סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI FSD UBS אקיו טויודה

השבוע

7 באוקטובר A2M AI CNN

החודש

הקברניט ניצן סדן טיל היפרסוני

הונאת משקיעים

הארכת מעצר מייק בן ארי

הפרקליטות תגיש היום כתב אישום על הונאת משקיעים נגד מייק בן ארי

27.12.22|תומר גנון

כתב האישום יוגש נגד איש העסקים שהוסגר בסוף השבוע מבוסניה לישראל. במקביל תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו עד תום ההליכים

מייק בן ארי על רקע שטרות

נכסים של מייק בן ארי בשווי עשרות מיליוני שקלים ישוחררו למשקיעים

26.12.22|ליטל דוברוביצקי

בית המשפט אישר את ההסכמות שגובשו בין הנאמן לנכסי מייק בן ארי לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה בנוגע לשחרור מדורג של נכסים וכספים לטובת ציבור המשקיעים. החלוקה הראשונית לנושים מוערכת במעל ל-50 מיליון שקל. אתמול הגיע בן ארי לארץ לאחר שהוסגר מבוסניה, ומעצרו הוארך בחמישה ימים

הארכת מעצר מייק בן ארי

מייק בן ארי הגיע לישראל, מעצרו הוארך בחמישה ימים

25.12.22|תומר גנון

בעליה של חברת EGFE, המכונה "מיידוף הישראלי", נמלט לבוסניה לאחר שנחקר בחשד להונאה של עשרות משקיעים, והלילה הוא הוסגר לישראל. "מעיון בנספח ולשמע טענות הצדדים עולה כי קיים חשד סביר נגד החשוד לביצוע העבירות המיוחסות לו", כתבה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע

מייק בן ארי חברת EGFE

הערעור נדחה: מייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, יוסגר מבוסניה לישראל

23.12.22|תומר גנון

בן ארי נעצר ונחקר על ידי רשות ניירות ערך בחשד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, ונמלט לבוסניה ימים ספורים לאחר ששוחרר בתנאים מגבילים. בן ארי ערער על החלטת בית המשפט בבוסניה להסגירו - וכעת הערעור נדחה

קרולין אליסון מנכ"לית אלמדה ו גארי וונג FTX

שותפיו הקרובים של בנקמן פריד הודו במעורבות בהונאה שהובילה לקריסת FTX

22.12.22|חדשות חוץ

קרולין אליסון, המנכ"לית לשעבר של אלמידה ריסרץ' הודתה בשבעה אישומים, כולל הונאת ני"ע וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, וגארי וונג, מייסד FTX עם בנקמן פריד, הודה בארבעה אישומים של הונאה. מלבד האישומים הפליליים, הגישה רשות ני"ע האמריקאית תביעה אזרחית נגדם בגין הונאה

סם בנקמן פריד מנכ"ל ומייסד FTX קריפטו

ההאשמות נגד בנקמן-פריד: ״הונאת משקיעים שנמשכה שנים ארוכות״

13.12.22|חדשות חוץ

מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה, נעצר הלילה באיי בהאמה לאחר שארצות הברית הגישה נגדו כתב אישום. יו״ר רשות ניירות ערך בארה״ב: ״בנקמן-פריד בנה מגדל קלפים תוך כדי שהוא מוכר ללקוחות שמדובר בהשקעה בטוחה בקריפטו. בפועל מדובר בהונאה שגרמה למגדל לקרוס״

אפליקציית MoviePass

הכל מלאכותי חוץ מהבינה: המודל העסקי משבש את המשקיעים

08.11.22|ויקי אוסלנדר

כתב האישום על הונאת משקיעים שהוגש נגד מנהלי MoviePass ממחיש עד כמה המושג "בינה מלאכותית" משמש כאמצעי שיווק לסטארט־אפים, גם אם המודל העסקי כושל ואינו מבוסס על הטכנולוגיות המוצהרות

מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים בהיקף 60 מיליון דולר נעצר בבוסניה

05.07.22|תומר גנון

בן ארי, מנכ"ל חברת EGFE, נמלט מישראל במאי 2021, באמצעות דרכון מזויף של חברו, לאחר שנחקר בחשד להונאת מאות משקיעים. הוא נעצר כאשר ניסה לחצות את הגבול בין סרביה לבוסניה. הפרקליטות תגיש בקשת הסגרה

מייק בן ארי חברת EGFE

גרושתו של מייק בן ארי החשוד בהונאת משקיעים תשיב לקופת הנאמן 300 אלף שקל

17.06.22|ליטל דוברוביצקי

מנגד, נדחתה בקשה כי ורד כליש-בן ארי תשיב לקופה סכום נוסף בסך כ-196 אלף שקל. בא כוחה: "ורד היא קורבן ככל אחד מהנושים". השופט: "תיק חדלות פירעון מורכב ביותר ואולי אף חסר תקדים בהיקפו בישראל".

