בעזרת שוברי נדל"ן: נעצרו חשודים בהלבנת הון בהיקף של חצי מיליארד שקל
מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים ורשות המסים חשפו במסגרת פרשת "שובר תשלום" רשת חברות ועמותות פיקטיביות, החשודה בהלבנת הון עבור חברות מקומיות, מרמה והברחת כספים מחו"ל. בעקבות הפשיטה על בתיהם של 16 חשודים הוארך מעצרם של שניים מהם עד יום חמישי
פרשיית מרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקל במעורבות עשרות חשודים נחקרת בימים אלה על ידי המשטרה ורשות המסים. במסגרת הפרשה, שזכתה לכינוי "שובר תשלום", התחקו חוקרי מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם חוקרי פקיד שומה חקירות מס הכנסה ירושלים ודרום אחרי פעולותיהם של שלושה חשודים מרכזיים, שהפעילו מעין רשת הלבנת הון אשר עמדה מאחורי "מנגנון פשיעה בינלאומי, שמטרתו הלבנת הון, העלמת מס והשמטת הכנסות במזיד תוך פגיעה בקופת המדינה", כפי שאומרים במשטרה וברשות המסים.
החוקרים ניסו לפצח את פעילות הרשת הזו במהלך כשנה של חקירה סמויה, במהלכה אספו ראיות שונות על שיטת הפעולה של החשודים המרכזיים. על פי החשד שהתבסס נגדם, הם הפעילו רשת מסועפת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחו"ל, באמצעותה הלבינו הון עבור חברות מקומיות. זאת לצד פעילות שנאספה לגביה ראיות של הברחת כספים מחו"ל והחדרתם לישראל.
לדברי המשטרה ורשות המסים, "השיטה כללה קבלת מזומנים, הפצת חשבוניות כוזבות והסתרה מתוחכמת של הכספים דרך העברות בנקאיות, תשלומי שוברי נדל"ן ושימוש בחשבונות בנק של בני משפחה". השימוש באותם שוברי נדל"ן היה גם הסיבה להדבקת הכינוי "שובר תשלום" לפרשה.
עם המעבר לחקירה גלויה בשבוע שעבר, פשטו החוקרים על בתיהם של 16 חשודים, ועצרו חלק מהם לחקירה, בעוד אחרים עוכבו לחקירה. מעצרם של שניים מהחשודים – תושב קריית יערים בן 56 ותושב תל אביב בן 48 – הוארך עד יום חמישי הקרוב בבית המשפט השלום בירושלים. חשוד נוסף, תושב לוד בן 25, שוחרר בתנאים מגבילים לאחר ארבעה ימי מעצר.
במעמד הפשיטה גם נתפסו עשרות נכסים, שלפי החשד הושגו במרמה ובכספים שהושגו כתוצאה מהשמטת הכנסות. לדברי המשטרה ורשות המסים, "עד כה נחקרו בפרשה עשרות מעורבים שלפי החשד קיבלו והשתמשו בשירותיהם של החשודים לטובת הלבנת הון, השמטת הכנסות וקבלת דבר במרמה".
