סגור

באזז

הנצפות ביותר

היום
השבוע
1
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2
זינוק של 200% בקורות חיים: התעשיות הביטחוניות הן הלהיט החדש של ההייטק
3
פי 5 מפריז בשטח: אדאני בונה את המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה ירוקה
4
"הנהלת אוני' קולומביה מגלה מתירנות בלתי מובנת לאיומי רצח כלפי יהודים"
5
על שטח של 270 דונם: כך נראות העבודות להקמת הנמל האמריקאי בעזה

באזזהכתבות הנצפות ביותר

1.
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2.
זינוק של 200% בקורות חיים: התעשיות הביטחוניות הן הלהיט החדש של ההייטק
3.
פי 5 מפריז בשטח: אדאני בונה את המפעל הגדול בעולם לייצור אנרגיה ירוקה
4.
"הנהלת אוני' קולומביה מגלה מתירנות בלתי מובנת לאיומי רצח כלפי יהודים"
5.
על שטח של 270 דונם: כך נראות העבודות להקמת הנמל האמריקאי בעזה

הונאת משקיעים

20 stories about הונאת משקיעים
מטבעות קריפטו

אחרי זינוק של 19,000%: מייסדי מטבע הקריפטו SafeMoon מואשמים בהונאה

02.11.23|חדשות חוץ
לפי כתבי האישום שהוגשו בארה"ב נגד מייסד החברה ושני בכירים נוספים, הם השתמשו ב-200 מיליון דולר מכספי משקיעים לרכישת מכוניות יוקרה ובתים לעצמם. "תאוות בצע שאינה יודעת שובע" הגדיר החוקר. ב-2021 זינק שווי המטבע ב-19,000% לשווי של 8 מיליארד דולר
יזם הקריפטו הטורקי פארוק פתיח אוזר שנידון ל-11,196 שנות מאסר על הונאת משקיעים

טורקיה: יזם קריפטו ושני אחיו נידונו ל-11,196 שנות מאסר

09.09.23|חדשות חוץ
יזם הקריפטו פארוק פתיח אוזר הורשע בהלבנת כספים, הונאה ופשע מאורגן. ב-2021 קרסה פלטפורמת הקריפטו שהקים, משקיעים איבדו 43 מיליון דולר והוא נמלט לאלבניה. ביוני הוסגר לשלטונות. על אחיו ואחותו נגזר עונש דומה
אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

עונשו של אמיר ברמלי הוחמר ל-14 שנות מאסר: "המיט חורבן על המשקיעים ומשפחותיהם"

07.07.23|תומר גנון
בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה על קלות העונש המקורי, 10 שנות מאסר, שהוטל על הבעלים של בית ההשקעות רוביקון וקרנות ההשקעה קלע, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל. העליון קבע קבע כי מדד הייחוס המתאים לעונש הוא פרשת הבנק למסחר, שבה הוטל עונש של 17 שנות מאסר על האחים אתי אלון ועופר מקסימוב. השופט שטיין: "ברמלי הורשע בעבירות כלכליות מהחמורות ביותר שבוצעו במדינתנו"
מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי: "רשות ניירות ערך התמזמזה - ואני שיחקתי אותה"

18.05.23|שירות כלכליסט
מייק בן ארי, שהורשע במרץ האחרון בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון, מדבר בתוכנית "המקור" שתשודר הערב ברשת 13 לראשונה: על ההתמהמהות של רשות ני"ע, הבריחה מישראל ועל ההונאה שביצע
מייק בן ארי חברת EGFE

גרושתו של מייק בן ארי תישאר עם הדירה בהרצליה - אך תפנה את הדופלקס בת"א

10.05.23|ליטל דוברוביצקי
השופט חגי ברנר אישר את הסכם הפשרה אליו הגיע הנאמן של נכסי מייק בן ארי וגרושתו ורד כלש. ורד כלש תקבל מתוך תמורת המכירה של הדופלקס שיימכר על ידי הנאמן לפחות 3 מיליון שקל. השופט: "הסכם הפשרה ראוי ומשקלל היטב סיכונים הרובצים לפתחו של כל אחד מהצדדים"
הגנה מפני מתקפת סייבר עשויה לחסוך לארגונים נזקים כלכליים עצומים

