סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

הצנחה הקברניט ChatGPT

השבוע

זיהום יאיר אבידן AI ברפואה

החודש

הקברניט ניצן סדן מטוס קל

הלבנת הון

בניין של רשות המסים

רשות המסים עצרה את בעלי יבואנית הרכב קי.אם מוטורס בחשד לעבירות מס

02.12.25|תומר גנון

על פי החשד האחים עמית ומשה קלינגר פעלו לחמוק מתשלום מס מלא על כלי רכב שייבאו מחו"ל מאז שנת 2022, וזאת באמצעות הצהרות כוזבות על שווי כלי הרכב. היקף העבירות הנחקרות: עשרות מיליוני שקלים. ביהמ"ש שיחרר את השניים בתנאים מגבילים

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

המשיך להונות משקיעים תוך כדי ניהול משפט: אמיר ברמלי הורשע בהונאה נוספת ב-18.5 מיליון שקל

27.10.25|תומר גנון

ברמלי, שמרצה כיום 17 שנות מאסר על הונאת משקיעים בהיקף של כ-340 מיליון שקל משנת 2020, הורשע בהונאה נוספת שביצע במקביל למשפטו. במסגרת תוכנית מרמתית שפעלה בשיטת פירמידה, גייס כ-18.5 מיליון שקל מכ-40 משקיעים, והוא צפוי כעת לעונש כולל של עד 23 שנות מאסר

על שקרים והלבנת הון

05.10.25|ערן קמין

בנק לאומי נקנס ב-2 מיליון שקל בעקבות ליקויים במערך הניטור

21.09.25|שקד גרין ערבה

בנק ישראל הטיל עיצום כספי על הבנק לאחר שמצא כשלים משמעותיים בעמידה בחוק איסור הלבנת הון; בין היתר: אי זיהוי ודיווח של 11 פעולות חריגות שהיו אמורות להיות מזוהות ומדווחות; זהו העיצום המשמעותי השני שהוטל על לאומי בשנתיים האחרונות

רומן אברמוביץ' רומן אברמוביץ

רומן אברמוביץ' נחקר בג'רזי בחשד לשחיתות והלבנת הון

07.09.25|חדשות חוץ

החקירה באי התעלה שבריבונות בריטית מתמקדת במקור ההון של אברמוביץ' לאחר נפילת הגוש הסובייטי, והוא חשוד בתשלומי שוחד שאפשרו את בניית חברת סיבנפט אותה מכר ב-2005 לממשלה הרוסית עבור 13 מיליארד דולר. חשד נוסף הוא העברת נכסים על מנת להימנע מהסנקציות שהושתו עליו. עורכי דינו מכחישים את ההאשמות

עתירה: לאומי מסרב לקבל כספים מהאיחוד האירופי עבור ארגוני זכויות אדם

02.09.25|תומר גנון

הוועד הציבורי נגד עינויים פנה למחוזי בת"א לאחר שהבנק סירב לאשר העברה מהאיחוד של 500 אלף יורו, שיועדה לדבריו לפרויקט משותף עם ארגון רופאים לזכויות אדם לצורך הגנה על זכויות עצורים פלסטינים. לאומי לעמותה: "קבלת הכספים אינה עומדת בקנה אחד עם ניהול הסיכונים למימון טרור והלבנת הון"

סקוט בסנט נבחר על ידי טראמפ להיות שר האוצר

ארה"ב הטילה סנקציות על רשת שהלבינה מאות מיליוני דולרים לאיראן

14.06.25|אדריאן פילוט

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 30 אנשים וחברות שהלבינו כספים עבור משטר האייתולות דרך איחוד האמירויות, עיראק והונג קונג. מאות מיליוני דולרים הועברו ממכירת נפט לממשלה האיראנית דרך חברות קש. שר האוצר האמריקאי בסנט: "מערכת בנקאות הצללים היא חבל הצלה קריטי עבור המשטר"

מוסף עצמאות 30.4.25 עובדי IVIX

IVIX מסייעת לאתר הלבנת הון

30.04.25|מאיר אורבך, סופי שולמן

חברת IVIX מפתחת מערכת שמסייעת לרשויות מס ואכיפת חוק בעולם לאתר הון מולבן

דן ירושלמי, מנכ"ל AU10TIX

AU10TIX משיקה פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון עם מנגנון קבלת החלטות ייחודי ובדיקות איכות קפדניות שמאפשרות רמת דיוק חסרת תקדים

07.08.24|שירות Corporate

הפתרון החדש ממנף מקורות נתונים איכותיים ומאפשר לארגונים לנהל את כל צרכי האימות תחת API אחד

זאב דולינסקי עובד בכיר ב בית הנשיא חשוד בחשד שסייע לחברת תרופות ישראלית

שוחד של יותר מ-6 מיליון שקל: כתב אישום נגד עוזר הנשיא לשעבר ריבלין

04.08.24|תומר גנון

כתב אישום הוגש נגד זאב דולינסקי בעבירות של שוחד והלבנת הון. על פי כתב האישום, בעת ששימש כעוזרו של ראובן ריבלין הוא פעל יחד עם חבר לקידום מיזם שיווק בינלאומי באופן תדיר ובלתי מובחן מתפקידו הציבורי. הפרקליטות הגישה כתב אישום גם נגד ניסים כהן, שכיהן כעוזר פרלמנטרי ונהג של השר לשירותי דת יצחק וקנין, בגין עבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון

מחשבון מס הכנסה

גילוי מרצון – למי מתאים וכיצד עושים זאת בצורה נכונה?

