סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

חשבוניות פיקטיביות

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

רשות המסים מתכננת: דיווח על חשבוניות של מעל 5,000 שקל בזמן אמת

16.02.20|עמרי מילמן

המהלך נועד להיאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות - ויחול רק על חשבוניות עסקיות; ברשות מעריכים כי ההכנסות למדינה עשויות להגיע ל-5-6 מיליארד שקל בשנה

בית משפט פטיש שופטים שופט פסק דין

כתב אישום: קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף 433 מיליון שקל

07.08.19|תומר גנון

לטענת רשות המסים, יניב מועלם, עוסק בענף מסחר דלקים, ביצע ב-3 השנים האחרונות עבירות של קיזוז 558 חשבוניות מס פיקטיביות באמצעות שלוש חברות הרשומות בבעלותו; למועלם מיוחסות גם עבירות מסוג פשע חמורות לפי חוק איסור הלבנת הון, בהיקף 60 מיליון שקל

הלבנת הון מכבסת כסף

הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס

31.07.19|תומר גנון

על פי דו"ח של הרשות לאיסור להבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, פעילות באמצעות צ'יינג'ים, פעילות בנדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח

ערן יעקב מנהל רשות המסים

מנהל רשות המסים: פועלים לכלול את "המודל הצ'יליאני" בחוק ההסדרים

13.05.19|עמרי מילמן

ערן יעקב דיבר על מאבקה של הרשות בבעיית החשבוניות הפיקטיביות, בכנס השנתי לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עורכי הדין. לדבריו, "המודל יאפשר לנו להיות נוכחים בכל העברת כספים, למנוע פעילות פיקטיבית ולאפשר לפעילות לגיטימית לזרום"

חתימה על חשבונית קניות כרטיס אשראי

המאבק בחשבוניות פיקטיביות יטביע את בעלי העסקים

11.02.19|אדריאן פילוט

רשות המסים הקימה צוות למאבק בחשבוניות פיקטיביות. בין היתר הוצע: מספור כל חשבונית שהיקפה מעל 50 אלף שקל. הצעד צפוי ליצור עומס כבד ביותר על משרדי רשות המסים והוא מנוגד להחלטת הממשלה על הפחתת הנטל הרגולטורי

יחידת להב 433 משטרה

נחשף ארגון פשיעה כלכלי: 29 נעצרו בחשד שהונו בכמיליארד שקל

בתום חקירה שארכה כשנה עצרה המשטרה 29 בני אדם, 3 מהם בספרד, בחשד שהוציאו מקופת המדינה כמיליארד שקל לאחר שהנפיקו חשבוניות פיקטיביות בתחום הבנייה בישראל. בין העצורים: עבריין מוכר למשטרה ועובדת בנק

כתבות קודמות