוואה, או שביתה בסביון יימכר
4.
סבירות גבוהה שמנכ"ל הפועלים הבא יבוא מבפנים – אלו המועמדים המובילים
5.
נזק במיליארדים: המלחמה הבריחה את מהנדסי התשתיות, ומיזמי הרכבות צפויים להתעכב

הלבנת הון

20 stories about הלבנת הון
רועי חיון

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד פעיל שוק ההון לשעבר רועי חיון

22.05.23|תומר גנון
החקירה נגד חיון נפתחה בסוף 2021 בחשדות חמורים לעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של 200 מיליון שקל. לאחר החקירה הוא זומן לשימוע במחלקת הסייבר בפרקליטות בגין עבירה קלה בהרבה - והתיק נסגר
ריאד סלאמה סאלמה נגיד הבנק המרכזי של לבנון

צרפת הוציאה צו מעצר נגד נגיד הבנק המרכזי של לבנון

17.05.23|חדשות חוץ
ריאד סלאמה חשוד במעילה של 300 מיליון דולר מכספי הציבור, ומתנהלות נגדו חקירות במספר מדינות. צו המעצר נגדו הוצא לאחר שלא הגיע לתשאול בפריז. ברקע החשדות הקריסה הפיננסית של לבנון ב-2019 שדירדרה שני שלישים מתושבי המדינה אל מתחת לקו העוני
סניף בנק לאומי חריש

לאחר התנהלות לקויה בפפר - בנק ישראל קנס את לאומי ב-1.83 מיליון שקל

01.02.23|אלמוג עזר
עיצום כספי שני ללאומי תוך חודשיים: המפקח על הבנקים יאיר אבידן קבע כי הבנק הפר בשני מקרים את הוראות הצו לאיסור הלבנת הון, בעת שלא שמר מסמכי זיהוי כנדרש בפתיחת חשבונות פפר; בדצמבר נדרש הבנק לשלם קנס של 800 אלף שקל בשל הפרה אחרת
פשיטה גדולה של המשטרה ו רשות המסים בירושלים כולל עיקול רכבי יוקה חקירת חשד להפצת חשבוניות כוזבות בשווי מיליארדי שקלים

18 עצורים, בהם עובד רשות המסים, בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליארדים

16.01.23|עמיר קורץ
המשטרה ורשות המסים פשטו על בתי ומשרדי החשודים שהלבינו כספים בצ'יינג בירושלים, ותפסו רכבי יוקרה, תכשיטים ומזומן - בשווי מיליוני שקלים. עובד רשות המסים בצפון חשוד ששינה את סיווג החברות תמורת שוחד
עו"ד גל רוזנט

איך הרשעה בתיאום מכרז עשויה להוביל להרשעה בהלבנת הון

15.12.22|גל רוזנט ורן כרמי, בשיתוף dun's 100
עו"ד תמיר קלדרון

כיצד ניתן להתמודד עם המגבלות הצפויות באחזקת והפקדת כסף מזומן?

10.11.22|תמיר קלדרון, בשיתוף dun's 100
המאבק בהון השחור הביא את הממשלה לפעול לצמצום החזקת המזומן והטלת מגבלות על השימוש בו. הרצון בנקיטת צעדים אלו מובנים, אך ראוי לבחון גם את ההיבטים השליליים צעדים אלו
הלבנת הון

דו"ח הרשות לאיסור הלבנת הון: יותר לחימה בארגוני פשיעה, פחות בשחיתות ציבורית

14.09.22|עמיר קורץ
הדו"ח השנתי של הרשות מצביע על זינוק בזיהוי פעילות ארגוני פשיעה וירידה בעבירות השוחד והשחיתות הציבורית. מרבית המידע על פעילות פיננסית חשודה מגיע מהצ'יינג'ים ומגופי המימון החוץ בנקאיים
בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

שטיינמץ בעדותו בבית המשפט בשווייץ: "פרשת השוחד דרדרה מאוד את מצבי הכלכלי"

01.09.22|חדשות חוץ
בעדות שנתן בערעורו אתמול אמר איש העסקים, שהורשע במתן שוחד, כי היחסים שלו עם הבנקים הפכו לבעייתיים יותר מאז הרשעתו. שטיינמץ ציין כי הוא מחזיק בין חצי מיליון למיליון דולר בחשבונות על שמו בשני בנקים, אך סירב לענות כשנשאל מהו הונו הכולל
מימין בני שטיינמץ ו עופר קרז'נר

איש העסקים עופר קרז'נר זומן להעיד מחר בערעורו של בני שטיינמץ בשוויץ

31.08.22|חדשות חוץ
קרז'נר, קונסול הכבוד של אוקראינה בישראל, שימש על פי גזר הדין כאיש הקש של שטיינמץ לצורך העברת מיליוני יורו כשוחד לנשיא גינאה המנוח ואלמנתו. קרז'נר זומן על ידי הרשויות בשוויץ גם להעיד במשפט שבו הורשע שטיינמץ, אך לא הגיע. לא ידוע אם הוא צפוי להגיע מחר לז'נבה
בניין של רשות המסים

מדד הסודיות הפיננסית: ישראל הפכה אטרקטיבית יותר למעלימי מס ומלביני הון

17.05.22|שלמה טייטלבאום
ישראל עלתה למקום ה-32 במדד שמפרסם הארגון הבינלאומי Tax Justice Network; במקומות הראשונים: ארה"ב, שוויץ וסינגפור
טליה גרידיש משרד עורכי דין

סיקור עבירות צווארון לבן - האמנם טובת הציבור?

