סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

7 באוקטובר AI BVI Value Base

השבוע

בורדינג הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן חטופים

העלמת מס

מימין מנכ"לית לאומי לשעבר גליה מאור היו"ר לשעבר איתן רף ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ

נסגר תיק החקירה נגד בכירי בנק לאומי לשעבר בפרשת העלמת המס בארה"ב

30.12.20|עירית אבישר

מדובר בחקירה שנפתחה לפני יותר מ-3 שנים בעקבות פרשת סיוע הבנק ללקוחות אמריקאים להעלים מס; משרד המשפטים: "הראיות שבתיק אינן מקיימות סיכוי סביר להרשעה"

מטה UBS בציריך שוויץ

33 חודשי מאסר לאדם שהעלים הכנסות בהיקף 38 מיליון שקל בחשבון ב-UBS בשוויץ

10.12.20|עמרי מילמן

ביהמ"ש השלום בכ"ס הטיל את העונש על יוסף וֶוג, בן 74, שהיה בעלים של חברה ברומניה אותה מכר ב-2008 עבור כ-60 מיליון שקל. מסכום זה דיווח רק על 22 מיליון שקל לרשות המסים הישראלית והיתר, 38 מיליון שקל הועברו לחשבון בבנק UBS בשוויץ ונחשפו במסגרת פרשת UBS

מימין חיים כץ ו אביחי מנדלבליט דיון חסינות

היועמ"ש: ח"כ חיים כץ יואשם בהעלמות מס, בכפוף לשימוע

27.10.20|עמיר קורץ, עמרי מילמן, תומר גנון

כך הודיע הערב אביחי מנדלבליט לשר לשעבר. על פי החשד, במשך 12 שנה נמנע כץ מדיווח או דיווח באיחור על הכנסות בהיקף של כ-2.2 מיליון שקל. מטעם כץ נמסר: "סוגיה אזרחית, שנופחה ללא בסיס ממשי ואין לה כל היבט פלילי"

פרויקט עסקים שנסגרו בעקבות ה סגר קורונה חנות יצירה סגורה ב פרדס חנה

מנזקי הקורונה: עוברים לכלכלה שחורה

14.10.20|עמרי מילמן

בימי הסגר המשוגעים, הפתיחה פיראטית של עסקים נראית לרבים כמו הבחירה ההגיונית. את מחיר ההחלטה הקולקטיבית הזאת תשלם ישראל כולה, כאשר יתברר שחלקים גדולים מהכלכלה עברו לשחור - ואולי כבר לא יחזרו

ג'ון מק'אפי מייסד חברת אבטחה אנטי וירוס סייבר 2017

ג'ון מק'אפי נעצר בספרד ויוסגר לארה"ב: מואשם בהעלמת מס בהיקף מיליוני דולרים

06.10.20|שירות כלכליסט

לפי טענת הרשויות בארה"ב, מייסד יצרנית תוכנת האנטי וירוס הקרויה על שמו לא דיווח בין השנים 2018-2014 על רווחיו מקידום מטבעות וירטואלים, מעבודות ייעוץ והרצאות וממכירת הזכויות לסיפור חייו עבור הפקת סרט דוקומנטרי. הטענות לא נוגעות לפעילות החברה, אותה מכר בעבר; אם יורשע, מק'אפי עלול לעמוד בפני עונש מאסר של עד 30 שנה

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

חשד: ביים את מותו ושריפת גופתו בחו"ל כדי לחמוק מחקירת מס

20.08.20|תומר גנון

תושב בת ים נחקר אשתקד ברשות המסים בחשד להעלמת הכנסות בסכום של 1.36 מיליון שקל. כאשר זומן להשלמות חקירה בתחילת השנה, הגיע למשרדי הרשות פקס' ממשרד עורכי דין בדרום אפריקה שבו נטען כי הוא נפטר ממחלת הסרטן וגופתו נשרפה. הבוקר הוא נעצר

