המשטרה ורשות המסים מבקשות להאריך את מעצרו של עדי צים בעשרה ימים
בעל השליטה בחברת אס.אר אקורד עצור מאז יום שני בחשד לביצוע עבירות מרמה, מס והלבנת הון. על פי החשד, צים סייע לחברות כח אדם קטנות להלבין עשרות מיליוני שקלים שהוציאו במרמה מקופת המדינה
09:1826.06.16
החשד להלבנת הון באמצעות חברת האשראי החוץ בנקאי הבורסאית אס.אר אקורד: המשטרה ורשות המסים מבקשות להאריך את מעצרו של בעל השליטה בחברה (82%), עדי צים, בעשרה ימים נוספים. צים עצור מאז יום שני בחשד לביצוע עבירות מרמה, מס והלבנת הון. הדיון בבקשה יתקיים במהלך היום בבית משפט השלום בראשל"צ.
קראו עוד בכלכליסט:
- אחרי עדי צים - גם מנכ"ל אס.אר. אקורד נחקר בחשד להלבנת הון
- חקירת עדי צים: "יש ראיות שידע לכאורה כי מקור ההמחאות שנפרטו - בעבירה"
- בעקבות החקירה נגד עדי צים: המשטרה הקפיאה חשבונות בנק של אס.אר אקורד
בנוסף למעצרו של צים, הוטלו מגבלות שונות על נכסיו ובהם מניות החברה שבבעלותו, צוות החקירה פשט גם על משרדי החברה ברמלה וערך חיפוש. המשטרה הקפיאה חשבונות בנק של אס.אר אקורד, ועובדים בחברה, בהם המנכ"ל, אודי ניר, נחקרו.
עדי צים בדיון על הארכת מעצרו בשבוע שעבר צילום: עמית שעל
שאר החשודים בפרשה הם עובדים ומנהלים בחברות כח האדם - מוקד אריק, יהלום, בטר קלין, א.מ לימה ול.ש - שהוציאו לכאורה כספים במרמה מהמדינה, וכן בעלים של חברת ניכיון צ'קים נוספת שדרכה הולבנו לכאורה כספי ההונאה. שיטות המרמה להוצאת כספים מקופת המדינה, כך טוענים במשטרה וברשות המסים, היו מגוונות. בין היתר ניפוח עסקאות והפקה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות מול רשות המסים, וכן באמצעות מצגי שווא שגרמו להוצאות קצבאות מביטוח לאומי עבור עובדים שקיבלו במקביל שכר.
כספי המרמה, כך החשד של המשטרה, הולבנו באמצעות פריטת צ'קים באס.אר אקורד של צים, כאשר בעל השליטה מודע לכך שמקור הכספים הוא בביצוע עבירות. כלומר שמדובר ב"כסף שחור" שהוא התבקש להלבינו. רשות המסים חוקרת את צים בנוסף בחשד להעלמת הכנסות, ניכוי מס תשומות שלא כדין, ניהול פנקסים כוזבים, קיזוז חשבוניות פיקטיביות וסיוע לאחר לחמוק מתשלום מס.