מייק בן ארי חברת EGFE

חברו של מיכאל בן ארי החשוד בהונאת משקיעים הורשע כי סייע לו להימלט מישראל

10.05.22|תומר גנון

על פי ההסדר, בית משפט השלום בת"א צפוי לגזור על נחום אייזנשטאט שבעה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבירות שירות, קנס של 50 אלף שקל ומאסר על-תנאי. בן-ארי חשוד בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

מייק בן ארי על רקע שטרות

הנאמן לביהמ"ש: "מייק בן ארי מסתתר בסרביה"

24.03.22|ליטל דוברוביצקי

הנאמן לנכסי מייק בן ארי הגיש דו"ח לביהמ"ש המחוזי בת"א, לפיו הוא "יזם וניהל את הונאת הפונזי הגדולה ביותר שנעשתה בישראל". לדבריו, מספר הנושים עומד על כ-1,300 והחובות לפי ספרי החברה, הם בהיקף של 600 עד 700 מיליון שקל; בא כוח בן ארי: "נגיב בבית משפט"

מייק בן ארי על רקע שטרות

הנאמן לנכסי מייק בן ארי מבקש מגרושתו להעביר לקופת הנושים מיליוני שקלים

07.03.22|ליטל דוברוביצקי

הנאמן, עו"ד ליאור דגן טוען בפני בימה"ש כי מדובר בכספים שהועברו לגרושתו של מייק בן ארי, ורד, על ידי מייק לאורך השנים ושמקורם "בכספים שנגנבו במסגרת הונאת הפונזי שניהל מייק בן ארי"; ורד בן ארי בתגובה: "לא קיבלתי ממייק שקל אחד יותר ממה שהייתי צריכה לקבל"

מייק בן ארי חברת EGFE

הנאמן לנכסי מייק בן ארי: "אחיו נמצא ללא רוח חיים"

30.01.22|ליטל דוברוביצקי

עו"ד ליאור דגן, הנאמן לנכסי איש העסקים החשוד בהונאת ענק של משקיעים, הודיע לבימ"ש כי לארי גרינפילד, שנחקר אף הוא על ידי רשות ני"ע, נמצא שלשום ללא רוח חיים בלאס וגאס. לדבריו, "בראשית החודש הודיעה הרשות לגרינפילד על סיום חקירתו הפלילית, העברת החומרים לפרקליטות ועל כוונה לבחון אפשרות להעמידו לדין"

מרטין שקרלי הורשע בניפוח מחירי תרופות

המנכ"ל השנוא בארה"ב ישלם 65 מיליון דולר - לאחר שניפח מחיר של תרופה מצילת חיים

16.01.22|חדשות חוץ

לפי דיווח ב-BBC, ביהמ"ש המחוזי בניו יורק פסק כי מרטין שקרלי, אשר מרצה עונש מאסר על הונאת משקיעים מ-2018, יורחק לצמיתות מתעשיית התרופות בשל הפרת חוקי המונופולים. מדובר בתרופה "דארפרים" לטיפול בטפיל שפוגע בעיקר בנשים בהיריון וחולי איידס, שמחירה זינק בן לילה ב-4,000%

מייק בן ארי חברת EGFE

פרשת הונאת המשקיעים: ביהמ"ש אסר על גרושתו של מייק בן ארי לבצע פעולות בנכסיה

24.11.21|ליטל דוברוביצקי

שופט המחוזי חגי ברנר נעתר לבקשת הנאמן, שטען כי בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, העביר כביכול לגרושתו ורד כלש בן ארי במרוצת השנים סכומי עתק שלהערכתו מסתכמים בסך כולל של כ-25 מיליון שקל. ורד מכחישה בתוקף וטוענת כי היא בעצמה קורבן של הגרוש

יחידת להב 433 של המשטרה

הונאה במיזמי קריפטו: 8 עצורים, ביניהם איש עסקים מוכר ועד מדינה לשעבר

18.11.21|עמיר קורץ ותומר גנון

בעקבות חקירה סמויה של המשטרה ורשות המסים נעצרו החשודים בחשד להונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים; לפי הודעת המשטרה, מהחקירה עלו חשדות לשורה של עבירות מרמה; כמו כן "עלו חשדות נגד החשוד המרכזי כי ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר". איש העסקים העסיק בעבר שני בכירים מאוד לשעבר במשטרה; על פי הערכות, במסגרת החקירה הם יזומנו למתן עדות. בין העצורים הנוספים: עד מדינה לשעבר בפרשה כלכלית גדולה

לכל משקיע יש תוכנית, עד שהוא חוטף אגרוף

03.11.21|ערן וגנר

ערן וגנר, שותף מנהל בקרן I3 Equity Partners, מזהיר מראש: שיח בין יזם למשקיע חייב להיות מבוסס על אמון הדדי ושקיפות. אחרת, קל מאוד להיקלע לפערי ציפיות ולסכסוכים מכוערים

מייק בן ארי על רקע שטרות

נאמן נכסי בן ארי: גרושתו נהנתה מכספי ההונאה

12.10.21|ליטל דוברוביצקי

בתגובה לבית המשפט טען הנאמן ליאור דגן כי כספים בשווי 25 מיליון שקל ונכסים שקיבלה כביכול ורד כלש בן ארי מקורם בכספי המשקיעים שנפלו קורבן להונאה. הגרושה: "אני הקורבן הכי גדול"

מייק בן ארי על רקע שטרות

מייק בן ארי בדרך לכתב אישום על הונאת משקיעים והימלטות מישראל

05.10.21|תומר גנון

רשות ני"ע סיימה את החקירה נגד בעל השליטה בחברת EGFE, החשוד בשימוש במרמה במאות מיליוני שקלים שגייס מכ-1,000 משקיעים. בן ארי נמלט מישראל בסמוך לפתיחת החקירה, והוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. הרשות: "ראיות רבות לביסוס החשד"

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

אמיר ברמלי בדרך לכתב אישום נוסף על הונאת משקיעים

03.10.21|תומר גנון

על פי החשד, ברמלי פעל באמצעות חברת אולרנט, והציע למשקיעים ני"ע ללא תשקיף, וגייס כך עשרות מיליוני שקלים תוך הטעייתם; ברמלי כבר הורשע בהונאת משקיעים בפרשת קרן קלע ורוביקון ונידון ל-10 שנים. הוא והפרקליטות ערערו על העונש לעליון

כתבות קודמות עוד כתבות