21.07.24|שמוליק הירשפלד, בשיתוף duns 100

למדינה אינטרס לצמצם גירעון שהולך וגודל מה-7/10 ובהתאם, רשות המס צפויה להחזיר את נוהל גילוי מרצון בשנת 2024

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן

חדשות טובות לארדואן: טורקיה הוצאה מ"הרשימה האפורה" בתחום הלבנת ההון

29.06.24|חדשות חוץ

הסוכנות הבינלאומית שנלחמת בהלבנת הון ובהעברות מזומן לא חוקיות ציינה את התקדמותה של טורקיה וטיפולה בכשלים בתחום; שר האוצר הטורקי: "עשינו זאת"

בניין עיריית תל אביב

עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע"

20.05.24|אדם קוטב, ynet

13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה של עיריית תל אביב-יפו, נעצרו בחשד לשחיתות, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליונים. מהחקירה עלה: עובדים בחברות ניקיון פעלו לקידום ענייניהם בין היתר בהטיית מכרזים באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לעובדים ומקורביהם

עו"ד שרון נהרי ושות' – משרד עורכי דין

גילוי מרצון – קריפטו 2024

02.05.24|שרון נהרי

בשורה לציבור המחזיקים במטבעות הדיגיטליים – נוהל גילוי מרצון על החזקה ורווחים שלא דווחו לרשות המיסים

Changpeng Zhao מנכ"ל ומייסד בורסת בייננס CZ

מייסד בייננס שהודה בהלבנת הון נשלח למאסר של ארבעה חודשים

30.04.24|חדשות חוץ

החלטת בית המשפט הפדרלי בסיאטל - למרות שהתובעים הפדרליים ביקשו לגזור על צ'נגפנג זהאו עונש מאסר של שלוש שנים. זהאו פרש בנובמבר מתפקידו כמנכ"ל פלטפורמת הקריפטו לאחר שהודה שהפר את חוקי הלבנת ההון בארה"ב

מייסד ומנכ"ל בייננס צ'נגפנג זהאו CZ

דיווח: ארה"ב רוצה שלוש שנות מאסר למייסד בייננס שהודה בהלבנת הון

29.04.24|חדשות חוץ

מחר יינתן גזר הדין של צ'נגפנג זהאו, מייסד פלטפורמת הקריפטו. זהאו נקנס ב-50 מיליון דולר ועל החברה הוטל קנס בגובה 4.3 מיליארד דולר. לפי הגרדיאן, התובעים האמריקאים רוצים להטיל עליו עונש של 36 חודשי מאסר - כפול מהעונש המקסימלי שמוטל לרוב על עבירות מהסוג הזה

הונאה מלכודת שחיתות רמאות

רשות ני"ע חוקרת חשד להונאת פירמידה של פעיל שוק ההון אלי שמש

11.04.24|תומר גנון

אלי שמש שעוכב לחקירה בחשד לביצוע עבירות מרמה, הלבנת הון וני"ע, שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. נחקרו חשודים נוספים בחשד שניהלו את כספיהם של כ-200 לקוחות, בסך של כ-17 מיליון שקל, ללא רישיון לניהול תיקי השקעות

אברהם נניקשווילי

לאחר ריצוי מחצית עונשו: אברהם נניקשווילי ששיחד את בנימין בן אליעזר משתחרר מהכלא

20.03.24|עמיר קורץ

נניקשווילי נכנס לכלא במאי 2023, וכעת, כעבור פחות משנה, הוא צפוי להשתחרר בשחרור מוקדם בתנאים מגבילים שקבעה ועדת השחרורים. ב-2019 הורשע נניקשווילי במתן שוחד לבן אליעזר בעת שכיהן כשר התשתיות, בעד פעולות הקשורות בתפקידו, ובהלבנת הון

למה לא מדברים על המחדל הכלכלי?

12.03.24|ערן קמין

במציאות בה ארגוני פשיעה וטרור מאופיינים ביוזמה ואלתור, ביחס מבטל לחוק ולכללים וביכולות כלכליות ואחרות לקנות, לשחד ולשכנע אחרים לשתף עמם פעולה - חייבים כלל גופי האכיפה והסיכול בישראל ומחוצה לה לשנות את התפיסה וההיערכות

מזומן שנמצא בתוך מכונת כביסה על ידי משטרת ישראל חקירה להלבנת הון

חשד: הלבינו הון באמצעות ארנקים דיגיטליים, והסתירו מזומן במכונת כביסה

12.03.24|עמיר קורץ

שני חשודים נעצרו הבוקר, וחשודה נוספת עוכבה לחקירה. החשד: הלבנת הון במטבעות קריפטוגרפיים ועבירות מס בהיקף עשרות מיליוני שקלים עבור ארגון פשע. בפשיטה התגלו כספים במזומן ועוד כ-14 מליון שקל בארנקים דיגיטליים

עוד כתבות