משפחות של נפגעי 7.10 תובעות בארה"ב את מייסד בייננס: סייע בהעברת מיליוני דולרים לחמאס
צ'נגפנג זהאו, שקיבל חנינה מטראמפ לאחר הרשעתו בכשל בהגנה מפני הלבנת הון, ניצב כעת בפני תביעה המייחסת לו ולבייננס סיוע כספי לארגוני טרור, כולל חמאס וחיזבאללה, לאחר מתקפת 7 באוקטובר על ישראל
מייסד בייננס, המיליארדר צ'נגפנג זהאו, שקיבל חנינה מדונלד טראמפ, מואשם בכך שסייע להעביר מיליוני דולרים לחמאס, לאחר המתקפה על ישראל ב-7 באוקטובר 2023. התלונה הוגשה ביום שני לבית המשפט הפדרלי בארצות הברית על ידי אזרחי ארה"ב שאיבדו בני משפחה שנרצחו, נפצעו או נלקחו כבני ערובה במתקפה. בתביעה נטען כי זהאו ובייננס סיפקו במודע “סיוע מהותי” לארגוני טרור, ביניהם חמאס וחיזבאללה, וסייעו להם להסתיר את תנועת הכספים.
לטענת עורכי הדין של הקורבנות, התשלומים, שבוצעו כביכול דרך בייננס, הבורסה הגדולה בעולם למסחר בקריפטו, נמשכו גם לאחר שבייננס שילמה יותר מ-4.3 מיליארד דולר בנובמבר 2023 כדי ליישב תביעות אמריקאיות בגין הפרת חוקי הלבנת הון וסנקציות. זהאו עצמו הורשע בכשל בהגנה מפני הלבנת הון ונידון לארבעה חודשי מאסר, אך טראמפ העניק לו חנינה באוקטובר.
הבית הלבן הצדיק את המהלך בכך שזהאו “הועמד לדין על ידי ממשל ביידן במאבקם נגד קריפטו”, ושהרשויות האמריקאיות נקטו צעדים נגדו “למרות שאין טענות להונאה או קורבנות מזוהים”.
בייננס מסרה כי אינה יכולה להתייחס להליכים משפטיים נוכחיים, אך הדגישה שהיא פועלת בהתאם ל"חוקי סנקציות בינלאומיים מוכרים, כפי שנעשה במוסדות פיננסיים אחרים". החברה ציינה: “לצורך ההקשר, ראשי FinCEN ו-OFAC של משרד האוצר האמריקאי אישרו כי קריפטו אינו בשימוש נרחב על ידי מחבלי חמאס”. (FinCEN הוא רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר האמריקאי, ו-OFAC הוא המשרד לאכיפת סנקציות, האחראי על יישום והגברת סנקציות).
במקביל, בייננס וזהאו מתמודדים עם תביעה נפרדת בניו יורק, הטוענת שהם “סיפקו מנגנון מימון לחמאס” בשנים שקדמו למתקפה שהובילה למלחמה בעזה. עורכי הדין של החברה וזהאו טענו בבית המשפט כי “אין דבר יוצא דופן בקשר בין חמאס לבייננס” וכי טענות למימון טרור הן “בלתי מספקות”.
לאחר שהרשויות בישראל הורו לסגור עשרות חשבונות קריפטו בימים שלאחר המתקפה, בייננס אישרה כי "חסמה" מספר קטן של חשבונות והוסיפה שהיא "פועלת לפי כללי סנקציות בינלאומיים".
התלונה החדשה שהוגשה אתמול (יום ב') בידי השגריר לשעבר בארה"ב לי וולוסקי (Lee Wolosky) ממשרד Willkie Farr & Gallagher, וכן עורכי דין מ-Osen, Stein Mitchell Beato & Missner ו-Motley Rice - כוללת טענות מרחיקות לכת מעבר לאלו שהועלו על ידי תובעים אמריקאיים אחרים או בתביעות אזרחיות קודמות.
לטענת עורכי הדין של משפחות הקורבנות, בייננס הקלה על העברות לכספומטים דיגיטליים הקשורים לארגונים שמבוססים בעזה, והבורסה ידעה או הייתה צריכה לדעת שהם קשורים לחמאס ולארגוני טרור נוספים. עוד נטען כי מאז ה-7 באוקטובר 2023 בוצעו יותר מ-50 מיליון דולר של עסקאות לחשבונות הקשורים לחמאס, למשמרות המהפכה של איראן, לחיזבאללה ולג'יהאד האסלאמי הפלסטיני דרך בלוקצ'יין ציבורי, בהקלה של בייננס. בנוסף, נטען כי ארנקים המנוהלים על ידי בייננס עצמם “שלחו סכום השווה ליותר מ-300 מיליון דולר לארנקים מסומנים בבלוקצ'יין לפני המתקפות ויותר מ-115 מיליון דולר לאחריהן”.
“בייננס הבטיחה כי טרוריסטים ופושעים אחרים יוכלו להפקיד ולהעביר סכומים עצומים בבורסה ללא חשש”, טוענים עורכי הדין בתביעה, והוסיפו שחלק מהחשבונות המעורבים עדיין פעילים. “עד היום אין סימנים לכך שבייננס שינתה באופן משמעותי את המודל העסקי המרכזי שלה”. בחודשים שקדמו לחנינת זהאו, קיבלה בייננס השקעה של 2 מיליארד דולר מקרן אמירתית, שבוצעה באמצעות סטייבלקוין שהונפק על ידי קבוצה שבבעלות חלקית של משפחת טראמפ.
