איש העסקים לשעבר ניסים דג'לדטי הורשע במרמה: עקץ את חברו לכלא במיליון שקל
דג'לדטי, שכבר ריצה מאסר ממושך בפרשת ההשתלטות על נכסיו של האוליגרך הרוסי אלכסיי זכרנקו ובעבירות מס בגין העלמת הכנסות של יותר מ-40 מיליון שקל, הבטיח לחבר שהכיר בכלא מניות בחברה בורסאית תמורת מיליון שקל, אך לא העביר לו אותן. חלק מהכסף שימש להפקדת ערבות אישית בבית המשפט, והיתרה הועברה דרך חברה פיננסית ונמשכה ברובה במזומן. דג'לדטי הורשע גם בהלבנת הון, זיוף ועבירת מס
בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע היום (ד') את איש העסקים לשעבר ניסים דג'לדטי בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, לאחר שהוציא במרמה מיליון שקל מאדם שהכיר בתקופת מאסרו, במסגרת עסקה לרכישת מניות בחברה בורסאית. דג'לדטי הורשע גם בעבירות הלבנת הון, זיוף מסמכים, שימוש במסמכים מזויפים, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירת מס. את העבירות ביצע במהלך מאסרו ומיד לאחר שחרורו כאסיר ברישיון.
דג'לדטי כבר הורשע בעבר בפרשת ההשתלטות על נכסיו של האוליגרך הרוסי אלכסיי זכרנקו, ונידון ב-2016 ל-30 חודשי מאסר. ב-2017 נידון ל-63 חודשי מאסר נוספים בגין עבירות מס, לאחר שהורשע בהעלמת הכנסות של יותר מ-40 מיליון שקל.
על פי הכרעת הדין של השופטת מיכל אגמון-גונן, דג'לדטי והמתלונן הכירו בזמן שריצו עונשי מאסר, ובין השניים נוצרו יחסי חברות ואמון שהתפתחו בהמשך גם לקשרים עסקיים ולהשקעות במניות. בשנת 2020 הציע דג'לדטי לחברו להשקיע מיליון שקל בתמורה ל-2.5% ממניותיה של חברה שהיתה שלד בורסאי.
במסגרת העסקה העביר המתלונן תחילה 250 אלף שקל לחשבון נאמנות של עורך דין, כמקדמה לרכישת המניות. ואולם, דג'לדטי השתמש בכסף לצורך הפקדת פיקדון אישי שנדרש להפקיד בבית המשפט במסגרת הליך פלילי קודם, ללא ידיעתו או הסכמתו של המתלונן.
בינואר 2021 העביר המתלונן את יתרת הסכום, 750 אלף שקל, לחשבון חברת י.פ.א. תנאים בע"מ, לאחר שדג'לדטי טען כי העברת הכספים בדרך זו נדרשת לצורכי מס. מתוך הכספים שהועברו לחברה נמשכו 728 אלף שקל במזומן, שנמסרו לדג'לדטי לאחר ניכוי עמלה.
אלא שלמרות קבלת מלוא מיליון השקלים, דג'לדטי לא העביר לחברו את המניות ואף לא פעל להעברתן. בהמשך טען כי מחיר העסקה המקורי היה 1.8 מיליון שקל, ודרש מהמתלונן לשלם 800 אלף שקל נוספים. בית המשפט דחה את גרסתו, בין היתר על סמך מסמך בכתב ידו ותכתובות בין הצדדים.
השופטת אגמון-גונן קבעה כי ההרשעה במרמה אינה מבוססת רק על העובדה שהמניות לא הועברו, אלא גם על השימוש בכספי המקדמה לצרכיו האישיים של דג'לדטי ועל דרישתו לתשלום נוסף לאחר שכבר קיבל את מלוא התמורה.
"מדובר בסכום כספי משמעותי ביותר; המרמה לא התמצתה במצג ובקבלת כסף באירוע חד-פעמי, אלא התפרשה על פני כשלושה חודשים", כתבה השופטת. היא הדגישה כי גם לניצול יחסי האמון בין השניים היה משקל בקביעת הנסיבות המחמירות: "עצם החברות אינה נסיבה מחמירה כשלעצמה, אך ניצול האמון שאפיינו את הקשר ביניהם לשם ביצוע המרמה וקבלת סכום של מיליון שקלים הוא נתון בעל משקל".
לצד דג'לדטי הורשעו גם ישראל מגד, בעל עסק למתן שירותים פיננסיים, וחברת י.פ.א. תנאים בע"מ, שבאמצעותה הפעיל את העסק. השניים הורשעו בעבירות זיוף, שימוש במסמכים מזויפים, רישום כוזב והלבנת הון.
בית המשפט קבע כי לצורך משיכת הכספים מהחברה זויפו מסמכים בשמו של המתלונן, ובהם ייפוי כוח ומסמכי זיהוי לקוח. מגד הורשע בביצוע הזיופים, ואילו דג'לדטי הורשע כמבצע בצוותא, אף שלא חתם בעצמו על המסמכים. השופטת קבעה כי הוא היה שותף למהלך ונהנה מהכספים שהתקבלו באמצעותו. עוד נקבע כי הפעולות שבוצעו באמצעות החברה נועדו להסתיר את זהות הנהנה האמיתי בכספים ואת מהות העברתם.
דג'לדטי הורשע גם בעבירת מס, לאחר שבית המשפט קבע כי מיליון השקלים שקיבל במרמה היו הכנסה החייבת בדיווח לרשות המסים, וכי פעל להסתירה.
לצד ההרשעות, זיכה בית המשפט את דג'לדטי מעבירת גניבה בידי מורשה במסגרת עסקת המניות. הוא זוכה גם מעבירת קבלת דבר במרמה שיוחסה לו בעסקה נוספת להשקעה במניות חברת אקסל סולושנס, שבה הועברו 100 אלף שקל, לאחר שנותר ספק סביר באשר למצג שהוצג למתלונן. בנוסף, זוכה מעבירות הלבנת הון לפי סעיף 3(ב)(1) לחוק איסור הלבנת הון. טענתו להגנה מן הצדק נדחתה. את התיק ניהל עו"ד נעם עוזיאל מפרקליטות מיסוי וכלכלה.
