במקביל לחקירת רשות ני"ע: חברת מחנות הקיץ סימד מסתבכת גם בארה"ב
סימד, שגייסה 620 מיליון שקל באג"ח בתל אביב, דיווחה שמשרד המשפטים האמריקאי פתח בחקירה פלילית נגד החברה ובעלי השליטה, וכי מתנהלת גם חקירה אזרחית בנוגע לטענות להונאה בכספי סיוע מתקופת הקורונה; זאת לצד חקירת רשות ני"ע בישראל, לאחר שבעלי השליטה משכו כ-100 מיליון שקל ולא השיבו אותם
גם משרד המשפטים האמריקאי החל לחקור את חברת מחנות הקיץ סימד. לאחר שרשות ניירות ערך פתחה בחקירה בחשד לעבירות על חוק ניירות ערך, דיווחה היום החברה כי גם רשויות האכיפה האמריקאיות פתחו בחקירות הנוגעות לחברה, לבעלי השליטה בה ולחברות נוספות שבבעלותם.
סימד (SIMAD Holdings) הודיעה כי משרד המשפטים האמריקאי, באמצעות התובע הפדרלי למחוז המזרחי של מדינת ניו יורק, פתח בחקירה פלילית המתנהלת בפני חבר מושבעים גדול (Grand Jury). במסגרת החקירה נדרשה החברה להעביר לצוות החוקרים מסמכים רלוונטיים. החברה עדכנה עוד כי הובא לידיעתה שכבר מתנהלת חקירה אזרחית נוספת באמצעות משרד התובע של המחוז הדרומי של מדינת ניו יורק. החקירה עוסקת בטענות להונאה הקשורה לכספי סיוע מתקופת הקורונה, בנוגע לבעלי השליטה ולחברות שבבעלותם.
העדכון מטיל צל כבד, נוסף, על מידת השקיפות של בעלי השליטה כלפי שוק ההון הישראלי, ומעלה שאלות בנוגע לאיכות ועומק בדיקת הנאותות שביצעו המשקיעים הישראלים לפני החלטת ההשקעה באג"ח החברה.
חברת ה-BVI, שהקימו האחים דיוויד ומייקל שאבסלס והעבירו אליה נכסים שבהם מופעלים מחנות קיץ בארה"ב, גייסה בדצמבר אג"ח בהיקף של 620 מיליון שקל בבורסה בתל אביב. בסוף מאי התברר כי שני בעלי השליטה משכו מחשבונות החברה ומחברות בנות שלה כ-100 מיליון שקל, ולא עמדו בהתחייבותם להשיב את הכספים. בעקבות זאת החברה לא עמדה בתשלומים למחזיקי האג"ח, המסחר באיגרות החוב שלה הושהה והיא נכנסה להליך של פשיטת רגל.
בחודש שעבר, בהסכמת מחזיקי האג"ח, מונה אסף רביד לקצין רה-ארגון ראשי (CRO) של החברה וקיבל את סמכויות הניהול שלה. במקביל החלה סימד בהליכים למימוש נכסיה, במטרה לפרוע באמצעות התמורה את חובותיה.
הפרשה, לצד התפתחויות דומות בחברת ה-BVI קוהאן פרופרטיס - שבה התברר כי בעל השליטה השתמש בכספים מתמורת הנפקת האג"ח לכיסוי הלוואות על נכסים שאינם בבעלות החברה, ובהמשך התחייב להשיבם - עשויה להשפיע על גיוסי החוב הבאים של חברות BVI בבורסה בתל אביב, לאחר תקופה של גאות בגיוסי החוב מצידן.
