סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

השבוע

הקברניט חמאס AI

החודש

הקברניט ניצן סדן כטב"מ

עבירות מס

גבי מגנזי בעל השליטה באברות

הסדר טיעון: גבי מגנזי ירצה 22 חודשי מאסר וישלם 22 מיליון שקל לקופת המדינה

04.12.25|תומר גנון

איש העסקים הודה והורשע בעבירות מרמה, מס ועבירות לפי חוק התחרות. מהחקירה עלה כי מגנזי פעל במרמה כדי לרשום את החברה בבעלותו בסיווג שיאפשר לו לגשת למכרזים גדולים, תיאם הצעות עם מתמודדים אחרים ושילם לעובדים מיליוני שקלים במזומן ללא דיווח. מגנזי ירצה את העונש בחפיפה לעונש בתיק אחר

בניין של רשות המסים

רשות המסים עצרה את בעלי יבואנית הרכב קי.אם מוטורס בחשד לעבירות מס

02.12.25|תומר גנון

על פי החשד האחים עמית ומשה קלינגר פעלו לחמוק מתשלום מס מלא על כלי רכב שייבאו מחו"ל מאז שנת 2022, וזאת באמצעות הצהרות כוזבות על שווי כלי הרכב. היקף העבירות הנחקרות: עשרות מיליוני שקלים. ביהמ"ש שיחרר את השניים בתנאים מגבילים

הסדר טיעון רונאל פישר פרשה שחיתות בית משפט מחוזי ירושלים

11 אישומים נמחקו: משפט רונאל פישר הסתיים בהסדר טיעון

28.08.25|גלעד כהן, חדשות ynet

10 שנים ו-3 חודשים: משפט הצווארון הלבן הארוך בתולדות המדינה, מגיע לסיומו בהסדר טיעון - שבמסגרתו נשארו 3 מתוך 14 האישומים שהוגשו נגד עו"ד פישר. המזכר שעליו חתם ח"כ סעדה כשהיה במח"ש ופסל את עדות קצין המשטרה שהיה עד מדינה, הדלפת החקירות והסיוע לעבריינים: ynet עושה סדר בפרשה המסועפת

בניין של רשות המסים

רשות המסים נגד ההסעות הפיראטיות: חוקרת את תופעת "הדרייברים"

13.05.25|תומר גנון

לפי הרשות, שעצרה הבוקר חשוד במעורבות בארגון שמספק הסעות באופן פיראטי, "הדרייברים" מספקים הסעות מוזלות ברכבים פרטיים, תוך תשלום במזומן בלבד, כדי לחמוק ממס ופיקוח של משרד התחבורה. יצירת הקשר להסעה מתאפשרת ממספר מקוצר בלבד, ולא מטלפון חכם, שמנתב ל"סדרן" אשר מארגן את הנסיעה באמצעות אפליקציה ייעודית בשם "דרייבוט"

רואה החשבון החיצוני של הליכוד מאור חמו

רואה החשבון שהורשע בעבירות מס המשיך לטפל בדו"חות הליכוד

25.11.24|יובל אזולאי ועמיר קורץ

מאור חמו היה רואה החשבון של הליכוד במשך שנים. למרות שהורשע באפריל 2024 בעבירות מס ומע"מ וסיוע למרמה זה לא הפריע למפלגה להמשיך לקבל את שירותיו, שהופסקו רק לאחרונה לאחר שנידון ל- 14 חודשי מאסר בפועל. כלכליסט חשף כבר לפני 4 שנים שהוא חשוד בעבירות וממשיך לתת שירות לליכוד

רכבי יוקרה מטילי זהב שעוני יוקרה וכסף מזומן שנתפס ב פשיטת המשטרה על בתי החשודים

חשבוניות פיקטיביות בהיקף 3.5 מיליארד שקל: המשטרה תפסה מטילי זהב ורכבי יוקרה

16.07.24|עמיר קורץ

שני עורכי דין מכפר קאסם וירושלים נעצרו בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" בראשן במטרה שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. יחד איתם נעצרו 8 חשודים ו-6 מעוכבים, רובם מאזור המשולש . בבתי החשודים ובמשרדיהם נתפסו רכבי יוקרה, מטילי זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן

