פרסום ראשון
חשד: משקיע של מייק בן ארי העלים הכנסות של 5 מיליון שקל שקיבל כריביות
רשות המסים עצרה בשבוע שעבר את המשקיע ששמו נאסר לפרסום, בחשד שלא דיווח לרשות על הכספים שקיבל מבן ארי, שהורשע בהונאת פונזי של מאות משקיעים בהיקף של 335 מיליון שקל ונגזרו עליו 9 שנות מאסר. בן ארי, כך החשד, העביר את כספי ריבית ההשקעה לגורמים שונים הקשורים לחשוד, על חשבון הרכישה והבנייה של ביתו של המשקיע
רשות המסים פתחה בשבוע שעבר בחקירה נגד אחד ממשקיעיו של איש העסקים מייק בן ארי, שהורשע בהונאת פונזי בהיקף של 335 מיליון שקל נגד מאות משקיעים ונגזרו עליו 9 שנות מאסר. החשד הוא שאותו משקיע העלים הכנסות מריבית בסכום מצטבר של כ-5 מיליון שקל; הכנסות, כך החשד, שהמשקיע קיבל מבן ארי בן השנים 2020-2017 ועליהן לא דיווח לרשות. ברשות חושדים שהכספים הלא מדווחים שימשו את החשוד לרכישה ובנייה של ביתו באזור השרון.
חרף התנגדותה של הרשות, השופטת צפורה משה מבית משפט השלום בבת-ים הוציאה צו איסור פרסום על שמו של החשוד ואישתו שנחקרו בפרשה. זאת בטענה שפרסום שמו של החשוד בשלב זה של החקירה עשוי לגרום לנזק בלתי הפיך לשמו.
על פי החשד שנחקר על ידי פקיד שומה ת"א, ממידע שהגיע מהנאמן לנכסיו של בן ארי, עו"ד ליאור דגן, התברר כי המשקיע שנעצר לא דיווח במהלך השנים על הכנסות מריבית שקיבל מבן ארי מעבר לקרן ההשקעות שלו. הסכומים התקבלו עבור החשוד הן בהעברות בנקאיות והן בתשלומים לגורמים שונים, על חשבון רכישה ובנייה של ביתו של החשוד מאזור השרון. בנוסף, כך לפי ממצאי החקירה, בהצהרת ההון שהגיש החשוד לרשות אין כל אזכור על ביצוע השקעה כאמור.
עם פתיחה החקירה, בני הזוג נעצרו, נערך חיפוש בביתם, אחד מכלי הרכב שלהם הוחרם, והוטלו צווי עיקול על ביתם ועל רכב נוסף בבעלותם. האישה שוחררה, ובעלה, החשוד המרכזי, הפקיד ערבות כספית של 300 אלף שקל.
