סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI FSD UBS אובר אריזונה

השבוע

איראן ארצות הברית A2M

החודש

הקברניט ניצן סדן טיל היפרסוני

הונאה

"משלוח מעלי אקסקפרס": קמפיין פישינג מושקע ומתוחכם זוהה בישראל

24.01.22|רפאל קאהאן

סמס ובו הודעה על משלוח, כביכול, ובקשה "לעדכן פרטי לקוח" נשלח לאזרחים רבים בארץ. מדובר בהונאה מתוחכמת, הכוללת עמוד נחיתה המתחזה לאתר של חברת המשלוחים "תפוז" באופן מדויק. המלצה חמה למי שלחץ על הקישור ונפל בפח: בדקו את חשבון האשראי שלכם

קים קרדשיאן פלויד מייוות'ר ג'וניור תביעה על הונאת קריפטו

תביעה ייצוגית בארצות הברית נגד סלבס שהשתתפו בהונאת קריפטו

12.01.22|חדשות חוץ

התביעה, שהוגשה ביום שישי האחרון בבית המשפט המחוזי בקליפורניה, מאשימה את קים קרדשיאן, את המתאגרף פלויד מייוות'ר ואת הכדורסלן לשעבר פול פירס בעידוד עוקביהם ומעריציהם להשקיע במטבע בשם את'ריום-מקס, כחלק מהונאת רכוש-ומכור. המשקיעים הפסידו את כספם

אליזבת הולמס, שלישית משמאל, בצאתה מבית המשפט חוזה,

סופה של כוכבת: היזמית אליזבת הולמס הורשעה בהונאת משקיעים

04.01.22|ויקי אוסלנדר

היזמית הכוכבת, שעמדה מאחורי חברת תראנוס שהציעה בדיקת דם מהפכנית, נמצאה אשמה ב-4 מתוך 11 סעיפי הונאה שבגינם עמדה לדין; היא עלולה להישפט ל-20 שנות מאסר על כל אחד מהם, אך הרשעתה מעוררת שאלות ביחס לגורלם של יזמים גברים שגם הם התנהלו בצורה מפוקפקת

אחרי 29 יום, משה חוגג שוחרר למעצר בית

חוגג נעצר ונחקר בחשד לעבירות ובהונאה כלכלית במטבעות קריפטוגרפיים. הוא הפקיד ערבוית אישיות וצד ג' בסכום של כ-70 מיליון שקל

דונלד טראמפ הבית הלבן 5.10.19

התובעת הכללית של ניו יורק זימנה את טראמפ לעדות בעניין העסק המשפחתי שלו

09.12.21|חדשות חוץ

החשד הוא שקבוצת טראמפ מסרה מידע שקרי לבנקים ולרשויות באשר לשווי נכסיו - על מנת לזכות בהלוואות בתנאים משופרים וליהנות מהטבות מס

אישה ערירית תביעה

מתנה או הונאה? השכנים טוענים: אלמנה ערירית העניקה לנו 4 מיליון שקל

20.11.21|תומר גנון

בני משפחה מנתניה, שקיימו לטענתם קשרים חמים עם שכנתם הבודדה במשך כ-40 שנה, ביקשו מהאפוטרופסית שמונתה לה לפדות המחאה שקיבלו ממנה לטענתם לפני כ-11 שנה בארוחת חג. השכנים: "היא אמרה שזה רצונה ואנחנו כמו משפחה בשבילה". האפוטרופסית: "ניצול קשישה ערירית חסרת ישע, אין לה בכלל סכומים כאלה"

ג'ף קרפוף הונאת פונזי

ארה"ב: רימה את באפט במאות מיליוני דולרים - ונשלח לכלא ל-30 שנה

10.11.21|חדשות חוץ

ג'ף קרפוף ניצל את החברה שהקים עם אשתו לאספקת פאנלים סולאריים ניידים - לטובת ביצוע הונאת פונזי בהיקף של מיליארד דולר; בני הזוג השתמשו בכסף לרכישת נדל"ן יוקרתי ואוסף מכוניות יוקרה

כפיר לוי חקירת הזאב מסופיה

ישראלי ש"כיכב" ברשת הונאת פורקס באירופה נעצר בפיליפינים

26.10.21|עמיר קורץ

כפיר לוי נעצר כשנה וחצי לאחר שנמלט מבולגריה, שם פעל יחד עם ישראלים נוספים במסגרת חברה שביצעה הונאת ענק - וסוקרה בתחקיר נרחב של "כלכליסט"; הוא הסתתר בעיר פסאי; צפוי להיות מוסגר לגרמניה, ואם יורשע ירצה שנות מאסר רבות

מייק בן ארי על רקע שטרות

נאמן נכסי בן ארי: גרושתו נהנתה מכספי ההונאה

12.10.21|ליטל דוברוביצקי

בתגובה לבית המשפט טען הנאמן ליאור דגן כי כספים בשווי 25 מיליון שקל ונכסים שקיבלה כביכול ורד כלש בן ארי מקורם בכספי המשקיעים שנפלו קורבן להונאה. הגרושה: "אני הקורבן הכי גדול"

מייק בן ארי על רקע שטרות

מייק בן ארי בדרך לכתב אישום על הונאת משקיעים והימלטות מישראל

05.10.21|תומר גנון

רשות ני"ע סיימה את החקירה נגד בעל השליטה בחברת EGFE, החשוד בשימוש במרמה במאות מיליוני שקלים שגייס מכ-1,000 משקיעים. בן ארי נמלט מישראל בסמוך לפתיחת החקירה, והוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. הרשות: "ראיות רבות לביסוס החשד"