10.04.22|טליה גרידיש
לצד הפגיעה בזכות לפרטיות של נבחרי ציבור הנחקרים בעבירות צווארון לבן, גם האינטרס הציבורי עלול להיפגע בשם "זכות הציבור לדעת"
ויקטור וקסלברג אוליגרך משקיע הממד החמישי

האוליגרך וקסלברג מסתבך: מואשם בארצות הברית בהונאה והלבנת הון

04.04.22|חדשות חוץ
היאכטה של האוליגרך הרוסי, עליו הוטלו סנקציות בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה, הוחרמה בספרד; הרשויות בארצות הברית מאשימות אותו כי ניסה להסוות את הבעלות עליה כדי לחמוק מהסנקציות
עו"S טליה גרידיש דאנס 100

האם ראוי בעבירות צווארון לבן להפעיל כוח סביר לפריצת אמצעי הגנה ביומטריים?

30.03.22|טליה גרידיש, בשיתוף Dun's 100
האם בכוחו של צו חיפוש לאפשר הפעלת כוח על הנחקר, לצורך פריצת אבטחה ביומטרית, בפרט ככל שהדבר נוגע לעבירות בעלות אופי כלכלי
ד"ר אלון קפלן דן אנד ברדסטריט

חוק בריטי חדש לאכיפת הסנקציות נגד רוסיה ומשקיעים רוסים שרכשו נכסי נדל"ן בבריטניה

29.03.22|ד"ר אלון קפלן, בשיתוף Dun's 100
חקירת רכישת נדל"ן של אוליגרכים רוסים באנגליה
מימין זהר גושן ו ליאת בן ארי

האם דומרני יגיע לאולם של נוחי?

15.03.22|משה גורלי
המחלקה הכלכלית במחוזי בתל אביב הפגינה עד כה התמקצעות ויעילות בתיקי תאגידים וניירות ערך. כעת הורחבו סמכויותיה לתיקים פחות יוקרתיים כמו חילוטים והלבנת הון, שעשויים להביא אליה גם ראשי ארגוני פשיעה. השופטים הוותיקים במחלקה חושפים שיניים לנוכח הסדר החדש
עו"ד דיוויד שנקין

המגמות האחרונות נגד הלבנת הון ופשע פיננסי בארה"ב

07.03.22|מערכת dun's 100
החוק החדש שעבר בארה"ב בנוגע לאיסור הלבנת הון נתפס כנקודת מפנה מרכזית בפשיעה הפיננסית. עו"ד דיוויד שנקין, שותף מנהל בפירמת עו"ד הבינלאומית ZEK – לה יש סניף בישראל – מתאר את חוק ה-AML החדש, כמו גם את מגמות ה-AML העדכניות, וכיצד הן משפיעות על עסקים ישראלים ובינלאומיים
גורדי שחקים בניינים דובאי

לתשומת לב המשקיעים: איחוד האמירויות ב"רשימה האפורה" של הלבנת ההון

05.03.22|חדשות חוץ
הארגון הבינלאומי העוקב אחר הלבנות הון הכניס את המדינה המפרצית לרשימה מחשש שאינה פועלת בצורה מספקת לבלום פעילויות פיננסיות לא חוקיות; זאת בדומה לפקיסטן, טורקיה, ירדן ותימן, ולעומת איראן וצפון קוריאה שב"רשימה השחורה"
עו"ד אבי וינרוט

אחריות בנק כלפי הציבור בעקבות הרגולציה לאיסור הלבנת הון

07.02.22|אבי וינרוט, בשיתוף dun's 100
הסטנדרטים המחמירים שהוחלו על הבנקים במסגרת המאבק בהון השחור, עשויים להטיל עליהם גם חובות לפיצוי נפגעי תרמיות ומעילות
אברהם נניקשווילי

העליון החמיר את עונשו של אברהם נניקשווילי - ל-21 חודשי מאסר בפועל

06.01.22|תומר גנון
בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות והחמיר בשבעה חודשים את עונשו של איש העסקים, שהורשע בהלבנת הון ובמתן שוחד של כ-1.5 מיליון שקל לבנימין בן אליעזר
בועז יונה בבית המשפט בתל אביב לאחר מעצרו ב-2008

הותר לפרסום: בועז יונה הוא החשוד בהונאת הענק - "הציג עצמו כמסכן, ולא ראה בעיניים"

05.01.22|עמיר קורץ
יונה, שהיה מנכ"ל ובעלי קבוצת הנדל"ן חפציבה שקרסה ב-2007, חשוד שפעל לאורך שנים בסיוע משפחתו ומקורביו על מנת להסתיר מהנושים את הכנסותיו ונכסיו, בעשרות מיליוני שקלים. השיטה: פעל באמצעות חברה הרשומה על שם אשתו של חבר; רשם וילה יוקרתית על שם חמותו: "מסתיר את הנכסים שלו מבלי להסתכל על הקורבנות שהותיר". עורכי דינו של יונה: "טענות ממוחזרות שהועלו כבר בעבר"
כתבות קודמותעוד כתבות