סגור

באזז

הנצפות ביותר

היום
השבוע
1
במשרד האוצר רוצים לעצור את תופעת "בזבוז ימי המילואים"
2
משפחת פאליק מרימה כוסית עם נתניהו ומשתלטת על שוק האלכוהול
3
תעלומת טילי השיוט מעיראק: מי עוצר את שיגורי המחבלים?
4
אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד שופרסל, בטענה לשימוש מטעה בקופונים באתר
5
למרות הכאב, הטוב עוד לפנינו

באזזהכתבות הנצפות ביותר

1.
במשרד האוצר רוצים לעצור את תופעת "בזבוז ימי המילואים"
2.
משפחת פאליק מרימה כוסית עם נתניהו ומשתלטת על שוק האלכוהול
3.
תעלומת טילי השיוט מעיראק: מי עוצר את שיגורי המחבלים?
4.
אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד שופרסל, בטענה לשימוש מטעה בקופונים באתר
5.
למרות הכאב, הטוב עוד לפנינו

הונאת משקיעים

20 stories about הונאת משקיעים
מייק בן ארי על רקע שטרות

הנאמן לביהמ"ש: "מייק בן ארי מסתתר בסרביה"

24.03.22|ליטל דוברוביצקי
הנאמן לנכסי מייק בן ארי הגיש דו"ח לביהמ"ש המחוזי בת"א, לפיו הוא "יזם וניהל את הונאת הפונזי הגדולה ביותר שנעשתה בישראל". לדבריו, מספר הנושים עומד על כ-1,300 והחובות לפי ספרי החברה, הם בהיקף של 600 עד 700 מיליון שקל; בא כוח בן ארי: "נגיב בבית משפט"
מייק בן ארי על רקע שטרות

הנאמן לנכסי מייק בן ארי מבקש מגרושתו להעביר לקופת הנושים מיליוני שקלים

07.03.22|ליטל דוברוביצקי
הנאמן, עו"ד ליאור דגן טוען בפני בימה"ש כי מדובר בכספים שהועברו לגרושתו של מייק בן ארי, ורד, על ידי מייק לאורך השנים ושמקורם "בכספים שנגנבו במסגרת הונאת הפונזי שניהל מייק בן ארי"; ורד בן ארי בתגובה: "לא קיבלתי ממייק שקל אחד יותר ממה שהייתי צריכה לקבל"
מייק בן ארי חברת EGFE

הנאמן לנכסי מייק בן ארי: "אחיו נמצא ללא רוח חיים"

30.01.22|ליטל דוברוביצקי
עו"ד ליאור דגן, הנאמן לנכסי איש העסקים החשוד בהונאת ענק של משקיעים, הודיע לבימ"ש כי לארי גרינפילד, שנחקר אף הוא על ידי רשות ני"ע, נמצא שלשום ללא רוח חיים בלאס וגאס. לדבריו, "בראשית החודש הודיעה הרשות לגרינפילד על סיום חקירתו הפלילית, העברת החומרים לפרקליטות ועל כוונה לבחון אפשרות להעמידו לדין"
מרטין שקרלי הורשע בניפוח מחירי תרופות

המנכ"ל השנוא בארה"ב ישלם 65 מיליון דולר - לאחר שניפח מחיר של תרופה מצילת חיים

16.01.22|חדשות חוץ
לפי דיווח ב-BBC, ביהמ"ש המחוזי בניו יורק פסק כי מרטין שקרלי, אשר מרצה עונש מאסר על הונאת משקיעים מ-2018, יורחק לצמיתות מתעשיית התרופות בשל הפרת חוקי המונופולים. מדובר בתרופה "דארפרים" לטיפול בטפיל שפוגע בעיקר בנשים בהיריון וחולי איידס, שמחירה זינק בן לילה ב-4,000%
מייק בן ארי חברת EGFE

פרשת הונאת המשקיעים: ביהמ"ש אסר על גרושתו של מייק בן ארי לבצע פעולות בנכסיה

24.11.21|ליטל דוברוביצקי
שופט המחוזי חגי ברנר נעתר לבקשת הנאמן, שטען כי בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים, העביר כביכול לגרושתו ורד כלש בן ארי במרוצת השנים סכומי עתק שלהערכתו מסתכמים בסך כולל של כ-25 מיליון שקל. ורד מכחישה בתוקף וטוענת כי היא בעצמה קורבן של הגרוש
יחידת להב 433 של המשטרה