שרגא ברוש נשיא התאחדות התעשיינים

שרגא ברוש מערער על הרשעתו בעבירות מס: "צבר של שגיאות מהותיות ויסודיות"

01.05.24|עמיר קורץ

נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר מערער למחוזי על הרשעתו בעבירות מס, זיוף מסמך ומרמה. טוען שהפרקליטות "נשענה באופן פסול" על הסדר הטיעון שחתמה עם רואה החשבון שלו, בלי שזה זומן להעיד - ו"ביהמ"ש נגרר"; לחילופין, הוא מבקש להקל בעונש שהוטל עליו של 14 חודשי מאסר, ולהסתפק בעבודות שירות

שרגא ברוש נשיא התאחדות התעשיינים

המדינה מבקשת להחמיר את עונש המאסר שהוטל על נשיא התעשיינים לשעבר שרגא ברוש

30.04.24|עמיר קורץ

בהודעת הערעור הפרקליטות מבקשת להטיל על ברוש עונש מאסר שלא יפחת מ-24 חודשים ועד ל-40 חודשים, וכן להגדיל את גובה הקנס שישלם למדינה. בחודש מרץ גזר בימ"ש השלום בתל אביב 14 חודשי מאסר וקנס של 100 אלף שקל על ברוש שהורשע בעבירות מס בגובה 1.55 מיליון שקל, זיוף מסמך וקבלת דבר במרמה

עבירות מס והלבנת הון: ולמה חשוב לבחור עורך דין מומחה?

יניב גבריאל עורך דין מיסים מוביל מסביר על עבירות מס והלבנת הון: ולמה חשוב לבחור עורך דין מומחה?

20.02.24|בשיתוף משרד עורכי דין יניב גביראל ושות'

עבירות מס והלבנת הון הן עבירות פליליות חמורות, אשר עלולות להוביל לקנסות כבדים ואף למאסר בפועל. הן חוקרות על ידי רשויות האכיפה, הן רשות המיסים והן המשטרה, באופן יסודי ומקצועי, תוך שימוש באמצעים רבים

ענאן שמשום מנכ"ל בלו משקאות

הונאת הענק בתחום המיחזור: החשוד המרכזי - ענאן שמשום, בעלי חברת המשקאות BLU

31.01.24|עמיר קורץ

במרכז הפרשה חשדות למרמה, זיוף, עבירות מס, הלבנת הון ועוד שורת עבירות כלכליות שהסבו למדינה, לפי החשד, נזק בהיקף של כ-335 מיליון שקל. החקירה, שבה חשודות חברות מיחזור ואיסוף מיכלי משקה, צפויה להתרחב בהמשך לעוד לקוחות של חברות האיסוף, כולל חברות מוכרות בענף המשקאות

משאית מיחזור בקבוקים

חשד להעלמת מס במאות מיליונים סביב מיחזור בקבוקים: נעצר בעלים של חברה גדולה לייבוא משקאות

19.12.23|עמיר קורץ ושני אשכנזי

על פי החשד, החברה שבבעלות איש עסקים בכיר מסרה למשרד להגנת הסביבה דיווחים כוזבים בנוגע לכמות מכלי המשקה שאספה ושלחה למיחזור, וניסתה לכסות על כך באמצעות זיוף חשבוניות. בעלי החברה נעצר עם בעלי חברות נוספים הקשורים לארגון פשיעה מצפון הארץ

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

החשבונית פיקטיבית: זינוק בשיעור עבירות מס

18.09.23|עמיר קורץ

דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ל־2022 מצא שהונאות ממשיכות לתפוס את הנתח הגדול ביותר בתחום הפשיעה הכלכלית, ומיד אחריהן מגיעות עבירות המס, לאחר שטיפסו מהמקום השלישי ב־2021. 20% מהפשיעה מקורם בפעילות בינלאומית, וה"צ'יינג'ים" הפכו לנתיב העיקרי שממנו זורם מידע על פעילות חריגה