גל הירש דיפנסיב

גל הירש יועמד לדין בכפוף לשימוע על העלמת מס מהפעילות הביטחונית בגיאורגיה

07.07.20|עמרי מילמן

לפי כתב החשדות בפרשת "דיפנסיב שילד", תא"ל (במיל.) הירש לא דיווח ב-2008 על הכנסה של 6.1 מיליון שקל; ב-2009, במקום להעביר 3.3 מיליון שקל שקיבל לחשבונו האישי, הוא העביר את הסכום בשלוש פעימות לחברת גל הירש בע"מ וכנגד חשבונית שהוצאה לחברה זרה. עורכי דינו: "הוא נחוש להילחם על צדקתו"; עוד נאשמים בכפוף לשימוע בפרשה: עודד שכנאי, מיכאל בנימיני ויניב אדם

רשות המסים מס הכנסה מע"מ

חשד: אחיו של בכיר לשעבר במשטרה העלים מס

10.06.20|עמרי מילמן

דוד ארביב, אחיו של מפקד להב 433 לשעבר ניצב מנשה ארביב, נעצר על ידי רשות המסים ושוחרר בתנאים מגבילים בחשד כי העלים מס בגובה 800 אלף שקל; החשד הוא כי רכש נכס וביקש פטור חלקי ממס רכישה בהיותו נכה ובכפוף לכך שאותו נכס ישמש לו למגורים; הרשות טוענת כי בידיה ראיות שהנכס לא שימש למגוריו, וארביב טוען כי מדובר בטעות של עורכי דינו

סניף בנק הפועלים לוגו חדש

"הקונספירציה": כך עבדה העלמת המס של בנק הפועלים

03.05.20|רחלי בינדמן

הפגישות החשאיות בלובי של מלונות, החשבונות המוצפנים, העברות צ'קים בסכומים קטנים, ומילות ההרגעה ללקוחות. משרד המשפטים האמריקאי חשף את שיטת הפעולה של בנק הפועלים והטיל עליו את הקנס השני בגובהו ששילם תאגיד זר – 875 מיליון דולר

סניף בנק הפועלים לוגו חדש

בנק הפועלים סגר את פרשת העלמות המס בארה"ב: ישלם קנס של 875 מיליון דולר

30.04.20|רחלי בינדמן

לפי דיווח של משרד המשפטים האמריקאי, בנק הפועלים הגיע לסיכום שלפיו הוא מודה כי סייע לאזרחים בארה"ב להעלים הכנסות; כתב העובדות חושף: ארבעה מנהלים בכירים בבנק סייעו בהעלמות המס

אפליקציה סרטן לבלב מובייל בריאות דיגיטלית

טכנולוגיות הבריאות הדיגיטלית מצילות חיים, אך כשהן קורסות זה מסכן אותם

05.12.19|עומר כביר

תקלה באפליקציית ניטור סוכרת ממחישה את הבעייתיות שבהסתמכות על מוצרי בריאות דיגיטלית באופן עיוור; אינסטגרם רוצה להגן על הצעירים; נשים שנאנסו תובעות את ליפט; גוגל נלחמת בעובדיה וענקיות הטכנולוגיה העלימו כ-100 מיליארד דולר מיסים בעשור האחרון

יעקב קרטה רו"ח ומשפטן

אישום על סיוע להעלמת מס נגד העוזר לשעבר של מנהל רשות המסים

09.11.19|תומר גנון

רו"ח קובי קרטה מואשם שעשה שימוש באישור של רשות המסים שאינו בתוקף, על מנת לסייע ללקוחה שלו לחמוק מתשלום מס בישראל בעסקה שבה תיווכה מול היהלומן אלון ארבוב

שרגא ברוש נשיא התאחדות התעשיינים 12.2.19

נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש התפטר על רקע כתב האישום הצפוי נגדו

