סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

BRAVO Chill DTC JTI אוטו סנטר

השבוע

בלאק הוק הקברניט AI

החודש

הקברניט ניצן סדן ארצות הברית

הלבנת הון

עורך דין צבי גבאי

הדלפת מסמכי הבנקים: פגיעה במאבק בהלבנת הון

15.10.20|ד"ר צבי גבאי

מעל 2,500 מסמכי בנקים הודלפו מ-FinCen, רשות איסור הלבנת הון האמריקאית. הדלפת מידע רגיש שכזה עלול לגרום לבנקים ולגופים פיננסים לחשוב פעמיים לפני דיווח על פעילות פיננסית חשודה, ואסור שזה יקרה

מימין שרי אריסון ו עודד קוטלר

ביהמ"ש: "יש ראיות מבוססות שתרבות תשלומי השוחד היתה מושרשת בשיכון ובינוי"

05.10.20|תומר גנון

השופט אישר למדינה להחזיק עוד חצי שנה לפחות ברבע מיליארד השקלים שהקפיאה לחברה, עם פתיחת החקירה נגדה בחשד לתשלומי שוחד במדינות שונות באפריקה כדי לזכות במכרזי תשתיות

הכניסה לקמפוס התעשייה האווירית 1

"תע"א העבירה 155 מיליון דולר לשתי חברות ששמן נקשר להלבנת הון"

21.09.20|שירות כלכליסט

חשיפת שומרים (המרכז לתקשורת ודמוקרטיה) ואורי בלאו: עפ"י דיווח בנקאי לרשות האמריקאית למאבק בפשיעה פיננסית עולה שהעברות כספים מתע"א לשתי חברות ששמן נקשרו להלבנת הון עבור השלטון האזרבייג'ני ולחקירת שוחד באיטליה. תע"א בתגובה: "כחברה ממשלתית אנו פועלים עפ"י הוראות הדין"

הכדורגל חשוף יותר מתמיד לפשע

24.06.20|אוריאל דסקל

ככל שהכדורגל חלש יותר כלכלית, ככה גדל הסיכוי שהוא יהפוך לכלי בידי ארגוני פשע

סניף דויטשה בנק ניו יורק וול סטריט 60

דויטשה בנק עשוי להיענש כבר החודש על קשריו הפסולים עם ג'פרי אפשטיין

03.06.20|שירות כלכליסט

ב-2019 נחשף כי הבנק הגרמני סייע לאיש העסקים המואשם בעבירות מין להעביר מיליוני דולרים במזומן ובני"ע באמצעות עשרות חשבונות פרטיים שפתח בבנק. לפי דיווח בניו יורק טיימס, תוצאות החקירה עשויות להוביל להטלת עונש על הבנק כבר החודש; הבנק: "אנחנו מתחרטים על ההחלטה להיות מקושרים עם אפשטיין"

יצחק חדד גזבר לשעבר של קדימה 2011

גזבר מפלגת קדימה לשעבר הורשע בהפרת אמונים בתאגיד במסגרת הסדר טיעון; זוכה מאישומי הגניבה והמירמה

07.05.20|עמיר קורץ

ארבע שנים אחרי שפרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד יצחק חדד, הוא הורשע היום במסגרת הסדר שהגיעו אליו הצדדים בהמלצת בית המשפט. מנגד הוא זוכה מיתר העבירות החמורות שיוחסו לו ובהן גניבה וקבלת דבר במירמה; חדד: "כתב האישום קרס כליל, זיכוי מוחלט מכל עבירות הפשע"

איש העסקים ארנון מילצ'ן

מוּעדת להלבנת הון: הסודיות הפיננסית מכתימה את ישראל

19.02.20|עמרי מילמן

לכלכליסט נודע שבדירוג הסודיות החדש ישראל דורכת במקום, בעיקר בגלל הפטור מדיווח לעולים חדשים. הגרועות ביותר: איי קיימן וארה"ב

מימין: השופטת יעל וילנר ועו"ד איתן פינקלשטיין שייצג את ארז שמואלי

בית המשפט העליון: חילוט לא מידתי בפרשת טלגראס

11.02.20|עמיר קורץ

לכלכליסט נודע כי המדינה נאלצה לשחרר 94% מכספיו של ספק הביטקוין של ארגון טלגראס. זאת לאחר שחילטה ממנו מטבעות וירטואליים ששוויים האמיר לכ־10 מיליון שקל, בתיק בו הוא מואשם בהלבנת הון של 900 אלף שקל

בית משפט פטיש שופטים שופט פסק דין

קרטל גיזום העצים: הוגדלו סכומי החילוט שהוטלו על הנאשמים בפרשה

15.01.20|תומר גנון

בית המשפט העליון קיבל את ערעור המדינה בפרשה, והגדיל את סכומי החילוט בצורה משמעותית; הרשעות הנאשמים והעונשים שנגזרו עליהם נותרו על כנם. היקפם המצטבר של המכרזים שתואמו במסגרת הפרשה מגיע לעשרות מיליוני שקלים

