סייע לחברה למסחר בקריפטו להעלים 225 מיליון ש', וירצה 9 חודשי עבודות שירות
תושב הרצליה סייע לבעלי החברה שקנתה ומכרה רשימות של לקוחות פוטנציאליים ("לידים"), כך לפי כתב האישום; הוא ישלם לאוצר המדינה סכום של 3 מיליון שקל, מתוכו 2 מיליון במטבעות קריפטו
תושב הרצליה (31) סייע לבעלים של חברת "ציידי לידים" מהרצליה למסחר במטבעות קריפטו ועסקאות פורקס להעלים הכנסות של כ-225 מיליון שקל (כ-67 מיליון דולר) באמצעות חברת קש בולגרית.
הוא ירצה 9 חודשי עבודות שירות וישלם למדינה כ-3 מיליון שקל (מתוכם 700 אלף שקל מזומן, וכ-2 מיליון שקל במטבעות קריפטו).
כך עולה מכתב אישום והסדר שהגישה אתמול (ג') מחלקת הסייבר בפרקליטות לביהמ"ש המחוזי בת"א נגד רן תומס פלד.
כתב האישום נגד פלד הוא בהמשך לפרשייה שבה הוגש שלשום (ב') כתב אישום נגד "צייד הלידים" דימטרי לייכטמן (36) מחיפה - הבעלים של החברות י.ד.מ טכנולוגיה ואחזקות, שקנו ומכרו רשימות של לקוחות פוטנציאליים ("לידים") בתחום הקריפטו והפורקס.
החברות הישראליות שרשרו את ההכנסות לחברה בולגרית שנשלטה על ידי איש קש בולגרי, כאשר בפועל מי שנהנה מההכנסות, כך לפי כתב האישום, היה לייכטמן.
על פי כתב האישום, בין השנים 2018-2022, צבר לייכטמן את ההכנסות, בסיוע פלד, מהפעלת חברה שמכרה רשימות ובהן פרטים על אנשים שהתעניינו במסחר בפורקס, במטבעות קריפטו ובהימורים. לייכטמן ועובדיו, 12 במספר, נהגו לרכוש את הרשימות ולשלם עבורן באמצעות חשבונות הבנק של חברת הקש הבולגרית, וכן באמצעות מטבעות קריפטו.
כדי לחמוק מתשלום מס בישראל, הסתיר לייכטמן את שליטתו בחברה הבולגרית, ולא דיווח על הכנסותיו בישראל. כאמור, מי שסייע לו בניהול האופרציה היה פלד, שלפי כתב האישום לא נהנה מהכספים באופן ישיר. במסגרת ההסדר יודה פלד בעבירות סיוע למרמה ערמה ותחבולה, הוצאת חשבוניות כוזבות והלבנת הון.
התיק נחקר על ידי היאחב"ל בלהב 433, ומנוהל על ידי יוני חדד ממחלקת הסייבר בפרקליטות. מעוה"ד רונן רוזנבלום ודניאל קליין שייצגו את פלד נמסר בתגובה: "אנחנו מברכים על החלטת הגורמים המוסמכים במחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, אשר קיבלו את טענותינו המשפטיות כפי שהוצגו במסגרת הליך השימוע, בנוגע לחלקו של מרשנו בפרשה – כפי שעולה מחומרי הראיות. בהתאם לכך, הוסכם בין הצדדים על גיבוש ענישה מוסכמת בתיק".
