אישום: "צייד לידים" למסחר בקריפטו העלים הכנסות של 225 מיליון שקל
על פי כתב האישום, תושב חיפה ניהל חברה שקנתה ומכרה רשימות של לקוחות פוטנציאליים למסחר בקריפטו והוחזקה לכאורה על ידי חברה בולגרית, שאליה הועברו ההכנסות. עם זאת, נטען כי החברה הבולגרית הייתה חברת קש שנשלטה על ידי בעלים ישראלי, על מנת לחמוק מדיווח על ההכנסות בישראל
בעלים של חברת "צייד לידים" מהרצליה למסחר במטבעות קריפטו ועסקאות פורקס, העלים הכנסות של כ-225 מיליון שקל (כ-67 מיליון דולר) באמצעות חברת קש בולגרית. כך עולה מכתב אישום שהגישה היום (ב') מחלקת הסייבר בפרקליטות נגד דימטרי לייכטמן (36) מחיפה, הבעלים של החברות י.ד.מ טכנולוגיה ואחזקות, שקנו ומכרו רשימות של לקוחות פוטנציאליים ("לידים") בתחום הקריפטו והפורקס. החברות הישראליות שרשרו את ההכנסות לחברה בולגרית שנשלטה על ידי איש קש בולגרי, כאשר בפועל מי שנהנה מההכנסות, כך כתב האישום, היה לייכטמן.
על פי כתב האישום, בין השנים 2018-2022 הפעיל לייכטמן את ההכנסות, בסיוע של ישראלי נוסף בשם רן פלד, מהפעלת חברה שקנתה ומכרה רשימות ובהן פרטים על אנשים שהתעניינו במסחר בפורקס, במטבעות קריפטו ובהימורים. לייכטמן ועובדיו, 12 במספר, נהגו לרכוש את הרשימות ולשלם עבורן באמצעות חשבונות הבנק של חברת הקש הבולגרית, וכן באמצעות מטבעות קריפטו. מכתב האישום לא ברור כיצד הושגו הרשימות.
כדי לחמוק מתשלום מס בישראל, הסתיר לייכטמן את שליטתו בחברה הבולגרית, ולא דיווח על הכנסותיו בישראל. התיק נחקר על ידי היאחב"ל בלהב 433, ומנוהל על ידי יוני חדד ממחלקת הסייבר בפרקליטות.