הונאה במיזמי קריפטו: 8 עצורים, ביניהם איש עסקים מוכר ועד מדינה לשעבר

18.11.21|עמיר קורץ ותומר גנון
בעקבות חקירה סמויה של המשטרה ורשות המסים נעצרו החשודים בחשד להונאה בהיקף של מאות מיליוני שקלים; לפי הודעת המשטרה, מהחקירה עלו חשדות לשורה של עבירות מרמה; כמו כן "עלו חשדות נגד החשוד המרכזי כי ביצע לכאורה עבירות מין ומוסר". איש העסקים העסיק בעבר שני בכירים מאוד לשעבר במשטרה; על פי הערכות, במסגרת החקירה הם יזומנו למתן עדות. בין העצורים הנוספים: עד מדינה לשעבר בפרשה כלכלית גדולה
ערן וגנר

לכל משקיע יש תוכנית, עד שהוא חוטף אגרוף

03.11.21|ערן וגנר
ערן וגנר, שותף מנהל בקרן I3 Equity Partners, מזהיר מראש: שיח בין יזם למשקיע חייב להיות מבוסס על אמון הדדי ושקיפות. אחרת, קל מאוד להיקלע לפערי ציפיות ולסכסוכים מכוערים
מייק בן ארי על רקע שטרות

נאמן נכסי בן ארי: גרושתו נהנתה מכספי ההונאה

12.10.21|ליטל דוברוביצקי
בתגובה לבית המשפט טען הנאמן ליאור דגן כי כספים בשווי 25 מיליון שקל ונכסים שקיבלה כביכול ורד כלש בן ארי מקורם בכספי המשקיעים שנפלו קורבן להונאה. הגרושה: "אני הקורבן הכי גדול"
מייק בן ארי על רקע שטרות

מייק בן ארי בדרך לכתב אישום על הונאת משקיעים והימלטות מישראל

05.10.21|תומר גנון
רשות ני"ע סיימה את החקירה נגד בעל השליטה בחברת EGFE, החשוד בשימוש במרמה במאות מיליוני שקלים שגייס מכ-1,000 משקיעים. בן ארי נמלט מישראל בסמוך לפתיחת החקירה, והוצא נגדו צו מעצר בינלאומי. הרשות: "ראיות רבות לביסוס החשד"
אמיר ברמלי בבית המשפט 1

אמיר ברמלי בדרך לכתב אישום נוסף על הונאת משקיעים

03.10.21|תומר גנון
על פי החשד, ברמלי פעל באמצעות חברת אולרנט, והציע למשקיעים ני"ע ללא תשקיף, וגייס כך עשרות מיליוני שקלים תוך הטעייתם; ברמלי כבר הורשע בהונאת משקיעים בפרשת קרן קלע ורוביקון ונידון ל-10 שנים. הוא והפרקליטות ערערו על העונש לעליון
גזר דין חיליק טפירו

העליון דחה בקשת חיליק טפירו: בעל השליטה בקרן אור שקרסה ייכנס לכלא

22.09.21|תומר גנון
השופט אלכס שטיין סירב לעכב את תחילת ריצוי עונש המאסר בן חמש השנים, שנגזר על טפירו שהורשע בהונאת משקיעים. שטיין: "הסבריו התמימים של טפירו נדחו מפאת חוסר אמינות"
מייק בן ארי על רקע שטרות

יש כתובת: מייק בן ארי שכר משרד עו"ד ישראלי שייצגו

23.08.21|ליטל דוברוביצקי
ל"כלכליסט" נודע כי משרד עורכי הדין דורון, טיקוצקי, נס ייצג את בן ארי החשוד בהונאת משקיעים ב־600 מיליון שקל, ושנמלט באחרונה מישראל
מייק בן ארי על רקע שטרות

ביהמ"ש אסר זמנית על גרושתו של מייק בן ארי לעשות פעולות בנכסיה

06.06.21|ליטל דוברוביצקי
זאת בהמשך לבקשה שהגיש בשבוע שעבר הנאמן לנכסי בן ארי בה טען כי בן ארי העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק וקיימת סבירות גבוהה "כי מקור הכספים שקיבלה בכספי משקיעים"
מייק בן ארי על רקע שטרות