זאב דולינסקי עובד בכיר ב בית הנשיא חשוד בחשד שסייע לחברת תרופות ישראלית

הוקפא רכוש בשווי מיליונים ליועץ הנשיא החשוד בהלבנת הון

24.12.19|עמיר קורץ

המשטרה הקפיאה עד יולי 2020 דירות, קרנות וביטוחים לזאב דולינסקי, החשוד שהשתמש בקשריו כדי לקדם שיווק תרופות לצהבת באפריקה תמורת טובות הנאה. דולינסקי מושעה מתפקידו בבית הנשיא עד מרץ הבא

הקשר המפתיע בין קוקאין למשבר האקלים

15.10.19|עומר כביר

לפי מחקרים שפירסמה לאחרונה ממשלת קוסטה ריקה, 20% מפליטות גזי החממה העולמיות מקורן בבירוא יערות, והסחר בקוקאין מהווה רכיב מרכזי בתהליך זה

פייפאל PAYPAL תשלומים

חשד באוסטרליה: תשלומי פייפאל שימשו להלבנת הון מסחר בבני אדם

24.09.19|שירות כלכליסט

סוכנות המודיעין הפיננסי של המדינה איתרה שורת עסקאות חשודה אשר ככל הנראה סייעה לפושעים, והנחתה את החברה לבחון את הנושא בסיוע מבקר חיצוני. פייפאל: אנו משתפים פעולה עם הממשלה

מטילי זהב הון כסף עושר

כתב אישום על "הונאת קרוסלה": הלבין הון באמצעות עסקאות למכירת זהב בחצי מיליארד שקל

22.09.19|עמיר קורץ

סוחר הזהב חנוך פרוינד מואשם בין השאר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוצאת חשבוניות מס כוזבות, התחמקות מתשלום מס ומע"מ והברחת עשרות ק"ג של זהב מטורקיה

חשד לשחיתות בכדורגל הבלגי: סוכן שחקנים ועוזרו נעצרו

11.09.19|שירות כלכליסט

סוכן השחקנים כריסטוף הנרוטאי ועוזרו נעצרו בחשד לשחיתות בהעברתו של החלוץ הסרבי, אלכסנדר מיטרוביץ' לניוקאסל יונייטד

הלבנת הון מכבסת כסף

הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: העלמות מס

31.07.19|תומר גנון

על פי דו"ח של הרשות לאיסור להבנת הון, דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2018 היו שימוש במזומן, העברות בינלאומיות, פעילות באמצעות צ'יינג'ים, פעילות בנדל"ן, הסתייעות באנשי קש ועבירות של אי-דיווח

קרן מרציאנו ב שיחה עם ערן יעקב פאנל אתגרי שוק ה דלק ועידת אנרגיה 2018

מלכודת הקריפטו

30.07.19|אדריאן פילוט

הבנקים מסרבים לקבל כספים שהושקעו בבורסות קריפטו, בשל חשש מהלבנת הון. במקביל, רשות המסים דורשת מישראלים שהשקיעו בקריפטו תשלום מס רווחי הון. אם אי אפשר להעביר את הכספים אי אפשר לשלם את המס

קצין המשטרה ערן מלכה מפרשת רונאל פישר, יזכה לשחרור מוקדם מהכלא

11.07.19|עמיר קורץ

רפ"ק בדימוס מלכה, שנידון לרצות 7 שנות מאסר ב-2015 בעקבות הרשעתו בעבירות שוחד בפרשת רונאל פישר, יזכה לשחרור מוקדם מהכלא, כך קבעה ועדת השחרורים

כנס שוק ההון 2019 מארק גזית מנכ"ל ThetaRay

מארק גזית: "החברה פיתחה פיתרון לזיהוי הלבנת הון, עוד לפני שבוצעה"

03.07.19|צלי גרינברג

מנכ"ל אבטחת הסייבר ThetaRay, דיבר בכנס שוק ההון של כלכליסט בשיתוף פסגות ו-BDO על טרור הסייבר בשוק ההון וציין כי "16 מיליארד דולר נגנבו בשנת 2017. השאלה היא איך ייתכן שלבנקים יש את כל המידע וכל הטכנולוגיה להגן עליו, ועדיין גונבים מהם יותר כסף כל שנה ויש להם יותר הלבנות הון. התשובה טמונה באופן לימוד מכונה"

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

"הלבנת הון במיליונים": כדורגלן עבר מוכר נחקר בפרשת הונאה בינלאומית

המשטרה עצרה ארבעה חשודים ועיכבה חמישה נוספים בחשד למעורבות ב"פרשת הונאה עם היבטים בינלאומיים". החשודים נתפסו בתום חיפושים בשיתוף יחידת כלבנים

סניף של סטנדרט צ'ארט

מזוודת מזומנים של חצי מיליון פאונד הספיקה לפתיחת חשבון בסטנדרד צ'רטרד

09.04.19|שירות כלכליסט

הבנק הבריטי ישלם קנס של 1.1 מיליארד דולר לרשויות בארה"ב ובאנגליה בשל הפרת התקנות למאבק בהלבנת הון והפרת הסנקציות נגד איראן - הכשלים בוצעו בשלוחת הבנק באיחוד האמירויות; מנכ"ל סטנדרד: האירועים לחלוטין בלתי מקובלים ובלתי מייצגים את סטנדרד צ'ארטרד שאני גאה להוביל"

כתבות קודמות עוד כתבות