האנטר ביידן בנו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן

בנו של הנשיא ביידן יודה בבית המשפט בעבירות מס ולא יישלח לכלא

20.06.23|חדשות חוץ

האנטר ביידן הסכים לחתום על הסכם בבית משפט בדלאוור שבו הוא מודה בשתי הפרות חוקי מס. תמורת ההודאה הסכימה התביעה להמליץ רק על עונש על תנאי. בנוסף הסכים להודות באחזקת נשק פסולה של אדם המכור לסמים

יחידת להב 433 של המשטרה

שלושה עורכי דין ורו"ח נעצרו בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון בהיקף 100 מיליון שקל

11.06.23|עמיר קורץ

המשטרה ורשות המסים עצרו לחקירה את עורכי הדין ורואה החשבון ועוד 4 חשודים, לאחר חיפוש בבתיהם, בחשד להקמת נאמנויות, חברות זרות, שימוש במטבעות וירטואליים וביצוע עסקאות פיקטיביות, במטרה להלבין את כספי לקוחותיהם בארץ ובחו"ל

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה נגד פעיל שוק ההון לשעבר רועי חיון

22.05.23|תומר גנון

החקירה נגד חיון נפתחה בסוף 2021 בחשדות חמורים לעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של 200 מיליון שקל. לאחר החקירה הוא זומן לשימוע במחלקת הסייבר בפרקליטות בגין עבירה קלה בהרבה - והתיק נסגר

פנאי בן בנחורין

רשות המסים עצרה את המעצב בן בנחורין: חשד להעלמת הכנסות במיליונים ממכירת יצירות NFT

27.02.23|עמיר קורץ

המעצב נחקר בחשד שהעלים הכנסות בשווי 3 מיליון שקל. בעבר אמר בראיון ל"כלכליסט" כי למכור NFT "זה כמו לעשות כסף בכל דבר. אם את מוכשרת, תעשי כסף מאוד טוב". בנחורין מכחיש את החשדות נגדו

כרמל שאמה הכהן: אני ראש העיר שנחקר בחשד לעבירות מס

21.11.22|עמיר קורץ

שאמה הכהן פרסם פוסט בפייסבוק בו הוא מוותר על החיסיון. "חשוב לי להדגיש שלא נשאלתי ולו שאלה אחת על עיריית ר"ג או על תפקידי הציבוריים הקודמים", הוסיף. שאמה הכהן ורעייתו נחקרו היום ברשות המסים בחשד להעלמת מס מהשכרת דירות שבבעלותו

עמינח חשפה התחמקות ממס, רשות המסים סירבה לחסינות

26.08.21|תומר גנון

חברת המזרונים דיווחה לחטיבת החקירות כי בני משפחתו של בעל השליטה קיבלו לכאורה מהחברה שכר פיקטיבי והחזרים על הוצאות אישיות, אשר גרעו מס בהיקף של כ־627 אלף שקל על פני מספר שנים, וביקשה חסינות מפלילים. הרשות סירבה

הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן

12.08.21|עמיר קורץ

נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ־113 אלף ב־2020, 10% יותר מב־2019

ציפי רפאלי אמא של הדוגמנית בר רפאלי

ועדת השחרורים החליטה: יקוצר מאסרה של ציפי רפאלי

13.04.21|גלעד מורג ורועי רובינשטיין, ynet

אמה של דוגמנית העל בדרך הביתה: הפרקליטות תמכה בשחרורה המוקדם של רפאלי שהורשעה בהעלמת מס במיליונים, ועדת השחרורים אישרה לקצר בשליש את מאסרה - והיא צפויה להשתחרר בסוף החודש הבא

עוד כתבות