ההאשמות נגד בנקמן-פריד: ״הונאת משקיעים שנמשכה שנים ארוכות״
ההאשמות נגד בנקמן-פריד: ״הונאת משקיעים שנמשכה שנים ארוכות״
מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נעצר הלילה באיי בהאמה לאחר שארצות הברית הגישה נגדו כתב אישום. יו״ר רשות ניירות ערך בארה״ב: ״בנקמן-פריד בנה מגדל קלפים תוך כדי שהוא מוכר ללקוחות שמדובר בהשקעה בטוחה בקריפטו. בפועל מדובר בהונאה שגרמה למגדל לקרוס״
״בנקמן-פריד בנה מגדל קלפים תוך כדי שהוא מוכר ללקוחות שמדובר בהשקעה בטוחה בקריפטו״, כך עולה מהודעת רשות ניירות ערך בארה״ב (SEC) לאחר שמשטרת בהאמה עצרה הלילה את מייסד חברת FTX, סם בנקמן-פריד באשמה של הונאת משקיעים ש״נמשכה שנים ארוכות״. בנקמן-פריד אמור להופיע היום (שלישי) בבית המשפט בנסאו, בירת בהאמה.
״חברת FTX שבבעלותו, פעלה מאחורי מסך ליגיטימיות שיצר בנקמן-פריד הכולל מערכת לניהול סיכונים והגנה על המשקיעים. בפועל המסך הזה לא רק שהיה דק - הוא היה מרכז ההונאה שהיקפה הגיע ל-1.8 מיליארד דולר״, כך לפי ההודעה של יו״ר ה-SEC.
שהייתה בין הבורסות הגדולות בעולם למטבעות קריפטוגרפיים, הגישה בקשה לפשיטת רגל בחודש שעבר, לאחר שסוחרים משכו 6 מיליארד דולר מהפלטפורמה תוך שלושה ימים, ולקוחות רבים דיווחו על מיליארדי דולרים שנעלמו להם. בריאיון שהעניק לניו יורק טיימס בחודש שעבר אמר בנקמן-פריד: "מעולם לא ניסיתי לבצע אף הונאה".
לפי התביעה שהוגשה בחודש שעבר, FTX חייבת ל-50 הנושים הגדולים ביותר שלה קרוב ל-3.1 מיליארד דולר. לא ברור כמה מבעלי הכספים בבורסה יקבלו בחזרה את כספם בתום הליכי פשיטת הרגל, ומומחים מזהירים שהם יקבלו ככל הנראה רק חלק קטן.
סם בנקמן-פריד עומד בפני אישומים של הונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית, הונאת אבטחה, קשירת קשר להונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית ולהונאת אבטחה והלבנת הון. כך על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס".
בנקמן-פריד, שהיה האדם היחיד שהואשם בכתב האישום, נעצר מעט אחרי השעה 18:00 במתחם הדירות שלו באתר הנופש אלבני באיי בהאמה, כך לפי הודעת משטרת בהמה. לא ברור מתי הוא יועבר לארה"ב. אמנם לאיי בהאמה יש הסכם הסגרה עם ארה"ב, אך התהליך יכול להימשך שבועות ואף יותר.
בנקמן-פריד אמור היה להעיד היום מרחוק על קריסת FTX בשימוע בקונגרס. הדיון עדיין אמור להתקיים, אך ללא עדותו של בנקמן-פריד.
בשורה של ראיונות והופעות פומביות בשבועות האחרונים, הודה בנקמן-פריד כי אכן נעשו טעויות, אך ביקש להרחיק את עצמו מהאשמות בפעילות בלתי חוקית או בניסיון הונאה.
בעבר נתפס בנקמן-פריד כגרסה צעירה של המשקיע האמריקני האגדי וורן באפט, ועד סוף אוקטובר הוערך שוויו במעל ל-15 מיליארד דולר.
הוא התפרסם כתורם פוליטי, תומך כביכול במניעת התפשטות מגיפות ובשיפור הרגולציה של קריפטו.
"אנו משבחים את שותפינו לאכיפת החוק על שפעלו להבטחת מעצרו של סם בנקמן-פריד באיי בהאמה בהאשמות פליליות פדרליות", הצהיר גורם ברשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). עוד הוסיף - "הרשות לניירות ערך אישרה אישומים נגד בנקמן-פריד בהפרות של חוקי ניירות הערך. האישומים יוגשו במחוז הדרומי של ניו יורק".
