סגור

באזז

הנצפות ביותר

היום
השבוע
1
במשרד האוצר רוצים לעצור את תופעת "בזבוז ימי המילואים"
2
תעלומת טילי השיוט מעיראק: מי עוצר את שיגורי המחבלים?
3
משפחת פאליק מרימה כוסית עם נתניהו ומשתלטת על שוק האלכוהול
4
אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד שופרסל, בטענה לשימוש מטעה בקופונים באתר
5
הפיד התמלא בזבל? זה לא אתם, זה האלגוריתם

באזזהכתבות הנצפות ביותר

1.
במשרד האוצר רוצים לעצור את תופעת "בזבוז ימי המילואים"
2.
תעלומת טילי השיוט מעיראק: מי עוצר את שיגורי המחבלים?
3.
משפחת פאליק מרימה כוסית עם נתניהו ומשתלטת על שוק האלכוהול
4.
אושרה בקשה לתביעה ייצוגית נגד שופרסל, בטענה לשימוש מטעה בקופונים באתר
5.
הפיד התמלא בזבל? זה לא אתם, זה האלגוריתם

עבירות מס

15 stories about עבירות מס
שוחד

שנתיים וחצי מאסר ליבואן על עבירות מס בהיקף של 2 מיליון שקל

18.12.19|אורנה יפת
על דקל בן לולו, הבעלים של חברת קסם היבוא נגזרו גם מאסר על תנאי וקנס כספי בסך 270,000 שקל. על פי כתב האישום החברה רשמה בשנת 2009 בספרי הנהלת החשבונות תשומות כוזבות שהקטינו את סכום המע"מ האמיתי שהיה על החברה לשלם
ענבל אור בית משפט השלום תל אביב 10.11.19

ענבל אור על נציגי הפרקליטות במשפטה: "שהם יישבו במעצר"

10.11.19|רועי רובינשטיין וגלעד מורג, ynet
אור הופיעה ללא סנגור לדיון הראשון במשפטה ודרשה לקבל לידיה את חומרי החקירה. השופטת אמרה לה: "את צריכה לפעול בעזרת עורך דין", ואור התפרצה: "אני אפנה בעצמי, אני לא מקבלת את זה"
ענבל אור בעלים של אור סיטי נדלן ב בית המשפט המחוזי תל אביב 6.4.17

15 אישומים נגד ענבל אור בגין העלמות מס בהיקף 81 מיליון שקל

04.09.19|גלעד מורג, ynet וליטל דוברוביצקי
רימתה לקוחות, זייפה מסמך וקנתה ביגוד, תיקים ותכשיטים ב-900 אלף שקל, תוך שהיא רושמת את ההוצאות באופן כוזב; כתב אישום הוגש נגד אשת הנדל"ן, ובו מפורט כיצד פרסמה "דירה ב-1.5 מיליון שקל במרכז ת"א" - בלי לומר ללקוחות שמדובר בבקשה לאיגוד קבוצות רכישה
default image

המשטרה ורשות המסים: להעמיד לדין את גל הירש על עבירות מס, אין ראיות לשוחד

05.08.19|תומר גנון
לפי החשד, חברת דיפנסיב שילד של הירש וחברות הקשורות אליה, לא דיווחו על הכנסות של מיליוני שקלים שהתקבלו בחשבונות בשוויץ בגין שירותי ייעוץ בגיאורגיה; מהליכוד נמסר: "שבוע אחרי שהירש מצטרף לליכוד, המשטרה ממליצה להעמיד אותו לדין. זה בטח מקרי"
דולר מקלדת קריירה אקזיט

לכסף דווקא יש ריח

31.07.19|תומר גנון
כשסותמים את האף הנזק עשוי להיות רב מהתועלת. כל עוד המשקיע הבעייתי נשאר מתחת לרדאר זה נוח לכולם. אבל כשההשקעה שלו נחשפת לאור השמש, החברה עלולה להתמודד עם משבר תדמיתי רציני
גל הירש בית משפט השלום ראשון לציון 13.1.2019

השופט למשטרה: "זו תקלה שאתם מחזיקים במסמכים של גל הירש בלי אישור"

