הותר לפרסום: מנכ"ל מנורה מבטחים פיננסים רונן אביגדור נעצר על ידי רשות ניירות ערך

יחד עם אביגדור נעצר שלומי שני, העוסק בתיווך בעסקאות בניירות ערך במסגרת חברת אריאל עילית, לשני מיוחסות עבירות של מתן שוחד, תרמית בניירות ערך ושימוש במידע פנים. עורכת הדין שיצגה את שני בדיון הארכת המעצר שלשום, רחל תורן, ביקשה מבית המשפט לבדוק היטב אם החומר שנאסף עד כה אכן מבסס את החשדות המיוחסים למרשה, שמעצם עיסוקו קונה מניות בזול ומוכר אותן ביוקר ואין בכך כדי להוות עבירה פלילית. השופטת דורית רייך-שפירא קבעה כי עיון בחומר שנאסף עד כה מבסס את החשד הסביר המיוחס לשני, כנדרש לשלב זה של ההליך החקירתי.

בדיון שהתקיים לפני זמן קצר טען סגן היועץ המשפטי למחלקת החקירות של רשות ניירות ערך, ערן שחם-שביט, כי הפרשה שבגינה נעצר אביגדור אינה קשורה לחקירה שהתבצעה בחברת מנורה-מבטחים לפני כשנה. "הנושא הוא לא על מה שנחקר בחקירה הקודמת. אירועים אחרים. כפי שאמרתי יש ביניהם קווי דמיון", אמר נציג הרשות. עוד עלה מהדיון כי אביגדור חשוד שהרוויח ממעשיו לכאורה בפרשה עשרות אלפי שקלים ואולי מאות אלפי שקלים. עוד עלה מהדיון כי ישנם לא פחות מ-10 מעורבים בפרשה. מעצרו של אביגדור הוארך הערב ב-4 ימים נוספים.

שיחדו גופים מוסדיים כדי לתאם עסקאות בני"ע

החקירה נשוא הפרשה עוסקת במספר פרשות בהן נטל שני לכאורה חלק מרכזי בביצוען של עבירות תרמית בניירות ערך, שימוש במידע פנים לפי חוק ניירות ערך וכן עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד וקבלת דבר במרמה לפי חוק העונשין. על פי החשד, במהלך החודשים נובמבר 2009 ו- דצמבר 2010 נהג שני לרכוש כמות רבה מניות דלות סחירות בעיסקאות מחוץ לבורסה במחירים נמוכים ממחירי השוק ובמקביל דאג שגורמים מוסדיים בשוק ההון ירכשו את המניות שרכש במחירים גבוהים יותר משרכשן בעצמו, ובכך, בשל פער המחירים גרף החשוד לכיסו רווחים כספיים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

על פי החשד, הסכמת הגופים המוסדיים לרכישת המניות דלות הסחירות מהחשוד נתקבלה לאחר ששני העניק להם טובות הנאה אישיות בסך עשרות אלפי שקלים במזומן. רשות ניירות ערך חושדת כי אביגדור ביצע פעולות בניירות ערך מול שני כשעל פי החשד עיסקאות אלה בוצעו לאחר שאביגדור קיבל טובות הנאה אישיות משני. בנוסף, על פי החשד, השתמש שני במידע פנים שקיבל מאיש פנים בחברת פרמיום פי אי הייץ בע"מ ומסר אותו לאחרים.

לטענת מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך, במהלך החקירה התגלו ממצאים המחזקים את החשדות בנוגע למעורבותו של שני בפרשות הנזכרות. על פי ממצאי החקירה, במהלך החודשים נובמבר 2009- מרץ 2010, רכש אביגדור, מידי שני מניות לקרנות הנאמנות שאותן ניהל לא משיקולים עיסקיים אלא בעבור טובות הנאה כספיות שונות שקיבל מידי החשוד, סמוך לביצוען של העיסקאות. על פי החשד, לתשלום השוחד היה תעריף הנגזר משווי היעסקה. לטענת הרשות, עיסקאות אלה, בהיקף כספי של מאות אלפי שקלים, הניבו לשני רווחים כספיים משמעותיים.

בנוסף, טוענת רשות ניירות ערך, קיימים ממצאים נוספים הקושרים את פעילותו של שני אל מול מנהלים בבית ההשקעות מסויים שבמסגרתם, על פי החשד, הועברו טובות הנאה אישיות מהחשוד למספר עובדים בבית ההשקעות. הרשות טוענת עוד כי קיימים ממצאים לפיהם מעורב שלישי בפרשה, עובד בית השקעות נוסף, פעל אל מול שני ומכר לו מניות במחיר נמוך ממחיר השוק. לאחר מכן, מכר החשוד את המניות לצד שלישי במחיר גבוה יותר משרכשן. ממצאי החקירה עולה כי שני העביר לעובד זה סכומי כסף גבוהים מתוך רווחיו.

אלא שבכך לא תמו הממצאים. לטענת הרשות, בפרשה נוספת, במהלך חודש דצמבר 2010, קיבל שני מידע פנים העוסק בהתפתחות עיסקית בחברת פרימיום פי אי הייץ בע"מ מידי איש פנים בחברה והעבירו לשותפים עסקיים שונים לרבות המעורבים בפרשת השוחד לצורך הפקת רווח מאחזקותיו בניירות החברה. לטענת הרשות, במהלך ימי החקירה חלה התקדמות באיסוף הראיות ועלו חשדות נוספים בפרשיות נוספות הנוגעות לחשודים, וכי על מנת לסיים את החקירה יידרשו פעולות חקירות נוספות, לרבות חקירות נוספות של החשודים ושל מעורבים נוספים בפרשה, כמפורט בדוח הסודי שהוגש לבית המשפט.

ממנורה מבטחים קרנות נאמנות נמסר כי "ככל הידוע לנו, מדובר בהתפתחות של חקירה כנגד מנכ"ל החברה שאודותיה דיווחה החברה בעבר, בקשר לחשדות בנושא אשר טרם נמסר לחברה, נכון למועד זה, אך החברה סומכת את ידיה על רשות ניירות ערך שתשלים את ההליך במהירות וכי תגיע לחקר האמת. לא ידוע לחברה על נזק שנגרם למחזיקי היחידות בקרנות ובכל מקרה, החברה תדאג כי מחזיקי היחידות לא ייפגעו אם וככל שנפגעו".