פשרה בין אביליטי ל-SEC: תשלם 6.5 מיליון דולר, התביעה על הונאת משקיעים תסתיים

16.04.23|תומר גנון
קבוצת חברות טכנולוגיות המודיעין חתמה על הסכם הפשרה בכפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב ובית המשפט בניו יורק. בעלי השליטה אנטולי חורגין ואלכסנדר אורובסקי הגיעו להסכם שפרטיו אינם ידועים, ובמקביל הם נחקרים בישראל בחשד לעבירות על חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני
אליזבת הולמס עם אמה ואביה בדרך ל בית המשפט

תביעה: אליזבת הולמס חייבת יותר מ-25 מיליון דולר לנושי תראנוס

18.03.23|חדשות חוץ
על פי תביעה שנחשפה אתמול, מדובר בשלושה שטרי חוב שלא שילמה. מייסדת תראנוס, שנידונה ל-11 שנות מאסר על הונאה, ביקשה אתמול מבית המשפט לדחות את ביצוע גזר הדין שנקבע לחודש הבא עד שתערער
מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים, ירצה לפחות 5 שנות מאסר

15.03.23|תומר גנון
בן ארי הודה והורשע בבית המשפט המחוזי בת"א במסגרת הסדר טיעון בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון. בן ארי הוסגר לישראל בדצמבר 2022, לאחר שנמלט בחודש מאי 2021, תוך שימוש בדרכון מזויף, למרות קיומו של צו עיכוב יציאה מהארץ נגדו
אליזבת הולמס עם אמה ואביה בדרך ל בית המשפט

התובעים: מייסדת תראנוס אליזבת הולמס ניסתה לברוח מארה"ב

21.01.23|חדשות חוץ
ה-BBC מדווח כי התובעים במשפטה טוענים שבינואר אשתקד, לאחר שהורשעה בהונאה, רכשה הולמס כרטיס בכיוון אחד למקסיקו. בחודש שעבר גזר עליה בית המשפט 11 שנות מאסר
מייק בן ארי חברת EGFE

השופט על מייק בן ארי: "ידע היטב שהמקור לקיום התחייבויותיו הכספיות הוא בהונאת משקיעים"

08.01.23|ליטל דוברוביצקי
השופט חגי ברנר אישר את מתווה הנאמן להכרעה בתביעות חוב שהגישו המשקיעים של בן ארי שהוסגר לארץ: יש לזקוף לזכות המשקיע את סכום השקעתו בפועל, תוך הפחתה של סכומים שהועברו אליו, נטרול הרווחים הפיקטיביים שהובטחו למשקיע והצמדתו למדד המחירים לצרכן
הארכת מעצר מייק בן ארי

הפרקליטות תגיש היום כתב אישום על הונאת משקיעים נגד מייק בן ארי

27.12.22|תומר גנון
כתב האישום יוגש נגד איש העסקים שהוסגר בסוף השבוע מבוסניה לישראל. במקביל תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים
מייק בן ארי על רקע שטרות

נכסים של מייק בן ארי בשווי עשרות מיליוני שקלים ישוחררו למשקיעים

26.12.22|ליטל דוברוביצקי
בית המשפט אישר את ההסכמות שגובשו בין הנאמן לנכסי מייק בן ארי לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור מדורג של נכסים וכספים לטובת ציבור המשקיעים. החלוקה הראשונית לנושים מוערכת במעל ל-50 מיליון שקל. אתמול הגיע בן ארי לארץ לאחר שהוסגר מבוסניה, ומעצרו הוארך בחמישה ימים
הארכת מעצר מייק בן ארי