13.01.19|תומר גנון
בימ"ש השלום בראשל"צ דן בבקשת המשטרה ורשות המסים להמשיך להחזיק במסמכים וחומרי מחשב שתפסה במהלך החקירה בנושא חברת דיפנסיב שילד של הירש וחברות הקשורות אליה
default image

הפרקליטות: בר רפאלי והוריה יועמדו לדין בכפוף לשימוע על העלמת הכנסות של עשרות מיליונים

03.01.19|עמרי מילמן
לפי הודעת הפרקליטות, נשקלת העמדתם לדין של הדוגמנית, של אמה ציפי בעבירות של הלבנת הון וגם אביה רפי מעורב בפרשה. רפאלי דיווחה שאינה תושבת ישראל והעלימה הכנסות של כ-30 מיליון שקל. כמו כן, חשודות בר וציפי בביצוע עסקאות חליפין שהניבו הכנסות של מיליונים
אריה לנצברג מנהל חדר נוסטרו ב כלל פיננסים חשוד ב תרמית ב ניירות ערך

בכיר לשעבר בכלל פיננסים יודה בתרמית ני"ע וירצה 18 חודשי מאסר בפועל

18.10.18|תומר גנון
כתב האישום הוגש נגד אריה לנצברג ושני שותפיו לתרמית, עו"ד גיא מגורי וחיים לנגר. גם השניים יודו בעובדות כתב האישום, והפרקליטות תבקש להטיל עליהם 8 חודשי מאסר בפועל
הבורסה ליהלומים ב רמת גן מתחם הבורסה ברמת גן

פרשת הבנק המחתרתי: 5.5 שנות מאסר לדורון אלעד

08.10.18|תומר גנון
לפי הכרעת הדין אלעד הפעיל ביחד עם מנחם מגן עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים. שופטת המחוזי טלי חימוביץ' גזרה עליו בנוסף קנס בסך 750 אלף שקל וחילוט בגובה 8 מיליון שקל
עו"ד דוד פייל

עורך דין מיסים דני אורדן מסביר על הקשר שבין עבירות מס להלבנת הון, וקבלת ייצוג מקצועי מתאים

07.10.18|בשיתוף עשהאל דרייר
עבירות מס לא רק שלא חלפו מהאופנה, אלא שהן קשורות קשר בל יינתק לעבירות הלבנת הון
משה ליאון חבר מועצת עיריית ירושלים

המשטרה: לסגור את התיק נגד רו"ח משה ליאון

06.08.18|נעמי צורף
על פי המשטרה, לא נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירה פלילית ועבירות מס נגד רו"ח משה ליאון. ליאון, חבר מועצת העיר ירושלים, נחקר בפרשה במסגרתה נבדק חשד שמאות אלפי שקלים מכספי המדינה זרמו לעמותות של משפחת אריה דרעי
default image

15 בני אדם חשודים בארגון וניהול הימורים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

19.06.18|אלי סניור, ynet
10 חשודים נעצרו וחמישה מעורבים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות של ניהול הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
יחידת להב 433 משטרה

לראשונה: יוגש כתב אישום נגד ארגון פשיעה שביצע "פיגועים כלכליים"

11.02.18|זוהר שחר לוי
על פי המשטרה הארגון שפעל בישראל ובספרד ביצע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליארד שקל. בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד 13 מעורבים לכאורה בימים הקרובים; בין הנחקרים בפרשה - פרדי רובינסון
גדי רייבוך

בכיר במשרד השיכון יואשם בעבירות שוחד והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים

17.01.18|תומר גנון וזוהר שחר לוי
הפרקליטות תגיש בימים הקרובים כתב אישום חמור נגד גדי רייבוך, מנהל החטיבה הטכנית במחוז מרכז של משרד השיכון, שנחקר בחשד לקבלת שוחד מקבלנים בתמורה להטיית מכרזי פיתוח בנייה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, הדלפת מידע והעלמת הכנסות
אלחנן טננבוים

שישה חודשי עבודות שירות נגזרו על אלחנן טננבוים

24.11.16|נעמי צורף ותומר גנון
לאחר שהשתחרר משבי החיזבאללה, עבד טננבוים כנהג מונית, לא הגיש דו"חות מס ונקנס ב־7,500 שקל
כתבות קודמות