בעקבות החקירה בארה"ב: רשות ני"ע מבצעת חיקור דין בישראל בפרשת סימד
על פי החשד, מסימד נמשכו כספים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בניגוד לדין ומבלי שניתן גילוי בתשקיף החברה ובדיווחיה. חשד נוסף: נכסי החברה שועבדו שלא לטובת החברה
בעקבות החקירה הפלילית שנפתחה בארה"ב בחודש יולי רשות ני"ע מבצעת עבור הרשויות האמריקאיות חיקור דין - סיוע משפטי באיסוף ראיות - בפרשת המרמה בחברת מחנות הקיץ סימד (SIMAD Holdings), אשר גייסה כ-620 מיליון שקלים מהציבור בסוף שנת 2025 באמצעות הנפקת אג"ח.
הפרשה התפוצצה בסוף חודש מאי השנה כאשר סימד הודיעה כי בעלי השליטה בחברה, האחים דיוויד ומייקל שאבסלס, משכו מחשבונות החברה כ-34 מיליון דולר (כ-100 מיליון שקל – כשישית מכספי הגיוס בישראל) לטובת חברות פרטיות שבבעלותם. לאחר שהשניים לא עמדו בהתחייבותם להשיב את הכספים, החברה לא שילמה את תשלום הריבית הראשון שלה לאג"ח סדרה א' בהיקף של 21 מיליון שקל. דירקטוריון החברה התפטר, והבורסה השהתה לחלוטין את המסחר באג"ח של החברה, לאחר שאלו צללו ב-38% ביום מסחר בודד.
ביוני 2026 פנתה סימד לביהמ"ש בארה"ב בבקשה להקפאת הליכים, ובמקביל הודיעה למשקיעים כי משרד המשפטים האמריקאי, באמצעות התובע הפדרלי למחוז המזרחי של מדינת ניו יורק, פתח בחקירה פלילית המתנהלת בפני חבר מושבעים גדול (Grand Jury). במסגרת החקירה נדרשה החברה להעביר לצוות החוקרים מסמכים רלוונטיים.
במקביל לאירועים בארה"ב, החלה גם רשות ני"ע בישראל בבדיקה באמצעות סגל הרשות שפנה לחברה לקבל הבהרות בנוגע לדוחותיה הכספיים. בעקבות פניית הרשויות בארה"ב בבקשה לחיקור דין גם הרשות בישראל העבירה לאחרונה את הבדיקה למישור הפלילי, ופנתה לביהמ"ש לקבלת צווים לתפיסת מסמכים וראיות.
על פי החשד, כך לפי הודעת הרשות, במהלך התקופה הרלוונטית נמשכו כספים מהחברה בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בניגוד לדין ומבלי שניתן גילוי בתשקיף החברה ובדיווחיה כי כספי הגיוס עשויים לשמש שלא לטובת תמורת ההנפקה, וזאת באופן שעשוי להביא לפגיעה ביכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי האג"ח. עוד עולים חשדות נוספים, וביניהם בין היתר כי נכסי החברה שועבדו שלא לטובת החברה ובניגוד לדין וללא מתן גילוי.
