סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

AI BRAVO Chill DTC JTI אוטו סנטר

השבוע

בלאק הוק הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן ארצות הברית

הלבנת הון

אליק גריידי ו אשרת מוסינדי החשודים במעילה באורתם סהר

אישום: שני עובדי אורתם סהר גנבו 5 מיליון שקל מהחברה

30.12.21|תומר גנון

לפי הפרקליטות, עוזר המנכ"ל לשעבר אליק גריידי ומנהלת החשבונות אושרת מוסינדי הסבו צ'קים של חברת הנדל"ן על שמו של גריידי, שפדה את הכספים במזומן. הפרשה נחשפה בחקירה פנימית שביצע משרד החקירות והמודיעין העסקי וייצמן-יער

רשמת העמותות לבנקים: לעצור פעילות בחשבונות של עמותות מחוקות - מחשש להלבנת הון

21.12.21|עמיר קורץ

יחידת רשם העמותות העבירה לבנקים רשימה של כ־26 אלף עמותות שמחקה במהלך השנים. רשמת העמותות עו"ד קארן שוורץ: "אנו פועלים למחיקת עמותות שאינן מגישות דיווחים שנתיים לרשם העמותות, בניגוד לחוק, ובכך פוגעות באפשרות לפקח עליהן"

אסתר פרימן ביטקוין

פנסיונרית הרוויחה מיליון שקל מביטקוין, הבנק מסרב להפקיד: "סיכון להלבנת הון"

18.11.21|ליטל דוברוביצקי

אסתר פרימן (69) השקיעה לפני שמונה שנים 10,000 שקל במטבע הדיגיטלי, וגילתה במפתיע שההשקעה גדלה לכמיליון שקל: "הקשבתי לבן שלי ולאחיינים ואמרתי נעשה ניסיון". האבסורד: בנק הפועלים לא מאפשר לה להכניס את הכסף בטענה כי הרכישה נעשית במזומן ולכן "קיים סיכון להלבנת הון ומימון טרור"; הפועלים: "מחויבים להבין את מקור הכספים"

קריפטו מטבעות דיגיטליים ביטקוין אתריום דוג'קוין

מחזיקים בקריפטו? מהיום - צו איסור הלבנת הון למטבעות דיגיטליים

14.11.21|עמיר קורץ

הצו קובע כללים בנוגע להעברת מטבעות דיגיטליים, והוא יחול על כל העוסקים בתחום: נותני אשראי, חברות פינטק, חברות בתחום הקריפטו ועוד. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "עבריינים וארגוני הטרור מגלים יותר ויותר את התחום הזה. חובת רישום פרטים מהשקל הראשון תאפשר שקיפות לגופים הפיננסיים"

נסגר התיק בחשד להלבנת הון ומס נגד עדי צים ואס.אר אקורד

14.11.21|תומר גנון

הפרקליטות סגרה את תיק החקירה שנפתח לפני כחמש שנים נגד בעל השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ונגד החברה עצמה. לפי החשד, סייעו צים והחברה לשורה של חברות כוח אדם להלבין כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים שהוצאו במרמה מביטוח לאומי ומרשות המסים; הפרשה, שזכתה לשם "תיבת נח", הובילה להרשעה של החשוד המרכזי איציק ואזנה

הווילה שמקים רועי חיון ברחוב גלי תכלת בהרצליה פיתוח

רועי חיון שוב מסתבך: חשוד בעבירות מס והלבנת הון ב-200 מיליון שקל

26.10.21|תומר גנון

במסגרת הפרשה הקפיאה המשטרה לפעיל שוק ההון לשעבר נכסים בשווי של כ-50 מיליון שקל, בהם וילה בבנייה בהרצליה פיתוח, 4 כלי רכב, מזומן, תכשיטים ושעונים. במקביל המשטרה בגרמניה פנתה בבקשת סיוע לישראל בטענה שחיון היה שותף לעוקץ משקיעים. בית המשפט על החשדות בישראל: "מסת ראיות שחצתה את שלב החשד הסביר"; עורכי דינו של חיון: "הוא לא הוחשד ולא נחקר בגין פרשת עוקץ אזרחים בגרמניה"

אולף שולץ שר האוצר של גרמניה

סערה בגרמניה: חקירה נגד יחידת המודיעין הפיננסי שבאחריות שר האוצר

10.09.21|חדשות חוץ

שר האוצר אולף שולץ, המועמד המוביל לתפקיד הקנצלר מטעם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה, אחראי על הסוכנות הממשלתית למניעת הלבנת הון. אנשי משרד התובע הכללי הגרמני פשטו על משרדי האוצר והמשפטים לבדיקה מדוע לא טופלו תשלומים חשודים לאפריקה

ישראל זכתה במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם

29.08.21|שלמה טייטלבאום

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור זכתה במקום הראשון בתחרות של קבוצת ה'אגמונט', המאגדת רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם. לתחרות הוגשו 24 חקירות ממגוון תחומים. החקירה הזוכה חשפה פעילות הלבנת הון מורכבת במיוחד של כספי הימורים מקוונים בלתי חוקיים

מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית

פרשת אלבר: כתב אישום נגד החברה ובכירים לשעבר בגין מרמה, העלמת מס והלבנת הון

25.08.21|עמיר קורץ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את כתב האישום, לפיו אלבר פעלה במרמה לקבל היתרים לייבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות, וכך הבריחה רכבים לישראל בשווי 176 מיליון שקל. בין הנאשמים גם המנכ"ל לשעבר ינון עמית. לאחרונה נסגר התיק נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ונגד אחיינו אורן אלעזרא, מנכ"ל אלבר

