סגור

באזז

הנצפות ביותר

היום
השבוע
1
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2
"אסור שנקבל את מה שאינו מקובל": הסרט של שריל סנדברג על פשעי המין שביצע חמאס זמין לצפייה
3
משום מקום לכל מקום: החברה הסינית ששוב משנה את השוק
4
מנכ"ל רשות החדשנות: "ישראל כשלה בשילוב חרדים וערבים בהייטק"
5
הפתרון למצוקת הקקאו העולמית עשוי להגיע מעוטף עזה

באזזהכתבות הנצפות ביותר

1.
מיירטים מול רבים: כמה קשה להפיל נחיל כטב"מים איראני?
2.
"אסור שנקבל את מה שאינו מקובל": הסרט של שריל סנדברג על פשעי המין שביצע חמאס זמין לצפייה
3.
משום מקום לכל מקום: החברה הסינית ששוב משנה את השוק
4.
מנכ"ל רשות החדשנות: "ישראל כשלה בשילוב חרדים וערבים בהייטק"
5.
הפתרון למצוקת הקקאו העולמית עשוי להגיע מעוטף עזה

הונאה

20 stories about הונאה
טרואונג מיי לאן מיליארדרית ויטנאם

ויטנאם: גזר דין מוות לטייקונית המעורבת בהונאת ענק

11.04.24|חדשות חוץ
טרואונג מיי לאן הואשמה בגניבת נכסים מהבנק המסחרי המשותף של סייגון (SCB) באמצעות נטילת הלוואות לא חוקיות בשווי של 44 מיליארד דולר - לחברה שלה ולחברות קש. התיק נגד לאן הוא חלק ממאבק בשחיתות שמובילה המפלגה הקומוניסטית
הונאה בתחום הזהות במרחב הדיגיטלי

דו"ח AU10TIX חושף מתקפת ענק שנמשכה שמונה חודשים ודפוסים חדשים של הונאה בתחום הזהות במרחב הדיגיטלי

12.03.24|שירות Corporate
חוקרי AU10TIX זיהו שני דפוסים חדשים של הונאות בתחום הזהות שלא נראו בעבר; "התפרצות פתאומית" ו"בערה איטית", כאשר במקרה החמור ביותר נוצרו 22 אלף וריאציות שונות של דרכון אמריקאי אחד
דן ירושלמי, מנכ"ל אותנטיקס

חברת AU10TIX משיקה פתרון חדש המאפשר להימנע מעסקים עם גופים החשודים בהונאה או זיוף

28.02.24|שירות Corporate
מדובר בבשורה ממשמעותית בתקופה של אסקלציה של הונאות: פתרון ה- KYB וה- KYC המאוחד של AU10TIX מספק אימות מסמכים מהיר באמצעות AI, בדיקה מקיפה מול 200+ תחומי שיפוט במדינות שונות ולמעלה מ-1,000 רישומים ממשלתיים -וכל זאת בצורה אוטומטית
דונלד טראמפ ב בית המשפט

תוך 30 יום: נשיא ארה"ב לשעבר טראמפ יצטרך לשלם יותר מ-454 מיליון דולר

23.02.24|חדשות חוץ
בית המשפט בניו יורק פסק את הסכום הסופי - כולל ריבית - שיידרש לשלם הנשיא לשעבר בפרשת ההונאה על ניפוח נכסיו, שבה נתבעו לצדו שניים מבניו ובכירים בקבוצה העסקית שלו. טראמפ כינה את שופטיו "מושחתים" וטען כי התיק הוא חלק מציד מכשפות נגדו
דונלד טראמפ ב בית המשפט

מכה לטראמפ: קנס של 355 מיליון דולר במשפט ההונאה בעסקיו

16.02.24|חדשות חוץ
בית המשפט בניו יורק מסר את פסק דינו בפרשת ההונאה, במסגרתה נתבעו הנשיא לשעבר, שניים מבניו ובכירים בקבוצה העסקית בראשותו על ניפוח שווי הנכסים שלה; כן נאסר עליו לשמש בתפקידי ניהול בחברות בעיר במשך שלוש שנים; מומחים מסוימים הגדירו את הפסיקה כ"גזר דין מוות" לקבוצה, שרישיונות העסק שלה בוטלו
ענאן שמשום מנכ"ל בלו משקאות

הונאת הענק בתחום המיחזור: החשוד המרכזי - ענאן שמשום, בעלי חברת המשקאות BLU

31.01.24|עמיר קורץ
במרכז הפרשה חשדות למרמה, זיוף, עבירות מס, הלבנת הון ועוד שורת עבירות כלכליות שהסבו למדינה, לפי החשד, נזק בהיקף של כ-335 מיליון שקל. החקירה, שבה חשודות חברות מיחזור ואיסוף מיכלי משקה, צפויה להתרחב בהמשך לעוד לקוחות של חברות האיסוף, כולל חברות מוכרות בענף המשקאות
איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ההונאה בחברת הפינטק הניגרית: פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר מנתקת מגע

