סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI AI ברפואה BUYME Nuveen

השבוע

החודש

איראן הקברניט טיל נגד ספינות

חשבוניות פיקטיביות

בדרכה להילחם בהון השחור, רשות המסים פוגעת בכולם

07.08.25|משה כדר

פוטו פלאים הנדסיים דובאי בורג חליפה

ישראלי נתפס עם דרכון מזויף בדובאי - והסתבך עם המע"מ

20.01.25|תומר גנון

אופק מעוז נעצר באיחוד האמירויות וגורש לישראל, אלא שאז התגלה כי הוא חשוד בהפעלת איש קש בפרשת חשבוניות פיקטיביות. רשות המסים חושדת כי הונפקו חשבוניות כוזבות בהיקף של כרבע מיליארד שקל, מהן קיבל החזרי מע"מ של 43 מיליון שקל

בנימין נתניהו מסיבת עיתונאים ב צל מלחמת חרבות ברזל

המלחמה של נתניהו בחשבוניות פיקטיביות: כשגזענות מכסה על הון שחור

20.11.24|אדריאן פילוט

זמן קצר אחרי שרשות המסים דיווחה על התקדמות בתוכנית המיועדת להילחם בתופעת החשבוניות הפיקטיביות, פרסם רה"מ הודעה שמנסה לייחס את הבעיה לערבים בלבד. לא מדובר בטעות תמימה של נתניהו אלא ב"הטייה" מכוונת. הפתרון טמון בהשקעה בחינוך ובהזדמנויות ולא בענישה בלבד

רכבי יוקרה מטילי זהב שעוני יוקרה וכסף מזומן שנתפס ב פשיטת המשטרה על בתי החשודים

חשבוניות פיקטיביות בהיקף 3.5 מיליארד שקל: המשטרה תפסה מטילי זהב ורכבי יוקרה

16.07.24|עמיר קורץ

שני עורכי דין מכפר קאסם וירושלים נעצרו בחשד לסחר בעשרות חברות והעמדת "קופים" בראשן במטרה שישמשו פלטפורמה להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. יחד איתם נעצרו 8 חשודים ו-6 מעוכבים, רובם מאזור המשולש . בבתי החשודים ובמשרדיהם נתפסו רכבי יוקרה, מטילי זהב, שעוני יוקרה וכסף מזומן

החשד להעלמת מס ב-Wolt: יועצת משפטית לחברה נחקרה בחשד למעורבות

04.06.24|תומר גנון

עו"ד ורו"ח טלי עזריאל חשודה במעורבות בעבירות מס שבוצעו לכאורה בחברת המשלוחים וולט. החשד כי בחברה העלימו הכנסות בהיקף של 230 מיליון שקל באמצעות חשבוניות פיקטיביות

חשד: וולט פעלה לחמוק ממס של 33.5 מיליון שקל באמצעות חשבוניות פיקטיביות

27.05.24|תומר גנון

סמנכ"ל התפעול בחברה, אליהו אוהד יוספיאן, עוכב היום לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בראשל"צ. לפי החשד, היקף העסקאות שבגינן ביקשה החברה לקזז תשלומי מס מסתכם ב-230 מיליון שקל. רשות המסים: "קיים חשד לכאורה לעבירות מס נוספות בוולט, והתנהלות לקויה באופן עקבי תוך עשיית דין לעצמם"

בניין עיריית תל אביב

עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע"

20.05.24|אדם קוטב, ynet

13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה של עיריית תל אביב-יפו, נעצרו בחשד לשחיתות, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליונים. מהחקירה עלה: עובדים בחברות ניקיון פעלו לקידום ענייניהם בין היתר בהטיית מכרזים באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לעובדים ומקורביהם

עו"ד יעקב דהן ושות' משרד עורכי דין

האם ניתן להכיר בחשבוניות פיקטיביות כהוצאה לצרכי מס?

21.03.24|מערכת duns 100

עורך הדין ורואה חשבון יעקב דהן, בעלים ומייסד של משרד 'יעקב דהן ושות' משרד עורכי דין בפודקאסט בו הוא מסביר את סוגי החשבוניות הפיקטיביות ואת המקרים שבהם ניתן להכיר בהן לצרכי מס

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

החשבונית פיקטיבית: זינוק בשיעור עבירות מס

18.09.23|עמיר קורץ

דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ל־2022 מצא שהונאות ממשיכות לתפוס את הנתח הגדול ביותר בתחום הפשיעה הכלכלית, ומיד אחריהן מגיעות עבירות המס, לאחר שטיפסו מהמקום השלישי ב־2021. 20% מהפשיעה מקורם בפעילות בינלאומית, וה"צ'יינג'ים" הפכו לנתיב העיקרי שממנו זורם מידע על פעילות חריגה

sos אנרגיה חברת הדלק

מנכ"ל SOS: "לא עשיתי חשבוניות פיקטיביות, אין ליטר דלק שלא שילמתי עליו"

