סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7 באוקטובר AI BVI Value Base

השבוע

בורדינג הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן חטופים

העלמת מס

ורד בן ארי ורד כלש

הותר לפרסום: גרושתו של מייק בן ארי חשודה בהעלמת הכנסות של כ-6 מיליון שקל

25.07.23|תומר גנון

ורד בן ארי נעצרה לחקירה בתחילת החודש בחשד שהעלימה הכנסות שקיבלה ממייק בן ארי בגין השקעותיה. היא שוחררה בתנאים מגבילים, ביניהם ערבות בהיקף 600 אלף שקל ואיסור יציאה מהארץ ל-180 יום

מימין ציון קינן ו יאיר סרוסי ראשי בנק הפועלים בתקופת הפרשה

העלמת המס בפועלים: בכירים לשעבר הציעו להחזיר בונוסים בהיקף של 2.25 מיליון שקל

02.07.23|תומר גנון

בדיון שהתקיים היום בביהמ"ש על אישור הסדר פשרה בתביעה נגזרת שהוגשה בעקבות קנס של כ-900 מיליון דולר ששילם הבנק לרשויות בארה"ב, הודיעו שישה נושאי משרה לשעבר בבנק, כי יסכימו להשיב את הסכום על מנת לתת תוקף להסכם. בפשרה דומה של לאומי, שהסתיימה בקנס נמוך יותר של 400 מיליון דולר, בכירי הבנק הסכימו להשיב 5.1 מיליון דולר

הקשר שבין העלמת מס לחשבוניות פיקטיביות

01.02.23|מערכת dun's 100

מה הקשר בין חשבוניות פיקטיביות לבין העלמת מס? מה צריך לעשות כאשר מקבלים הזמנה לחקירה ברשות המיסים או כאשר מגיעה ביקורת פתאומית של מס הכנסה? ומדוע חשוב כל כך לדווח באופן מלא ומפורט למס הכנסה על ההכנסות שלכם? עורך הדין ורואה חשבון יעקב דהן המתמחה בדיני מסים וצווארון לבן עונה לשאלות הנפוצות הקשורות להעלמת מס

אייל רוזן מחברת גיבוי ברקע ג'ומיירה Palm Jumeirah דובאי

עמית ורועי רוזן: נפלנו קורבן למעשי אחינו שנמלט מהארץ

03.01.23|עמיר קורץ

הקשר בין פרשת העלמת המסים, ממכירת חברות קנאביס, לבין המעילה בחברת האשראי החוץ־בנקאי גיבוי, מתהדק. האחים החשודים בהעלמת מס טוענים כי מי שהיה הבעלים האמיתי של שתי החברות שנמכרו, הוא אייל רוזן, אחיהם, שהיה בכיר בגיבוי

רן קאירי רני קאירי המנכל הקודם בחברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי

חקירה של רשות המסים: מכרו חברות קנאביס ב-12 מיליון שקל ולא דיווחו

01.01.23|עמיר קורץ

עמית ורועי רוזן, אחיו של החשוד המרכזי בפרשת המעילה בגיבוי, חשודים שלא דיווחו על מכירת חברות קנאביס כדי לחמוק ממס. חשוד שלישי הוא מנכ"ל גיבוי לשעבר רן קאירי, שעל פי החשד רכש נדל"ן בדובאי ב-900 אלף שקל כדי להסוות את התמורה שקיבל ממכירת החברות - 1.2 מיליון שקל

חשבונות בנק של קניה ווסט הוקפאו בשל חוב של 50 מיליון דולר לשירותי המס

30.11.22|חדשות חוץ

הראפר חשף את הדברים בראיון עם מנחה הפודקאסט הימני טום פול. לטענתו, אנשי הפיננסים שלו אמרו לו שיהיה עליו לשלם הרבה מסים. "לקח לי שש שעות להבין לכמה כסף הם התכוונו ב'הרבה'", הודה