עורכת דין מאיה לביא: הבנק מסרב לפתוח חשבון או דורש לסגור? יש פתרון

12.07.21|בני גלובינסקי

הבנק הפתיע אתכם עם מכתב: "הנכם נדרשים לסגור את חשבון הבנק בתוך 30 יום בגלל חשש להלבנת הון". סוף פסוק? על פי עו"ד מאיה לביא אפשר להפוך את ההחלטה: "בהרבה מאוד מקרים זה לא צודק ולא נכון וצריך להילחם על זה"

יחידת להב 433 של המשטרה

פרשת הפרוטקשן בדרום: שיכון ובינוי ניהלה חקירה פרטית נגד הקב"ט

09.06.21|עמיר קורץ

החקירה נפתחה לאחר שהחברה הבחינה כי עלויות האבטחה במתקניה האמירו, וחשדה כי הקב"ט עשה יד אחת עם חברת השמירה כדי להונות אותה; הקב"ט נעצר על ידי המשטרה לפני השלמת החקירה

מרינה דובאי איחוד האמירויות עושר

מי שנכווה בארה"ב, נזהר באמירויות

03.05.21|עירית אבישר

אחרי ששילמו קנסות של מאות מיליוני דולרים בארה"ב בגלל מעורבות בהלבנת הון, הבנקים הישראליים מעדיפים לנקוט מדיניות זהירה ונוקשה בכל הקשור להעברת כספים מהאמירויות כדי להגן על עצמם מפני הסתבכויות דומות

האקר ביטקוין מטבע וירטאלי

הרתיחה בשוק הקריפטו מביאה את הלבנת ההון למחוזות חדשים ומסוכנים

27.04.21|שי מדינה

גופי אכיפה בעולם סבורים כי במקרים רבים, קבלת כספים מעבירות כמו סחר בסמים ומרמה נעשית במטבעות דיגיטליים. אלה פועלים להידוק הרגולציה, אך מטבעות דיגיטליים הנחשבים לחסויים יותר מקשים על עבודתם

בניין של רשות המסים

רשות המסים דרשה שנת מאסר למתחזה, השופט הסתפק ב-250 שעות לתועלת הציבור

04.03.21|תומר גנון

אישה שהתחזתה מול משרד האוצר ובנק הפועלים לבעלת עסק לשירותי מטבע, כדי להסוות את העובדה שבעלה העבריין מפעיל אותו, הודתה במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרמה והלבנת הון. המחלקה המשפטית ברשות דחפה לעונש מאסר בפועל, בית המשפט החליט להקל מאוד בעונש

ביטקוין מטבע וירטואלי מטבעות דיגיטליים קריפטו 22.12.19

אושר: הצו לאיסור הלבנת הון יחול גם על מטבעות דיגיטליים

02.02.21|ויקי אוסלנדר

בין היתר, התיקון לצו שאישרה ועדת החוקה כולל את האופן שבו יש לחשב את סכום הפעולה שנעשתה במטבע הקריפטו, וכמו כן דרישות לציין בדיווחים לרשויות את סוג המטבע שעבר, וכתובות הארנקים הדיגיטליים של הצדדים לעסקה

עו"ד מאיר לפלר דן אנד ברדסטריט

האם אתם משתפים פעולה עם גורמים עבריינים ללא ידיעתכם? Don’t be a Mule

27.01.21|מאיר לפלר

ניצול אנשים פרטיים ותמימים למטרת הלבנת הון – איך זה קורה וכיצד נשמור על עצמנו?

עו"ד ארז אבוהב דן אנד ברדסטריט 2

כבר לא זר – על עבירות השוחד לעובדי ציבור זרים

26.01.21|ארז אבוהב

הרשעתו של שטיינמץ בשוויץ מדגישה את החשיפה לאחריות פלילית במגזר העסקי גם בעבירות המבוצעות בחו"ל

עו"ד ארז אבוהב דן אנד ברדסטריט 2

אכיפת יתר כנגד תאגידים

24.12.20|ארז אבוהב

על רקע הודעת הפרקליטות שנשקלת העמדתן לדין של חברות בזק, וואלה וחברות נוספות מקבוצות יורוקום בתיק 4000 – מעבר משיח של ענישה לשיח של מניעה

אורן קובי דיון אדמה

הותר לפרסום: אורן קובי הוא איש הנדל"ן שנעצר בחשד להונאת נושים והלבנת הון

21.10.20|עמיר קורץ

בית המשפט התיר לפרסם כי קובי חשוד שהקים אשכול חברות באמצעות אנשי קש וקיבל דרכן במרמה עשרות מיליוני שקלים. זאת בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. מעצרו הוארך כבר פעמיים – כרגע עד ה-26 באוקטובר. המשטרה: "מדובר בנוכל סדרתי. הוא שילם לנושים באמצעות כסף מלוכלך". סנגוריו: "קובי כופר בחשדות המיוחסים לו"

מטבע כסף איחוד האמירויות דירהם

בנק ישראל נותן לבנקים אור ירוק לפעול מול האמירויות - אך מזהיר מסיכונים

21.10.20|נעמי צורף

בפיקוח על הבנקים מתריעים כי יש לבצע פיקוח הדוק בכל הקשור למדיניות איסור הלבנת הון, היות שנמצאו ליקויים בסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה באמירויות

כתבות קודמות עוד כתבות