05.07.23|תומר גנון

כך אמר בביהמ"ש תומר לוי, מנכ"ל חברת תדלוקי השטח שנעצר עד יום ראשון בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף של מאות מיליוני שקלים. החקירה החלה לאחר שספקית דלקים בשם "מרדכי דלקים" ביקשה מרשות המסים לקזז מע"מ בהיקף של 5 מיליון שקלים מחשבונית שהוציאה ל-SOS על דלקים שסיפקה לה לכאורה. עם זאת לפי תעודת המשלוח את הדלק סיפקה ל-SOS חברה אחרת, כך שהתעורר חשד שמדובר בחשבונית פיקטיבית

תרמית הענק בחשבוניות פיקטיביות: הוארך בשבוע מעצרו של מנכ"ל חברת הדלקים

03.07.23|תומר גנון

המנכ"ל נעצר הבוקר בחשד להפצה וקיזוז של חשבוניות בהיקף של מאות מיליוני שקלים; השופטת דחתה את בקשתו לאסור את פרסום שמו, אך הורתה על עיכוב ביצוע החלטתה עד מחר בצהריים

מנכ"ל חברת דלקים נעצר בחשד שניהל מערך חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים

03.07.23|תומר גנון

מלבד המנכ"ל נעצרו חשודים נוספים ששמם נאסר לפרסום. במסגרת החקירה עוקל רכוש הכולל רכבי יוקרה ועשרות משאיות, והוצאו צווי תפיסה לנדל"ן. בחקירה נבדק קשר בין החברה לארגון פשיעה מוכר

הקשר שבין העלמת מס לחשבוניות פיקטיביות

01.02.23|מערכת dun's 100

מה הקשר בין חשבוניות פיקטיביות לבין העלמת מס? מה צריך לעשות כאשר מקבלים הזמנה לחקירה ברשות המיסים או כאשר מגיעה ביקורת פתאומית של מס הכנסה? ומדוע חשוב כל כך לדווח באופן מלא ומפורט למס הכנסה על ההכנסות שלכם? עורך הדין ורואה חשבון יעקב דהן המתמחה בדיני מסים וצווארון לבן עונה לשאלות הנפוצות הקשורות להעלמת מס

עודד שריקי קבלן

הותר לפרסום: עודד שריקי הוא הקבלן שנחקר בפרשת החשבוניות הפיקטיביות

19.05.22|לירן לוי, ynet

יומיים לאחר שדווח לראשונה ב-ynet כי קבלן עוכב לחקירה בחשד למעורבות בהונאת רשויות המס, הותר לפרסם כי מדובר בעודד שריקי מנתיבות. בתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים. פרקליטו: "מסר גרסה שלא נפל רבב במעשיו"

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

ביהמ"ש: סוחר לא תמיד אחראי לחשבוניות מזויפות שקיבל

13.01.21|עמרי מילמן

בפסק דין שהתקבל לאחרונה נקבע כי רשות המסים לא יכולה לצפות מבעל עסק לבדוק אמיתות של כל חשבונית שקיבל מספק, ויש לקזז הוצאות גם במקרה שבו החשבוניות התגלו כפיקטיביות

קרן מרציאנו ב שיחה עם ערן יעקב פאנל אתגרי שוק ה דלק ועידת אנרגיה 2018

ערן יעקב: "בעיית החשבוניות הפיקטיביות היא לא של רשות המסים בלבד"

17.02.20|עמרי מילמן

מנהל רשות המסים התייחס בדבריו בכנס לשכת רואי החשבון לתוכנית של רשות המסים להעביר את כל החשבוניות המונפקות בין עסקים, בסכומים של מעל ל-5,000 שקל, למערכת שתאשר או תפסול אותן באופן אוטומטי. "היכולת שלנו להיות בכל מקום מוגבלת, צריך לעבור לתהליך של מניעה"

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

רשות המסים מתכננת: דיווח על חשבוניות של מעל 5,000 שקל בזמן אמת

16.02.20|עמרי מילמן

המהלך נועד להיאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות - ויחול רק על חשבוניות עסקיות; ברשות מעריכים כי ההכנסות למדינה עשויות להגיע ל-5-6 מיליארד שקל בשנה

בית משפט פטיש שופטים שופט פסק דין

כתב אישום: קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 433 מיליון שקל

07.08.19|תומר גנון

לטענת רשות המסים, יניב מועלם, עוסק בענף מסחר דלקים, ביצע ב-3 השנים האחרונות עבירות של קיזוז 558 חשבוניות מס פיקטיביות באמצעות שלוש חברות הרשומות בבעלותו; למועלם מיוחסות גם עבירות מסוג פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, בהיקף 60 מיליון שקל

הלבנת הון מכבסת כסף

הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס

31.07.19|תומר גנון

על פי דו"ח של הרשות לאיסור להבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, פעילות באמצעות צ'יינג'ים, פעילות בנדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח

ערן יעקב מנהל רשות המסים

מנהל רשות המסים: פועלים לכלול את "המודל הצ'יליאני" בחוק ההסדרים

13.05.19|עמרי מילמן

ערן יעקב דיבר על מאבקה של הרשות בבעיית החשבוניות הפיקטיביות, בכנס השנתי לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין. לדבריו, "המודל יאפשר לנו להיות נוכחים בכל העברת כספים, למנוע פעילות פיקטיבית ולאפשר לפעילות לגיטימית לזרום"

עוד כתבות