המשטרה: תשתית ראייתית להעמיד לדין בכירים לשעבר ברשות המסים בפרשת שחיתות חמורה
גובשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד 11 חשודים בפרשה הכוללת עבירות לקיחת ומתן שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון; לפי החשד, אנשי העסקים דאגו "לשמן" את עובדי הרשות בסכום כולל שהוערך בכ-15-10 מיליון שקל, בתמורה להגשת בקשות להחזרי מס כוזבים, בסכום שהצטבר במהלך השנים לכ-80 מיליון שקל
המשטרה ורשות המסים גיבשו תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד 11 חשודים, ובהם עובדי ציבור בכירים לשעבר ברשות המסים, בפרשת שחיתות חמורה הכוללת עבירות לקיחת ומתן שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועוד.
היום (ב') הודיעו היחידה לחקירות הונאה בלהב 433 ופקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים על סיום החקירה והעברת התיק לעיון ולהחלטה בפרקליטות מיסוי וכלכלה, המלווה את החקירה מראשיתה.
מדובר בחקירה שהפכה לגלויה בחודש יולי השנה, עם מעצרם של ארבעה חשודים ועיכובם של אחרים לחקירה. כבר בשלב הסמוי של החקירה נאספו ראיות לכך, שבמשך שנים, מתחת לרדאר, קיימו עובדים בפקיד שומה בכמה סניפים שונים במחוז מרכז ברשות המסים "מערכת שוחדית" מול אנשי עסקים פרטיים.
לפי החשד, אנשי העסקים דאגו "לשמן" את עובדי הרשות בכסף והטבות אחרות – בסכום כולל שהוערך בכ-15-10 מיליון שקל, בעוד עובדי רשות המסים - רובם כיום כבר בפנסיה וחלקם עוד עובדים ברשות - דאגו מצידם לאפשר להם להגיש בקשות להחזרי מס כוזבים, בסכום שהצטבר במהלך השנים לכ-80 מיליון שקל.
על פי חומרי התיק, שני החשודים המרכזיים בפרשה שנעצרו עם פרוץ החקירה הגלויה, הם בוריס גורביץ, לשעבר סגן פקיד שומה בפתח תקווה, וששון כהן, לשעבר רכז חוליה בפקיד שומה פתח תקווה, שיצא לגמלאות כבר לפני שמונה שנים. לאחר חקירתם הם שוחררו בשעות הערב למעצר בית של 14 יום, לאחר שהובאו בפני שופט, והחקירה נמשכה מאז.
היום, כאמור הודיעו המשטרה ורשות המסים כי "עלו ממצאים והתגבשה תשתית ראייתית" לכך שהשניים "לקחו שוחד במשך מספר שנים מרואה חשבון אשר ייצג נישומים, וביצעו בצוותא הונאה של הרשויות בהיקף נרחב, תוך הוצאת כספים במרמה מקופת המדינה, בסכום של מעל ל-80 מיליון שקל". כעת הפרקליטות תצטרך להחליט אם להעמיד אותם לדין בהתאם להמלצות המשטרה.
החקירה התמקדה במעשים שאירעו בשנים 2019-2018 והחלה כתיק הונאה שנחקר ביחידת ההונאה של מחוז מרכז במשטרה, אולם לאחר שבמהלכה התברר כי יש חשד לעבירות שוחד, כולל במעורבות של בכיר לשעבר בפקיד שומה מרכז, "אדם שהיה ברשות המסים ברמה דומה לזו של סגן מפקד מחוז במשטרה", כפי שהסביר בעבר גורם במשטרה - התיק הסבוך הועבר ליאח"ה.
החוקרים הצליחו, כבר בשלב החקירה הסמוי, לאסוף עדויות ומידע רב על שיטת הפעולה בבסיס הפרשה, כאשר מצד אחד ניתן שוחד לאנשי פקיד השומה, ומנגד הם סייעו לנותני השוחד להגיש דו"חות עסקיים פיקטיביים, שבהם דווח שהם שילמו כביכול מס יתר כדי שבסוף השנה המדינה תיתן להם החזרי מס. "המערכת השוחדית התנהלה מול כל אחד מעובדי הציבור בנפרד, אבל אי אפשר היה שלא לדעת, ולו בעצימת עיניים, שיש פה מערך. כלומר: הם ידעו אחד על השני, אבל הם לא פעלו כחבורה, אלא כל אחד כעצמאי", סיפר בעבר גורם חקירתי.
עוד הוסיף הגורם כי "נותני השוחד לעובדי הציבור היו אנשים פרטיים, שנהנו מאותם החזרים מקופת המדינה, אף שלא היתה להם התנהלות חשבונאית שתצדיק את ההחזרים האלה. לפי החשד, הוגשו דוחות שנתיים כוזבים בידיעת השותפים הפליליים ברשות המסים. כתוצאה מכך המדינה יצאה חייבת לנישומים החזרים בגובה כ-80 מיליון שקל, במקום שהם ישלמו מסים - זו היתה שיטת המרמה. כל המסכת החשבונאית שלהם שהוצגה היתה למעשה פיקטיבית - כתוצאה מתשלום השוחד. חלק מהשוחד ניתן בכספים וחלק בטובות הנאה אחרות".