בניין של רשות המסים

חשד: אב ובנו העלימו הכנסות באמצעות מערכת הנהלת חשבונות כפולה

20.11.22|עמיר קורץ

רשות המסים חוקרת את רוני ואביעד מזרחי בחשד להעלמת הכנסות של כ-20 מיליון שקל בשתי חברות שמירה שאותן רשם האב על שם בנו. השניים הודו בחקירתם שמחזורי הפעילות האמיתיים היו גבוהים ממה שדיווחו. הם שוחררו בתנאים מגבילים, ובית המשפט העליון התיר כעת לפרסם את שמם אחרי שנאבקו בכך במשך שלושה שבועות

מימין אביטל פרדו ו אריאל פרדו

פרשת גיבוי מגיעה גם למייסד פאגאיה ומציפה סוד משפחתי

19.09.22|אלמוג עזר

אריאל פרדו, שהחזיק בשליטה בחברת האשראי החוץ־בנקאי יחד עם אחיו אביטל, זומן למשרדי רשות ני"ע. האחים, שירשו את גיבוי מאביהם, חשפו העלמת מס שהובילה למאסר של דודם

שאקירה סופרבול 2020

ספרד מאשימה את שאקירה בהעלמת מס ודורשת שמונה שנות מאסר

30.07.22|חדשות חוץ

הפרקליטות בספרד טוענת שהזמרת הקולומביאנית העלימה 15 מיליון דולר מס בשנים 2012 עד 2014. שאקירה, שנפרדה לאחרונה מבעלה ואבי ילדיה, שחקן ברצלונה ג'רארד פיקה, טוענת לחפותה ושלא גרה בשנים אלה בספרד

נטו דודי עזרא דוד עזרא

הברחת 475 אלף היורו של דודי עזרא לחו״ל תסתיים בהליך מינהלי וקנס

16.06.22|עמיר קורץ

ברשות המסים החליטו כי עזרא, יו"ר חברת נטו שנתפס בנתב"ג כשניסה להוציא מהארץ 475 אלף יורו במזומן ללא דיווח, ישלם קנס ולא יועמד לדין פלילי. הבחירה בעיצום כספי, היא לרוב כשאין ראיות לביצוע עבירות נוספות כמו העלמת מס

אלי גבאי קבוצת הנדל"ן גבאי

הותר לפרסום: מנהלי קבוצת גבאי נעצרו בחשד לעבירות מס

28.02.22|דותן לוי

לפי החשד, בני המשפחה רכשו לעצמם דירות במחירים מוזלים בפרויקט שבנו בת"א ודיווחו דיווחים כוזבים למס הכנסה. לפי רשות המסים, ישנן עדויות לעסקאות נוספות גם בחברות אחרות בשליטתם. פרקליטם: "החקירה על רקע סכסוך עסקי"

אישום נגד סוכן תכשיטי היוקרה של הסלבס: הבריח שעונים וחמק מתשלום מס

23.12.21|תומר גנון

על פי כתב האישום שהגישה היום רשות המסים, אבי קורן מסביון השתמש בבלדרים להבריח שעונים וצמידים בשווי של 6.1 מיליון שקל, שעליהם לא שילם מכס. לאחר מכירתם לידוענים, כגון הזמר עומר אדם, הדוגמנית רוסלנה רודינה, מאמן הכדורגל ברק יצחקי והשחקן אלירן עטר, קורן לא דיווח על העסקאות וחמק מתשלום מכס ומס הכנסה בהיקף של 3.3 מיליון שקל. בכספים רכש בין היתר שתי מכוניות פורשה

מימין שמעון כהן ו דוד אפל

בכיר לשעבר ברשות המסים והקבלן דודי אפל נעצרו בחשד להעלמת מס

05.12.21|תומר גנון

על פי החשד, הבכיר לשעבר ברשות, עו"ד ורו"ח שמעון כהן, ודודי אפל, שמוגדר פושט רגל, ביצעו עסקת תיווך וגרפו לכיסם עמלה של מיליוני שקלים שלא דווחה לרשות. עו"ד כהן, לשעבר מנהל החטיבה המקצועית ברשות המסים, חשוד בנוסף כי סייע לבני זוג שהיו לקוחותיו להסתיר מידע. הארבעה שוחררו בתנאים מגבילים

