מייק בן ארי

מייק בן ארי, איש עסקים ישראלי, נודע בעיקר בשל מעורבותו בפרשת הונאת המשקיעים שביצע באמצעות חברת EGFE. במשך שנים הציג בן ארי את עצמו כמנהל השקעות מוצלח, והבטיח למשקיעים תשואות גבוהות תוך סיכון נמוך. אולם, בפועל, התברר כי מדובר בתרמית פיננסית נרחבת שהובילה להפסדי עתק של מאות מיליוני שקלים.

רקע
מייק בן ארי נולד בארצות הברית ועלה לישראל בגיל צעיר. את דרכו העסקית החל בתחום השיווק והפרסום, ובהמשך פנה לעולם הפיננסים וההשקעות. במהלך הקריירה שלו שימש בתפקידים בכירים במספר חברות פיננסיות, ולבסוף הקים את חברת EGFE, שהתמקדה בגיוס הון והשקעות פרטיות. 

פעילות עסקית והונאת משקיעים
חברת EGFE, בבעלותו של מייק בן ארי, פעלה במשך שנים במודל השקעות שלא עמד בבדיקות הרגולטוריות. החברה גייסה מאות משקיעים שהעבירו את חסכונותיהם מתוך אמונה שהם מושקעים בקרן רווחית ובטוחה. בן ארי הבטיח נזילות מיידית של הכספים, אך בפועל, הכספים שימשו לתשלומים למשקיעים קודמים ולצרכים אישיים, מבלי שבוצעו השקעות אמיתיות שהניבו רווחים.

חשיפת הפרשה והבריחה מהארץ
בשנת 2018, החלה הרשות לניירות ערך בישראל לחקור את פעילות החברה. במאי 2021, לאחר חקירה ממושכת, נחקר בן ארי באזהרה. הוא שוחרר בערבות, אך במקום לשתף פעולה עם רשויות האכיפה, נמלט מישראל באמצעות דרכון מזויף. הבריחה הובילה לפתיחת חקירה בינלאומית נגדו, ולבסוף הוא נעצר בבוסניה בדצמבר 2022.

ההליך המשפטי וגזר הדין
לאחר שהוסגר לישראל, הוגש נגד מייק בן ארי כתב אישום חמור בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים והלבנת הון. במסגרת הסדר טיעון, הוא הודה באשמה ובספטמבר 2024 נגזרו עליו שמונה שנים ותשעה חודשי מאסר. בנוסף, חויב בהשבת חלק מהכספים למשקיעים שנפגעו מהמעילה.

ההשלכות על שוק ההשקעות
פרשת מייק בן ארי הובילה להידוק הפיקוח הרגולטורי על קרנות פרטיות וחברות השקעות חוץ-בנקאיות. מקרים מסוג זה ממחישים את החשיבות של בדיקות נאותות (Due Diligence) מצד המשקיעים, וכן את הצורך באכיפה מחמירה יותר מצד הרגולטורים כדי למנוע מקרי הונאה דומים בעתיד.

מייק בן ארי, איש עסקים ישראלי, נודע בעיקר בשל מעורבותו בפרשת הונאת המשקיעים שביצע באמצעות חברת EGFE. במשך שנים הציג בן ארי את עצמו כמנהל השקעות מוצלח, והבטיח למשקיעים תשואות גבוהות תוך סיכון נמוך. אולם, בפועל, התברר כי מדובר בתרמית פיננסית נרחבת שהובילה להפסדי עתק של מאות מיליוני שקלים.

רקע
מייק בן ארי נולד בארצות הברית ועלה לישראל בגיל צעיר. את דרכו העסקית החל בתחום השיווק והפרסום, ובהמשך פנה לעולם הפיננסים וההשקעות. במהלך הקריירה שלו שימש בתפקידים בכירים במספר חברות פיננסיות, ולבסוף הקים את חברת EGFE, שהתמקדה בגיוס הון והשקעות פרטיות. 

פעילות עסקית והונאת משקיעים
חברת EGFE, בבעלותו של מייק בן ארי, פעלה במשך שנים במודל השקעות שלא עמד בבדיקות הרגולטוריות. החברה גייסה מאות משקיעים שהעבירו את חסכונותיהם מתוך אמונה שהם מושקעים בקרן רווחית ובטוחה. בן ארי הבטיח נזילות מיידית של הכספים, אך בפועל, הכספים שימשו לתשלומים למשקיעים קודמים ולצרכים אישיים, מבלי שבוצעו השקעות אמיתיות שהניבו רווחים.

חשיפת הפרשה והבריחה מהארץ
בשנת 2018, החלה הרשות לניירות ערך בישראל לחקור את פעילות החברה. במאי 2021, לאחר חקירה ממושכת, נחקר בן ארי באזהרה. הוא שוחרר בערבות, אך במקום לשתף פעולה עם רשויות האכיפה, נמלט מישראל באמצעות דרכון מזויף. הבריחה הובילה לפתיחת חקירה בינלאומית נגדו, ולבסוף הוא נעצר בבוסניה בדצמבר 2022.

ההליך המשפטי וגזר הדין
לאחר שהוסגר לישראל, הוגש נגד מייק בן ארי כתב אישום חמור בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף מסמכים והלבנת הון. במסגרת הסדר טיעון, הוא הודה באשמה ובספטמבר 2024 נגזרו עליו שמונה שנים ותשעה חודשי מאסר. בנוסף, חויב בהשבת חלק מהכספים למשקיעים שנפגעו מהמעילה.

ההשלכות על שוק ההשקעות
פרשת מייק בן ארי הובילה להידוק הפיקוח הרגולטורי על קרנות פרטיות וחברות השקעות חוץ-בנקאיות. מקרים מסוג זה ממחישים את החשיבות של בדיקות נאותות (Due Diligence) מצד המשקיעים, וכן את הצורך באכיפה מחמירה יותר מצד הרגולטורים כדי למנוע מקרי הונאה דומים בעתיד.