הבכיר בכוח קודס שחוסל: הבריח נפט והלבין הון דרך רוסיה, סין, ונצואלה וטורקיה
בהנאם שהריארי עמד בראש יחידה 190 להברחת נשק ופעל במרכז רשת בינלאומית של חלפני כספים וחברות קש שעקפה סנקציות במיליארדי דולרים
בהנאם שהריארי (56) שחוסל אתמול (ו') במערב איראן היה בכיר בכוח קודס של משמרות המהפכה, שעמד בראש יחידה 190 — הזרוע האחראית להעברת נשק חשאית לקבוצות פרוקסי הנתמכות על ידי איראן ברחבי המזרח התיכון. במהלך שני העשורים האחרונים, שהריארי עמד במרכז רשת הברחת נשק מתוחכמת. חיסולו מהווה מכה משמעותית למערך הלוגיסטי של כוח קודס, אך לא צפוי להביא לסיום פעילותו של המשטר האיראני בתחום זה.
בשנים האחרונות עלה שמו פעמים רבות בהקשר למערכת כלכלת הצללים שפיתחה איראן כדי לעקוף את הסנקציות. בין השאר, הוא היה מעורב בהברחת נפט והלבנת הון דרך בנקים וחברות קש במדינות כמו רוסיה, סין, ונצואלה וטורקיה. שהריארי פעל תחת מספר שמות בדויים, בהם סייד עלי אכבר מיר וקילי, סייד חמידרזה שאה צ'ראקי וחוג'ת אללה נרימאני. הוא השתמש בדרכונים מזויפים כדי לנוע בין מדינות כמו טורקיה, סוריה, לבנון, עומאן ואחרות, תוך עקיפת סנקציות בינלאומיות.
יחידה 190 בפיקודו נודעה בשיטות הברחה מתוחכמות, בין השאר, הסלקה של אמל"ח במכולות של אבקת חלב, חלקי חילוף לרכב ומלט. היחידה הפעילה במקביל חברות קש ששימשו ככיסוי להעברת נשק, והשתמשה במטוסים אזרחיים, ספינות מסחריות, רכבות ומשאיות כדי להעביר את הנשק, בין השאר דרך טורקיה, סוריה ותימן.
שמו של שהריארי נקשר גם להעברת אמוניום חנקתי שהוביל לפיצוץ בנמל ביירות באוגוסט 2020. בשל מעורבותו בהברחת נשק ומימון טרור, שהריארי הוכנס לרשימות הסנקציות של ארצות הברית, האיחוד האירופי ובריטניה.
אך שהריארי היה רק אחד מני סוכנים רבים במערכת מסועפת. בטורקיה בלטו אנשי עסקים בעלי אזרחות כפולה, המפורסם שבהם, רזא זרראב, שסייע לאיראן לעקוף סנקציות באמצעות המרת כספי נפט לזהב. זרראב ניהל רשת ענפה של חלפני כספים וחברות קש, ובשיאה הועברו לאיראן מטורקיה כ־1.6 מיליארד דולר בזהב מדי חודש. הוא פעל יחד עם באבק זנג'אני, מיליארדר איראני, שהקים חברות קש באיראן, בטורקיה ובסין, ודרכן הוזרמו התשלומים עבור הנפט לחשבונות באסיה ומשם לבנקים בטורקיה (כמו הבנק הממשלתי הולקבנק). דרך מתווכים אלה, איראן המירה הכנסות מנפט למטילי זהב שהוטסו מאיסטנבול לטהרן, לעתים דרך דובאי.
דוגמה נוספת היא סייד מוחמד מסנאי נג'יבי, חלפן איראני־טורקי שהקים בטורקיה ובאיראן רשת חלפנות בשם סדף דביז. נג'יבי ייסד חברות קש והחזיק חשבונות בחו"ל, הסתיר בהם רווחי מכירות נפט, והעבירם לספקי ציוד צבאי, למטה הכללי של צבא איראן ולמשמרות המהפכה. הוא אף מכר זהב בטורקיה עבור שהריארי.
באיחוד האמירויות משמשת שורה של חלפני כספים וחברות קש את איראן לגלגל כספים בהיקפים גדולים. למרות המתיחות הפוליטית בין המדינות, הפכה האמירויות מקלט לעוקפי סנקציות איראניים, בשל סביבה עסקית נוחה, סחר זהב ער ומיסוי נמוך. האמירותים לרוב מעלימים עין מהפעילות האיראנית הזו, אך נקטו צעדים כשוושינגטון הפעילה לחץ בנושא. כך למשל, פעולה משותפת של ארצות הברית והאמירויות במאי 2018 חשפה רשת חלפנים שהעבירה מיליוני דולרים במזומן דרך דובאי לכוח קודס תוך זיוף מסמכים. במסגרת זו הוטלו סנקציות על חלפנים כמו מוחמד־רזא חדמתי וחברת ראשד אקסצ'יינג' מדובאי, שהציגה עצמה כחברת חלפנות לגיטימית, אך בפועל ניהלה העברות כספים עבור כוח קודס. חברות קש נוספות פעלו באזורי סחר חופשי בדובאי כדי להעביר תשלומים מחו"ל לחברות איראניות, כמו בתחום הפטרוכימי, וזאת מבלי לחשוף את המעורבות האיראנית.
בסין פועלות חוליות סחר ובנקים קטנים המתווכים במכירת הנפט האיראני. בייג'ינג, שאינה מצייתת לכללי הסנקציות, קולטת את רוב הנפט האיראני דרך רשת מתוחכמת — צי צללים של מכליות המפליגות ללא משדרי מעקב, משנות שמות בלב ים ומעבירות מטעני נפט בין אוניות כדי לטשטש מקור. התשלומים מתבצעים ביואן דרך בנקים סיניים קטנים שכבר נמצאים תחת סנקציות, כמו בנק קונלון. בכך נחסך השימוש בדולר או במערכת SWIFT, דבר שמקשה על המעקב הבינלאומי.
בנוסף, חברות סיניות משמשות מתווכות בכל הנוגע ליצירת מסמכים בדרך לעסקה. כך, למשל, נחשף ב־2020, כי Triliance Petrochemical מהונג קונג ארגנה מכירת תוצרי נפט איראני דרך חברות קש ועוד שכבה של עסקאות פיקטיביות בין הונג קונג, טורקיה והאמירויות, לפני הגעה ללקוח הסופי באסיה. השילוב בין יזמים איראנים מנוסים לבין גורמים זרים משתפי פעולה יצר בפועל רשת בנקאות צללים ענפה שמשרתת את המשטר בטהרן.
מקרה נוסף הוא חשיפת רשת האחים זרין־קאלם ב־2023־2024. שלושת האחים הפעילו חברות חלפנות בטהרן בשם GCM Exchange ו־Brillian Exchange אשר דרך רשת חברות קש בהונג קונג ובדובאי הלבינו מיליארדי דולרים עבור המשטר. לפי משרד האוצר האמריקאי, הם ניצלו את רשת החלפנות כדי להעביר בחשאי את רווחי מכירות הנפט והפטרוכימיה של איראן לגורמים שונים.
