הותר לפרסום: כנופיה ישראלית חשודה בעוקץ חברות באירופה במיליוני יורו

המשטרה עצרה שמונה תושבי נתניה בחשד שהונו חברות מסחריות באירופה והוציאו מהן במרמה מיליוני יורו, כך הותר היום (א') לפרסום.

במרכזה של החקירה, שחסתה תחת צו איסור פרסום, עלה חשד כי החשודים חברו יחד כדי להונות חברות בצורה שיטתית. כך, ע"פ החשד, הם פנו לחברות מסחריות באירופה תוך שהם מתחזים לאחרים הנמצאים עם החברות בקשרים עסקיים, ומציגים בפניהם מצגי שווא כדי לתמוך לכאורה באותה זהות מדומה. מטרת ההתחזות הייתה, כך טוענים במשטרה, לגרום לחברות להעביר כספים לחשבון של חברי הכנופיה. עד כה צברו חבריה מיליוני יורו משיטה זו. כמו כן, פעלו חברי הכנופייה להסתיר את הכספים שהשיגו במרמה.

במהלך החקירה המשטרתית נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרד שלפי החשד שימש לביצוע העבירות ואף נשכר לשם כך. במסגרתם, תפסה המשטרה עשרות מחשבים, טלפונים ומסמכים. בנוסף נתפסו כמיליון שקלים במזומן, כלי רכב ורכוש, אותם יבקשו הרשויות לחלט.

בשבוע שעבר, בטרם הוסר צו איסור הפרסום הוארך מעצרם של החשודים בבית משפט השלום בראשון לציון עד מחר. בימים האחרונים שחררה המשטרה את אחד החשודים תחת תנאים מגבילים.

החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה של המשטרה עם יחידת יהלום ברשות המסים והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, סיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי החוליה לאכיפה כלכלית משולבת בפרקליטות מחוז מרכז.

במסגרת פרשיה נוספת המנוהלת על ידי רשות אכיפה אירופאית, עיכבה הבוקר היחידה הארצית במשטרה 9 חשודים, תושבי לוד, ירושלים, בת ים, חולון, תל אביב ומודיעין, לחקירה וערכה חיפושים בביתם. זאת, בחשד למעורבותם של הישראלים בהונאה רחבת היקף כלפי תאגידים במדינות שונות באירופה בהיקף של עשרות מיליוני יורו. הפעילות מתקיימת בשיתוף פעולה עם גורמים מרשויות האכיפה בחו"ל.

(אילוסטרציה) צילום: shutterstock