24.01.24|ויקי אוסלנדר
בדצמבר הגישה רשות ני"ע בארה"ב תביעה נגד חברת טינגו ומייסדה דוזי ממובוסי, בטענה להונאת ענק. כעת הודיעה פירמת רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כי תפסיק לייצג את טינגו באופן מיידי
מימין לטישה ג'יימס התובעת הכללית של ניו יורק ונשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ

התובעת הכללית של ניו יורק דורשת לאסור על טראמפ לעסוק בנדל"ן במדינה

05.01.24|חדשות חוץ
בתסקיר שלאחר משפט ההונאה האזרחית של נשיא ארה"ב לשעבר, דורשת לטישיה ג'יימס להטיל על טראמפ קנס של 370 מיליון דולר: "תוכניות ההטעיה שנעשו כדי לנפח את ערכי הנכסים היו כה שערורייתיות שהן סותרות הסבר תמים". פרקליטיו דורשים לדחות את ההאשמות, הפסיקה צפויה החודש
סם בנקמן פריד מייסד FTX פברואר 2023

ישר לגזר הדין: התביעה בארה"ב לא תדרוש משפט נוסף לסם בנקמן פריד

30.12.23|חדשות חוץ
המייסד של בורסת הקריפטו FTX שקרסה כבר הורשע בשורת סעיפי הונאה, ובמרץ היה אמור להיפתח נגדו משפט באישומים נוספים; עתה החליטה התביעה כי ניתן יהיה לוותר על כך מאחר שמרבית הראיות כבר הוצגו בביהמ"ש, והאינטרס הציבורי דורש סיום מהיר של הפרשה; לפיכך, גזר הדין צפוי בעוד שלושה חודשים
איש העסקים דוזי ממובוסי המואשם בהונאה

ערימות של שקרים: הונאת הענק של יזם הפינטק הניגרי - והקשר הישראלי

27.12.23|ויקי אוסלנדר
איש העסקים הניגרי דוזי ממובוסי, שהתפרסם השנה כשניסה לרכוש את שפילד יונייטד, עמד לכאורה בראש אימפריה שסיפקה שירותי פינטק ומכרה מיליוני מכשירי טלפון לחקלאים ניגריים. אלא שלפי תביעה שהגישה ה-SEC - הכל היה שקר אחד גדול. ההצהרות על מיליארדי דולרים היו כוזבות, ובחשבון הבנק של "האימפריה" היו פחות מ-50 דולר. הנקודה הישראלית בפרשה: דו"ח שערכה פירמת רו"ח ברייטמן אלמגור זהר, שהולכה שולל לטענת ה-SEC, ובו נטען להכנסות ענק של הקבוצה
Changpeng Zhao מנכ"ל ומייסד בורסת בייננס CZ

סוף לחקירות הפליליות: בייננס תשלם קנס של 4.3 מיליארד דולר והמנכ"ל יפרוש

21.11.23|ויקי אוסלנדר
בורסת הקריפטו הגדולה בעולם הואשמה בארה"ב שלא פעלה למנוע מימון והלבנת הון ולא הפעילה תוכנית ציות נאותה; בעקבות כך תיקנס במסגרת פשרה עם הרשויות, והמנכ"ל והמייסד צ'נגפנג זהאו יפסיק לשמש בכל תפקיד ניהולי; עם זאת, התביעה מצד רשות ני"ע שכללה טענות להונאה לא תסולק, ובבייננס מתכוונים להיאבק בה
יניב ברטלה וסטו

נושי וסטו מתנגדים להחייאת החברה - ודורשים את פירוקה

24.10.23|מאיר אורבך
חברת האינשורטק הישראלית שנחשפה בה הונאה בהיקף של 3.36 מיליארד דולר מבקשת להמשיך להתקיים תחת שם חדש באמצעות המזומנים שנשארו בקופתה. ועדת הנושים מתנגדת לכך בתוקף: "האמון בחברה התאייד". המנכ"ל הזמני: "רוצים להרוס את כל מה שהחברה בנתה"
בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

בית המשפט בקפריסין אישר להסגיר את בני שטיינמץ לרומניה

12.10.23|תומר גנון
שטיינמץ, שיגיש ערעור על ההחלטה, יישאר במעצר עד הכרעה סופית. איש העסקים נעצר בספטמבר בלרנקה בעקבות צו מעצר בינלאומי שהוציאו נגדו הרשויות ברומניה - לאחר שבית המשפט העליון במדינה הרשיע אותו בפרשת מרמה וגזר עליו 5 שנות מאסר
מלחמת עזה מלחמה חיילים צה"ל ב קיבוץ בארי 11.10.23