מייק בן ארי הגיע לישראל, מעצרו הוארך בחמישה ימים

25.12.22|תומר גנון
בעליה של חברת EGFE, המכונה "מיידוף הישראלי", נמלט לבוסניה לאחר שנחקר בחשד להונאה של עשרות משקיעים, והלילה הוא הוסגר לישראל. "מעיון בנספח ולשמע טענות הצדדים עולה כי קיים חשד סביר נגד החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו", כתבה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע
מייק בן ארי חברת EGFE

הערעור נדחה: מייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, יוסגר מבוסניה לישראל

23.12.22|תומר גנון
בן ארי נעצר ונחקר על ידי רשות ניירות ערך בחשד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, ונמלט לבוסניה ימים ספורים לאחר ששוחרר בתנאים מגבילים. בן ארי ערער על החלטת בית המשפט בבוסניה להסגירו - וכעת הערעור נדחה
קרולין אליסון מנכ"לית אלמדה ו גארי וונג FTX

שותפיו הקרובים של בנקמן פריד הודו במעורבות בהונאה שהובילה לקריסת FTX

22.12.22|חדשות חוץ
קרולין אליסון, המנכ"לית לשעבר של אלמידה ריסרץ' הודתה בשבעה אישומים, כולל הונאת ני"ע וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, וגארי וונג, מייסד FTX עם בנקמן פריד, הודה בארבעה אישומים של הונאה. מלבד האישומים הפליליים, הגישה רשות ני"ע האמריקאית תביעה אזרחית נגדם בגין הונאה
סם בנקמן פריד מנכ"ל ומייסד FTX קריפטו

ההאשמות נגד בנקמן-פריד: ״הונאת משקיעים שנמשכה שנים ארוכות״

13.12.22|חדשות חוץ
מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נעצר הלילה באיי בהאמה לאחר שארצות הברית הגישה נגדו כתב אישום. יו״ר רשות ניירות ערך בארה״ב: ״בנקמן-פריד בנה מגדל קלפים תוך כדי שהוא מוכר ללקוחות שמדובר בהשקעה בטוחה בקריפטו. בפועל מדובר בהונאה שגרמה למגדל לקרוס״
אפליקציית MoviePass

הכל מלאכותי חוץ מהבינה: המודל העסקי משבש את המשקיעים

08.11.22|ויקי אוסלנדר
כתב האישום על הונאת משקיעים שהוגש נגד מנהלי MoviePass ממחיש עד כמה המושג "בינה מלאכותית" משמש כאמצעי שיווק לסטארט־אפים, גם אם המודל העסקי כושל ואינו מבוסס על הטכנולוגיות המוצהרות
מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים בהיקף 60 מיליון דולר נעצר בבוסניה

05.07.22|תומר גנון
בן ארי, מנכ"ל חברת EGFE, נמלט מישראל במאי 2021, באמצעות דרכון מזויף של חברו, לאחר שנחקר בחשד להונאת מאות משקיעים. הוא נעצר כאשר ניסה לחצות את הגבול בין סרביה לבוסניה. הפרקליטות תגיש בקשת הסגרה
מייק בן ארי חברת EGFE

גרושתו של מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים תשיב לקופת הנאמן 300 אלף שקל

17.06.22|ליטל דוברוביצקי
מנגד, נדחתה בקשה כי ורד כליש-בן ארי תשיב לקופה סכום נוסף בסך כ-196 אלף שקל. בא כוחה: "ורד היא קורבן ככל אחד מהנושים". השופט: "תיק חדלות פירעון מורכב ביותר ואולי אף חסר תקדים בהיקפו בישראל".
מייק בן ארי חברת EGFE

חברו של מיכאל בן ארי החשוד בהונאת משקיעים הורשע כי סייע לו להימלט מישראל

10.05.22|תומר גנון
על פי ההסדר, בית משפט השלום בת"א צפוי לגזור על נחום אייזנשטאט שבעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבירות שירות, קנס של 50 אלף שקל ומאסר על-תנאי. בן-ארי חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים
עוד כתבות