סגור
Dun's 100
עוד בכלכליסט

המגמות האחרונות נגד הלבנת הון ופשע פיננסי בארה"ב

החוק החדש שעבר בארה"ב בנוגע לאיסור הלבנת הון נתפס כנקודת מפנה מרכזית בפשיעה הפיננסית. עו"ד דיוויד שנקין, שותף מנהל בפירמת עו"ד הבינלאומית ZEK – לה יש סניף בישראל – מתאר את חוק ה-AML החדש, כמו גם את מגמות ה-AML העדכניות, וכיצד הן משפיעות על עסקים ישראלים ובינלאומיים

מערכת dun's 100
09:46, 07.03.22
תגיות:
הלבנת הון
דיוויד שנקין
פשע פיננסי