חשד: מכרו אפודי מיגון לא תקינים לחיילים שנרכשו מכספי תרומות במיליוני שקלים

12.10.23|עמיר קורץ, תומר גנון
המשטרה עצרה הבוקר שני חשודים בהונאה, ביניהם מנהל חברה ישראלית העוסקת בייבוא ציוד לחימה ונמצאת בקשיים כלכליים. החקירה נפתחה בעקבות תלונה של קצין במילואים. מבדיקה ראשונית התברר כי החברה כבר ניסתה בעבר לשווק ציוד מיגון אישי פגום לצבא אוקראינה, שסירב לקבלו בשל ליקויים שהתגלו בו
דונלד טראמפ מוקף בעיתונאים בפתיחת משפטו בניו יורק

טראמפ בפתיחת משפטו בניו יורק: "ציד מכשפות מתמשך"

02.10.23|חדשות חוץ
משפטו של נשיא ארה"ב לשעבר נפתח היום, לאחר שבשבוע שעבר קבע בית המשפט כי דונלד טראמפ והעסק שלו אחראים ל"הונאה מתמשכת וחוזרת" במסגרתה ניפחו את שווי נכסיהם במיליארדים. לפני שנכנס לבית המשפט, טען טראמפ כי מדובר בניסיון לפגוע בקמפיין שלו לנשיאות. המשפט יעסוק בעיקר בעונשים הצפויים לו. הסנקציות האפשריות: פיצויים של 250 מיליון דולר וביטול הרישיון העסקי שלו בניו יורק
נשיא ארה"ב לשעבר דונאלד טראמפ 28.1.23

טראמפ שוב מסתבך: שופט קבע - הונה וניפח את שווי נכסיו

27.09.23|ליטל סמט
בית משפט בניו יורק קבע כי הנשיא לשעבר, יחד עם בניו הבוגרים, ביצע הונאה כשהפריז משמעותית בערך נכסיו בדוחות כספיים. טראמפ בתגובה: "זו תזכורת נוראית לכך שהשמאל הדמוקרטי הקיצוני לא בוחל באמצעים"
בני שטיינמץ בבית משפט בז'נבה שוויץ אוגוסט 2022

איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ נעצר בקפריסין

03.09.23|תומר גנון
שטיינמץ נעצר ביום חמישי בנמל התעופה לרנקה, בעקבות צו מעצר אירופי שהוצא על ידי השלטונות הרומניים. נגד איש העסקים תלוי ועומד ברומניה פסק דין של בית המשפט העליון שהטיל עליו 5 שנות מאסר בגין הרשעתו בפרשת מרמה רחבת היקף
נחושת

הונאת ענק מכה ביצרנית הנחושת הגדולה ביותר באירופה

01.09.23|חדשות חוץ
חברת אורוביס פרסמה אזהרה לפיה היא עלולה לסבול מהפסדים של מאות מיליוני יורו לאחר שנפגעה מהונאה שכללה משלוחים של גרוטאות מתכת למיחזור שאיכותה היתה ירודה מהמתבקש; לפי החשד, עובדים בחברה היו שותפים לכך
מייסדי וסטו יניב ברטלה ו אלון ליפשיץ

עם סיום חקירת ההונאה בחברת וסטו: שני המייסדים פוטרו

28.08.23|אלמוג עזר
הדירקטוריון פיטר אמש את מייסדי חברת האינשורטק, המנכ"ל יניב ברטלה ואלון ליפשיץ, זאת על רקע הגשת הממצאים של חברת החקירות שבדקה את הונאת הענק. הממצאים לא פורסמו אך הדירקטוריון רמז לפני שבועיים כי לשניים יש חלק בהונאה. ברטלה וליפשיץ: "מדובר בטענות כוזבות ומסולפות. הגוף הבודק סימן את המייסדים כמטרה"
מייסדי וסטו בן ציקל , יניב ברטלה ו אלון ליפשיץ

פרשת ההונאה בחברת האינשורטק הישראלית: וסטו הגישה בקשה להקפאת הליכים בישראל

15.08.23|אלמוג עזר
הבקשה נעשתה לאחר שבארה"ב החברה הגישה בקשה להגנה בפני נושים ברקע הקפאת נכסיה בארה"ב ובישראל. אתמול דווח כי תאגיד ביטוח אמריקאי הגיש למחוזי בת"א בקשה להטלת עיקולים בגובה של כחצי מיליארד שקלים
עוד כתבות