סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

ערוצי כלכליסט

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

הלבנת הון

כתב אישום נגד אביליטי: הבריחה ציוד ביטחוני בשווי 35 מיליון שקל

30.06.26|תומר גנון, יובל אזולאי

לחברה ולשני נושאי משרה בה, שזהותם אסורה בפרסום, מיוחסות עבירות הברחה בנסיבות מחמירות ושיווק ביטחוני ללא רישיון. לצד כתב האישום הוגש הסדר טיעון, ולחברה - שבעלי השליטה בה הם אנטולי חורגין ואלכסנדר אורובסקי - מיוחסת גם עבירת הלבנת הון

פיקדון כסף בנק בנקים שקלים שקל

חברת הפינטק שחשודה בהלבנת הון נקלעה לקשיים - ומבקשת עיכוב הליכים

26.05.26|ליטל דוברוביצקי

גלובל רמיט, שנותנת שירותי העברת כספים לכ-19 אלף לקוחות, בעיקר עובדים זרים המעבירים משכורות לחו"ל, הפכה לחדלת פירעון תזרימית לאחר שכספיה נתפסו ורישיונה הותלה. הפתרון המוצע הוא העברת פעילות הלקוחות למונוקס מקבוצת 019

הברחת שעוני יוקרה רשות המסים

החיפוש בבית חשף עשרות שעוני יוקרה: סוחר נחקר בחשד להברחה והלבנת הון

03.05.26|תומר גנון

רשות המסים פתחה בחקירה נגד סוחר השעונים כפיר לוי לאחר שחיפוש בביתו העלה עשרות שעונים ללא תיעוד יבוא; עורך דינו: "חלק מהשעונים אינם שלו — הופקדו אצלו על ידי לקוחות שרצו למכור"

עו"ד יעקב דהן ושות' משרד עורכי דין

רואי חשבון ודירקטורים על הכוונת: מתי אתם נושאים באחריות לעבירות מס

22.03.26|בשיתוף מערכת duns 100

עו"ד ורו"ח יעקב דהן חושף בפרק זה מתי אחריות לעבירות מס כבר לא נשארת אצל הלקוח – אלא עוברת גם לרואי חשבון, יועצי מס ונושאי משרה. בעולם שבו הגבול בין ייעוץ לגיטימי לחשיפה פלילית הולך ומיטשטש, גם “טעויות מקצועיות” עלולות להפוך לסיכון אישי ממשי. המסר ברור: התנהלות נכונה וליווי משפטי בזמן יכולים לעשות את ההבדל בין ביקורת שגרתית להסתבכות פלילית

עו"ד גלעד נרקיס

הזכות לחשבון בנק: האם הבנק יכול לסגור לכם את החשבון באופן חד-צדדי?

15.03.26|גלעד נרקיס, בשיתוף duns 100

התמודדות משפטית מול סירוב בנקאי: חובת הסבירות, המידתיות והכלים שבידי הלקוח

חברת ייעוץ ביטחוני מודה: רכשנו מתנות לראש השירותים החשאיים של בוטסואנה וזכינו במכרזים

31.12.25|תומר גנון

חברת דיגניה רכשה מתנות בכ־60 אלף שקל לראש השירותים החשאיים של בוטסואנה, בזמן שהיה בעל השפעה מכרעת על מכרזים ביטחוניים בעשרות מיליוני שקלים שבהם זכתה. על פי הסדר הטיעון היא תורשע בהלבנת הון ורישום כוזב, ותשלם קנס של 1.6 מיליון שקל

בניין של רשות המסים

רשות המסים עצרה את בעלי יבואנית הרכב קי.אם מוטורס בחשד לעבירות מס

02.12.25|תומר גנון

על פי החשד האחים עמית ומשה קלינגר פעלו לחמוק מתשלום מס מלא על כלי רכב שייבאו מחו"ל מאז שנת 2022, וזאת באמצעות הצהרות כוזבות על שווי כלי הרכב. היקף העבירות הנחקרות: עשרות מיליוני שקלים. ביהמ"ש שיחרר את השניים בתנאים מגבילים

אמיר ברמלי בדיון בבית המשפט

המשיך להונות משקיעים תוך כדי ניהול משפט: אמיר ברמלי הורשע בהונאה נוספת ב-18.5 מיליון שקל

27.10.25|תומר גנון

ברמלי, שמרצה כיום 17 שנות מאסר על הונאת משקיעים בהיקף של כ-340 מיליון שקל משנת 2020, הורשע בהונאה נוספת שביצע במקביל למשפטו. במסגרת תוכנית מרמתית שפעלה בשיטת פירמידה, גייס כ-18.5 מיליון שקל מכ-40 משקיעים, והוא צפוי כעת לעונש כולל של עד 23 שנות מאסר

על שקרים והלבנת הון

05.10.25|ערן קמין

בנק לאומי נקנס ב-2 מיליון שקל בעקבות ליקויים במערך הניטור

21.09.25|שקד גרין ערבה

בנק ישראל הטיל עיצום כספי על הבנק לאחר שמצא כשלים משמעותיים בעמידה בחוק איסור הלבנת הון; בין היתר: אי זיהוי ודיווח של 11 פעולות חריגות שהיו אמורות להיות מזוהות ומדווחות; זהו העיצום המשמעותי השני שהוטל על לאומי בשנתיים האחרונות