אליזבת הולמס מייסדת תראנוס ב- 2019 עומדת למשפט

החל משפטה של "מיליארדרית הביומד"; תטען להתעללות מצד בן זוגה לשעבר

31.08.21|חדשות חוץ

אליזבת הולמס, מייסדת חברת בדיקות הדם השנויה במחלוקת תראנוס שקרסה לפני כמה שנים, מואשמת בהונאה של צרכנים ומשקיעים; "סיכנה את חייהם של אלפי בני אדם"

קורונה מסיכות 95N מסכות מסכה מסיכה

אישום בארה"ב: רכש בית יוקרתי ב-10 מיליון דולר - במקום מסיכות לקורונה

28.08.21|חדשות חוץ

איש מכירות של ציוד רפואי מואשם כי עם פרוץ המגיפה הוא השתמש במיליוני דולרים שקיבל כדי לרכוש מסיכות וכפפות - לטובת רכישה של אחוזה יוקרתית בפלורידה

מייק בן ארי על רקע שטרות

יש כתובת: מייק בן ארי שכר משרד עו"ד ישראלי שייצגו

23.08.21|ליטל דוברוביצקי

ל"כלכליסט" נודע כי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, נס ייצג את בן ארי החשוד בהונאת משקיעים ב־600 מיליון שקל, ושנמלט באחרונה מישראל

מייק בן ארי חברת EGFE

לבקשת נאמן נכסי מייק בן ארי: ביהמ"ש בניו יורק הורה על תפיסה וניהול נכסיו

05.08.21|ליטל דוברוביצקי

בן ארי, בעל השליטה בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE, נעצר באפריל בחשד להונאת משקיעים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, נחקר ושוחרר בערבות, אך עזב את הארץ

ביטוח לאומי הביטוח הלאומי סניף ראשי תל אביב

חשד: הוציאו במרמה 60 מיליון שקל מביטוח לאומי

19.07.21|עמיר קורץ

המשטרה עיכבה הבוקר לחקירה 9 חשודים מחברת טריניטי, שלפי החשד הוציאו כספים במרמה מהביטוח הלאומי עבור חברות גדולות במשק וגופים מוסדיים, תוך ביצוע עבירות זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד

ביטקוין לוהט קריפטו מטבע וירטואלי

הונאת ענק בדרום אפריקה: שני אחים נעלמו עם ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר

23.06.21|חדשות חוץ

אחד האחים, שהקימו פלטפורמת השקעות בקריפטו, הודיע באפריל ללקוחות כי החברה הותקפה על ידי האקרים וביקש מהם שלא לפנות למשטרה; בינתיים, לפי החשד, השניים העבירו מהחברה את כל המטבעות הדיגיטליים, וכעת לא ניתן לאתרם

ג'ל חיטוי ו מסכות

חמישה ישראלים שחשודים בהונאה בקורונה יוסגרו לצרפת

30.05.21|עמיר קורץ

בית המשפט המחוזי אישר להסגיר לצרפת חמישה אזרחים שחשודים בצרפת כי פעלו באופן מאורגן להונות מוסדות רפואיים וחברות בריאות בשיא מגפת הקורונה. לפי החשד, הם ביצעו יותר מ־6,700 שיחות וקיבלו במרמה קרוב ל־200 אלף יורו

הונאה הונאת פירמידה פונזי

"עקיצת הפונזי הגדולה בארץ": מאות משקיעים הגישו בקשת פירוק נגד EGFE של מיכאל בן ארי

10.05.21|ליטל דוברוביצקי

400 משקיעים טענו כי נפלו קורבן והפסידו בין 300 ל-600 מיליון שקל, וכי בן ארי נעלם לאחר פרסום החשדות נגדו. בא כוחם לביהמ"ש: "חלקם אלמנות, יתומים, יורשים שאיבדו את ירושת הוריהם ופנסיונרים"

המשקיעים קיבלו מייל מהחשוד בהונאה: "שיקרתי, אני בחו"ל, אחזור כשתהיה עסקה"

06.05.21|תומר גנון

מיכאל בן ארי, בעל השליטה ב-EGFE, נעצר לפני כחודש בחשד שגייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים ועשה שימוש אישי בכסף, וביהמ"ש אסר עליו לצאת מישראל. היום קיבלו חלק מהמשקיעים הודעת מהמייל שלו: "מוכן לרצות עונש לאחר שלקוחותיי יקבלו את כספם". מרשות ני"ע נמסר: "הנושא מוכר, לא מתייחסים"

דולר יורו מטבעות שטרות כסף

מיליוני שקלים בכספת בביתו בסביון של איש עסקים החשוד שעקץ חברה אמריקאית

13.03.21|תומר גנון

פטריק אלוני, בעלי חברה שעוסקת לטענתה בייעוץ ביטחוני, הכשרת לוחמים ואספקת ציוד, נעצר ביום חמישי בנתב"ג. על פי החשד של המשטרה הוא התחייב לספק לחברת MSC, הנסחרת בבורסה של ניו יורק, 200 אלף קרטוני כפפות ממפעל בוייטנאם במחיר נמוך, קיבל כסף ולא סיפק את הסחורה. ממצאי חקירה של משרד המודיעין העסקי ויצמן-יער העלו חשד לתרגיל עוקץ, ומפלג הונאה ת"א פתח בחקירה. סנגוריו: "סכסוך עסקי, הטענות שקריות"

כתבות קודמות עוד כתבות