שלושה מנהלים בחברת ייעוץ מס אמריקאית מואשמים בסיוע להעלמת מס

בבית המשפט הפדראלי בלוס אנג'לס הוגש נגד המנכ"ל לשעבר של החברה דיוויד קלעי, בנו שכיהן כנשיא נדב קלעי ודיוויד אלמוג, ששימש כמנהל בסניף הניו יורקי של החברה, כתב אישום בגין קשירת קשר. זהות הבנקים הישראלים לא פורסמה.

על פי כתב האישום, בין אפריל 2000 למרץ 2011 שלושת הגברים סייעו ללקוחות להקים חשבונות לא מוכרזים בסניפים של שני בנקים ישראלים, שזוהו רק כבנק A לוקסמבורג ובנק B שוויץ – לוקסמבורג.

התביעה מאשימה כי השלושה ביחד עם נאשם נוסף, שלא הוגש נגדו כתב אישום, הקימו חברות זרות בבליז ובמדינות אחרות על מנת "שיפעלו כבעלי החשבונות בחשבונות הבנק הלא מוכרזים", וזאת כדי להסתיר את הבעלות האמיתית של הלקוחות וכן להחביא את ההכנסה של הלקוחות מרשויות המס האמריקאיות.

סוכנות רויטרס שדיווחה על כתב האישום, ניסתה ליצור קשר עם דיוויד קלעי במשרדו בקליפורניה, אך המספר היה מנותק, ואילו מהקונסוליה הישראלית בלוס אנג'לס לא התקבלה תגובה.

בספטמבר דיווחו ברויטרס כי הרשויות האמריקאיות בוחנות שלושה בנקים ישראלים גדולים בחשד שהסניפים שלהם בשוויץ מסייעים ללקוחות האמריקאים להתחמק מתשלום מס. על פי דיווח זה, הבנקים שנחקרו היו בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק מזרחי-טפחות.