נאמן מייק בן ארי לביהמ"ש: "הוא העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק"

03.06.21|ליטל דוברוביצקי
לטענת עו"ד ליאור דגן, הדבר בוצע הן מחשבונות החברה והן מחשבונותיו האישיים של בן ארי; הנאמן מבקש להוציא כנגד ורד כלש בן ארי צו זמני שימנע ממנה לבצע פעולות ברכושה, וטוען כי קיימת סבירות גבוהה שמקור הכספים שקיבלה מבעלה לשעבר הוא בכספי משקיעים - אותם, כך לפי החשדות נגדו, הונה לאורך השנים
מייק בן ארי חברת EGFE

מייק בן ארי שלח לנאמן שלו את הסכמתו להעברת 2 מיליון שקל לקופת הפירוק

03.06.21|ליטל דוברוביצקי
מדובר בהסכמתו לחלט ערבות בנקאית שנתן בן ארי,החשוד בהונאת משקיעים במאות מיליוני שקלים, על מנת להבטיח את תנאי שחרורו מהחקירה ברשות ני"ע, שאותם הפר כשעזב את הארץ; בן ארי שלח את הסכמתו באמצעות הודעת ווטסאפ לנאמן, לאחר שביהמ"ש ביקש לקבל תגובתו
מייק בן ארי על רקע שטרות

חשד: מייק בן ארי נמלט מישראל באמצעות דרכון של משקיע

02.06.21|תומר גנון
רשות ני"ע עצרה משקיע וחבר של בעל השליטה בחברת הייעוץ הפיננסי EGFE החשוד בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בחשד שסייע לו להימלט מישראל. המשקיע, נחום אייזנשטאט, נתן לפי החשד לבן ארי את דרכונו האישי על מנת שיוכל לצאת מישראל בזהות בדויה
שדה התעופה בן גוריון נתב"ג אולם יוצאים 2

רשות ני"ע: לא מאתרים את החשוד המרכזי בהונאת משקיעים ב-EGFE; חשש שנמלט מישראל

10.05.21|תומר גנון
מיכאל (מייק) בן-ארי נעצר לפני כחודש בחשד שגייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים ועשה שימוש אישי בכסף, בית המשפט שחרר אותו למעצר בית ואסר עליו לצאת מישראל. ביום חמישי קיבלו חלק ממשקיעו מייל ממנו שבו נכתב כי הוא עזב לחו"ל. רשות ני"ע: "פועלים כדי לאתרו"
מסחר הונאה

ארה"ב: כתב אישום נגד בכירים לשעבר בחברה ישראלית על הונאה ב-100 מיליון דולר

20.04.21|חדשות חוץ
מלחז פנחס פטרקזישווילי, הידוע כפיני פטר, ורן עמירן מייסדי חברת סופט אופשן, הואשמו ע"י ה-SEC בהונאת משקיעים. לפי החשד, ספוט אופשן שיווקה, באמצעות שותפים, אופציות בינאריות הנושאות כביכול תשואה גבוהה; ואולם החברה לא חשפה כי היא הרוויחה בכל פעם שהלקוחות הפסידו
תומר יוסף מנכל חברת MEETEY כפר סבא

מההייטק לכלא: 38 חודשי מאסר ליזם שזייף נתוני שימוש באפליקציה

13.04.21|תומר גנון
תומר יוסף, שגייס יותר מ־10 מיליון שקל עבור אפליקציה חברתית, הורשע בהסדר טיעון בעבירות מרמה וגניבה. בין היתר רכש בכסף דירה במנהטן
אמיר ברמלי בבית המשפט 1

הפרקליטות מערערת על עונשו של ברמלי: מבקשת להחמיר המאסר והקנס

11.04.21|תומר גנון
המחוזי בתל אביב גזר על אמיר ברמלי 10 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכן קנס כספי בסך 400 אלף שקל, לאחר שהורשע בהונאת משקיעים וגניבת 340 מיליון שקל. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון להחמיר משמעותית בעונש - הן ברכיב המאסר בפועל והן ברכיב הקנס
כתבות קודמותעוד כתבות