בית ברחוב תל המשמר 27 תל אביב

דני גאוני, בכיר בקבוצת פוקס, חשוד בהעלמת מס

05.12.21|תומר גנון

לכלכליסט נודע כי מנהל פעילות נייקי ופוט לוקר בישראל חשוד בהעלמת מאות אלפי שקלים מדמי תיווך של כ־2 מיליון שקל בעסקת נדל"ן

האיים הקאריביים קאריבים מקלטי מס מקלט מס

מחקר: מדינות מפסידות חצי טריליון דולר בגלל העלמות מס של עשירים

16.11.21|חדשות חוץ

המחקר, שנקרא The State of Tax Justice 2021, נערך על ידי מספר ארגונים עולמיים הקוראים לחלוקה שוויונית יותר של נטל המסים. לפי ממצאים מדווחים בלבד, 312 מיליארד דולר מהסכום נבעו מתאגידים שניצלו שיעורי מס חברות נמוכים יותר במדינות אחרות, ואילו 171 מיליארד דולר נבעו מהעלמת מס על ידי אנשים עשירים המשתמשים במקלטי מס

גל הירש דיפנסיב

כתב אישום נגד גל הירש: "העלים מס מהכנסות של 6.1 מיליון שקל"

21.10.21|תומר גנון

הפרקליטות הגישה היום את כתב האישום נגד תא"ל במיל' הירש, וכנגד שותפיו העסקיים לשעבר, עודד שכנאי ומיכאל בנימיני, שפעלו בין השנים 2007-2009 למתן שירות למשרד ההגנה בגיאורגיה, באמצעות חברות בשליטתם, ביניהם דיפנסיב שילד; כתב אישום נפרד בהסדר בגין עבירות מס הוגש נגד יניב אדם, אביו של הזמר עומר אדם, בגינו יודה, וירצה 6 חודשי עבודות שירות וקנס של 100 אלף שקל

בניין של רשות המסים

בעלים של חברה להחזרי מס חשוד בהעלמת מס

06.10.21|תומר גנון

על פי החשד יאיר שרון, הבעלים של חברת "המכרז למימוש זכויות" מראשל"צ המציעה שירותי החזרי מס ואיתור זכויות פנסיוניות, לא דיווח לרשות המסים על הכנסות של לפחות 4.6 מיליון שקל במשך 6 שנים. שרון הכחיש בחקירה כי לא דיווח על מלוא ההכנסות

בלוקצ'יין קריפטו מטבעות דיגיטליים 2

בעלים של סטארט-אפ מקיבוץ יודפת חשוד בהעלמת מס ממטבעות וירטואליים

06.10.21|תומר גנון

מתן פילד, מבעלי השליטה בסטארט-אפ דאוסטק נחקר בחשד לביצוע עסקאות רבות של המרת מטבעות וירטואליים בסכום של לפחות 2 מיליון שקל, וכי הפיק רווח של מיליוני יורו מתאגיד זר מבלי לדווח כחוק לרשות המסים

מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית

פרשת אלבר: כתב אישום נגד החברה ובכירים לשעבר בגין מרמה, העלמת מס והלבנת הון

25.08.21|עמיר קורץ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את כתב האישום, לפיו אלבר פעלה במרמה לקבל היתרים לייבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות, וכך הבריחה רכבים לישראל בשווי 176 מיליון שקל. בין הנאשמים גם המנכ"ל לשעבר ינון עמית. לאחרונה נסגר התיק נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ונגד אחיינו אורן אלעזרא, מנכ"ל אלבר

איציק דיין איש עסקים

איציק דיין שכח סיסמה, ורשות המסים פרצה לו לנייד

13.01.21|תומר גנון ועמרי מילמן

חודשיים אחרי שתפסה אותו, הרשות פרצה לסלולר של החשוד בהעלמת מס של עשרות מיליוני שקלים

כתבות קודמות עוד כתבות