שימו לב, אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר. קראו עוד הבנתי
בארץ

פרסום ראשון

מסתמן: הנאשם המרכזי בהונאת מס ב-1.3 מיליארד שקל - למאסר של 5 שנים

לפי הסדר הטיעון המסתמן, יצחק ואזנה יורשע בעבירות מס; במסגרת הפרשה נחקר עדי צים, בעל השליטה בחברת אס.אר אקורד

עמרי מילמן ותומר גנון 11:5222.01.19

מסתמן הסדר טיעון בין רשות המסים, הפרקליטות והנאשם איציק ואזנה במסגרת פרשת "תיבת נח" במרכזה עמד החשד כי חברות כוח אדם קטנות ביצעו הונאת מס בהיקף של 1.3 מיליארד שקל.

על פי הסדר הטיעון, ואזנה יורשע בעבירות מס, וירצה עונש מאסר בפועל של 60 חודשים.

 

במסגרת הפרשה הזו נחקר עדי צים בעל השליטה בחברת אס.אר אקורד.

 

(ארכיון) (ארכיון) צילום: pixabay

 

כתב האישום הוגש באוגוסט 2016 נגד ואזנה ו-7 החברות שבשליטתו; לפי האישום, בשנים 2013-2016 החברות רכשו מואזנה חשבוניות פיקטיביות - ובכך נמנעו מתשלום מס.

 

עוד עולה מכתב האישום כי ואזנה עשה שימוש במרמה באישורים ממשרד הכלכלה לעסוק בתחום כוח האדם, ניקיון ושמירה. על מנת ליצור מראית עין של פעילות עסקית בחברות שבשליטתו, ולמנוע את לקיחת האישורים ממנו, העסיק ואזנה מספר עובדים מצומצם בהן.

 

כמו כן, ביצע ואזנה באמצעות החברות הנפקת תלושי שכר ואפשר לאחרים להוציא תלושי שכר על שמן של החברות. התשלומים שקיבל בעבור הנפקת המסמכים הועברו אליו בהמחאות או בהעברות בנקאיות לחשבונות של החברות, נמשכו אצל נותני שירותי מטבע, בהם אס.אר אקורד, גם היא בשליטת עדי צים, וגוסטו, והוחזרו ללקוחות תמורת עמלה.

 

כתב האישום הוגש על ידי עוה"ד ליאת בכור, מאור סבג ואוראל בן מוחה מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, ואזנה מיוצג על ידי עו"ד ערן ערבה.

בטל שלח
    לכל התגובות
    x