22.09.19|נווית זומר

בשבוע שעבר הוחלט להגיש כנגד ברוש כתב אישום בכפוף לשימוע בגין חשדות להעלמת מס. מקורביו של ברוש טוענים כי הוא מעוניין להתפנות מכל עיסוקיו כדי לנקות את שמו בפרשה

רשות המסים: 16% מעסקי התיירות שנבדקו בגליל העליון העלימו הכנסות

08.09.19|עמרי מילמן

במסגרת המבצע נבדקו 257 עסקים בערים ויישובים בינהם צפת, אמירים, ראש פינה, ספסופה ועוד; כך למשל, התגלה כי "יועצת רגשית" לא דיווחה על 13 תשלומים באפליקציית "ביט" בסך 5,300 שקל

38 בעלי דירות מתוך 271 שנבדקו לא דיווחו על הכנסותיהם משכר דירה

03.09.19|עמרי מילמן

מבדיקות שבוצעו במסגרת מבצע ארצי של מס הכנסה עלה כי 14% מהנבדקים בחרו שלא לדווח על הכנסותיהם; כך למשל, בעליהן של 3 דירות בת"א, המרוויח משכירות 19.1 אלף שקל בחודש, לא הצהיר על הכנסותיו מאז 2016; בעל דירה אחר לא דיווח על הכנסתו משכירות בשל היותו חבר קיבוץ ורצונו להסתיר מחבריו את הדירה שבבעלותו

הלבנת הון מכבסת כסף

הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס

31.07.19|תומר גנון

על פי דו"ח של הרשות לאיסור להבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, פעילות באמצעות צ'יינג'ים, פעילות בנדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח

קרן מרציאנו ב שיחה עם ערן יעקב פאנל אתגרי שוק ה דלק ועידת אנרגיה 2018

רשות המסים מחפשת מעלימי מסים קטנים בביט, פייבוקס ופפר פיי

14.07.19|רחלי בינדמן

במכתב שהגיע לידי "כלכליסט" דורשת הרשות מהפועלים, דיסקונט ולאומי, שמתפעלים את אפליקציות התשלומים הפופולריות, להעביר לידיה את רשימת המשתמשים הכבדים ביותר; על הכוונת בעיקר עסקים זעירים כגון קוסמטיקאיות, מוסכניקים ומדריכי כושר, שהפחיתו דרמטית את השימוש במזומן

מקורבי עדי עזרא: הוא התפטר כדי להיות לצד אשתו בר רפאלי

08.07.19|נורית קדוש

ההערכות הן שיו"ר נטו עדי עזרא התפטר בשל מחלוקת עם אביו, אך בסביבתו רומזים לצורך להיות לצד בר רפאלי, הצפויה לעמוד לדין. עזרא: "מקווה לשוב כשישתנו הנסיבות"

מטה UBS בציריך שוויץ

פרשת UBS: מרצה מאוניברסיטת ת"א הורשעה בהעלמת מס באמצעות חשבון סודי

18.06.19|תומר גנון ועמרי מילמן

הדה בן בסט, מרצה לספרות אנגלית ולימודים אמריקאיים, הודתה במסגרת הסדר טיעון בהעלמת הכנסות של 1.24 מיליון שקל במשך 10 שנים. היא נהגה לטוס לסניף בנק UBS בשוויץ כדי למשוך כספים במזומן בלבד ולהתעדכן במצב החשבון. העונש: 4 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות וקנס של 230 אלף שקל

סניף של UBS ב שוויץ

פרשת UBS: עו"ד הורשע בהעלמת הכנסות במשך 10 שנים באמצעות חשבון סודי

05.06.19|תומר גנון

עו"ד יוסי לוי, בעל משרד עורכי דין בת"א, הודה במסגרת הסדר טיעון באי דיווח על הכנסות של 1.45 מיליון שקלים. העונש: 7.5 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות וקנס של 170 אלף שקלים. לוי: "מתחרט, זה לא משקף את מי שאני"

כתבות קודמות עוד כתבות