רומן אברמוביץ' רומן אברמוביץ

רומן אברמוביץ' נחקר בג'רזי בחשד לשחיתות והלבנת הון

07.09.25|חדשות חוץ

החקירה באי התעלה שבריבונות בריטית מתמקדת במקור ההון של אברמוביץ' לאחר נפילת הגוש הסובייטי, והוא חשוד בתשלומי שוחד שאפשרו את בניית חברת סיבנפט אותה מכר ב-2005 לממשלה הרוסית עבור 13 מיליארד דולר. חשד נוסף הוא העברת נכסים על מנת להימנע מהסנקציות שהושתו עליו. עורכי דינו מכחישים את ההאשמות

עתירה: לאומי מסרב לקבל כספים מהאיחוד האירופי עבור ארגוני זכויות אדם

02.09.25|תומר גנון

הוועד הציבורי נגד עינויים פנה למחוזי בת"א לאחר שהבנק סירב לאשר העברה מהאיחוד של 500 אלף יורו, שיועדה לדבריו לפרויקט משותף עם ארגון רופאים לזכויות אדם לצורך הגנה על זכויות עצורים פלסטינים. לאומי לעמותה: "קבלת הכספים אינה עומדת בקנה אחד עם ניהול הסיכונים למימון טרור והלבנת הון"

סקוט בסנט נבחר על ידי טראמפ להיות שר האוצר

ארה"ב הטילה סנקציות על רשת שהלבינה מאות מיליוני דולרים לאיראן

14.06.25|אדריאן פילוט

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על 30 אנשים וחברות שהלבינו כספים עבור משטר האייתולות דרך איחוד האמירויות, עיראק והונג קונג. מאות מיליוני דולרים הועברו ממכירת נפט לממשלה האיראנית דרך חברות קש. שר האוצר האמריקאי בסנט: "מערכת בנקאות הצללים היא חבל הצלה קריטי עבור המשטר"

מוסף עצמאות 30.4.25 עובדי IVIX

IVIX מסייעת לאתר הלבנת הון

30.04.25|מאיר אורבך, סופי שולמן

חברת IVIX מפתחת מערכת שמסייעת לרשויות מס ואכיפת חוק בעולם לאתר הון מולבן

דן ירושלמי, מנכ"ל AU10TIX

AU10TIX משיקה פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון עם מנגנון קבלת החלטות ייחודי ובדיקות איכות קפדניות שמאפשרות רמת דיוק חסרת תקדים

07.08.24|שירות Corporate

הפתרון החדש ממנף מקורות נתונים איכותיים ומאפשר לארגונים לנהל את כל צרכי האימות תחת API אחד

זאב דולינסקי עובד בכיר ב בית הנשיא חשוד בחשד שסייע לחברת תרופות ישראלית

שוחד של יותר מ-6 מיליון שקל: כתב אישום נגד עוזר הנשיא לשעבר ריבלין

04.08.24|תומר גנון

כתב אישום הוגש נגד זאב דולינסקי בעבירות של שוחד והלבנת הון. על פי כתב האישום, בעת ששימש כעוזרו של ראובן ריבלין הוא פעל יחד עם חבר לקידום מיזם שיווק בינלאומי באופן תדיר ובלתי מובחן מתפקידו הציבורי. הפרקליטות הגישה כתב אישום גם נגד ניסים כהן, שכיהן כעוזר פרלמנטרי ונהג של השר לשירותי דת יצחק וקנין, בגין עבירות של לקיחת שוחד והלבנת הון

מחשבון מס הכנסה

גילוי מרצון – למי מתאים וכיצד עושים זאת בצורה נכונה?

21.07.24|שמוליק הירשפלד, בשיתוף duns 100

למדינה אינטרס לצמצם גירעון שהולך וגודל מה-7/10 ובהתאם, רשות המס צפויה להחזיר את נוהל גילוי מרצון בשנת 2024

נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן

חדשות טובות לארדואן: טורקיה הוצאה מ"הרשימה האפורה" בתחום הלבנת ההון

29.06.24|חדשות חוץ

הסוכנות הבינלאומית שנלחמת בהלבנת הון ובהעברות מזומן לא חוקיות ציינה את התקדמותה של טורקיה וטיפולה בכשלים בתחום; שר האוצר הטורקי: "עשינו זאת"

בניין עיריית תל אביב

עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע"

20.05.24|אדם קוטב, ynet

13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה של עיריית תל אביב-יפו, נעצרו בחשד לשחיתות, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליונים. מהחקירה עלה: עובדים בחברות ניקיון פעלו לקידום ענייניהם בין היתר בהטיית מכרזים באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לעובדים ומקורביהם

עו"ד שרון נהרי ושות' – משרד עורכי דין

גילוי מרצון – קריפטו 2024

02.05.24|שרון נהרי

בשורה לציבור המחזיקים במטבעות הדיגיטליים – נוהל גילוי מרצון על החזקה ורווחים שלא דווחו לרשות המיסים

עוד כתבות