פרסום ראשון
פעיל מוכר בשוק ההון ודירקטור בחברה ציבורית חשודים בהעלמת מס
על פי החשד השניים, ששמם נאסר לפרסום, לא דיווחו על הכנסות שהפיקו מאשכול חברות נדל"ן מניב גרמניות המחזיקות נכסים בברלין. הפעיל המוכר בשוק ההון חשוד בנוסף שסייע לבעל השליטה האמיתי באשכול החברות לחמוק ממס. עורך דינם של השניים, יהושע שטיין: "הם פעלו בליווי של יועצי מס מכובדים"
רשות המסים חקרה היום (ב') באזהרה פעיל מוכר בשוק הון, וכן דירקטור בחברת נדל"ן ציבורית שכיהן בעבר כבכיר בחברה ציבורית אחרת, בחשד להעלמת מס מהכנסות שהפיקו מאשכול חברות נדל"ן מניב גרמניות. שופט בית משפט השלום בראשל"צ, עמית מיכלס, שחרר אותם בתנאים מגבילים והוציא צו איסור פרסום של 10 ימים על שמם.
קראו עוד בכלכליסט:
- הפרקליטות צפויה לדרוש עונש מאסר בפועל לקובי פרץ
- השופט כבוב יבחן את חוקיות הסדר הפשרה בפרשת העלמות המס בלאומי
- משרד המשפטים מסתייג מהסדר פרשת המס בבנק לאומי
אדם נוסף שנחקר בפרשה ושוחרר בתנאים מגבילים, חשוד שהסווה את בעלותו בחברה הולנדית המשמשת כחברה האם של אשכול החברות הגרמניות. זאת על מנת לחמוק מתשלום מס על ההכנסות שהפיק מהם. השופט מיכלס הוציא צו איסור פרסום ל-10 ימים גם על שמו של האדם, שנחקר בעבר בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים.
ברלין צילום: cc by Matt Perich
על פי הבקשה לשחרור בערבות שהוגשה לבית המשפט, בידי חוקרי יחידת יהלום של רשות המסים מידע על חברה הולנדית המחזיקה במספר חברות בנות בגרמניה. כל אחת מהחברות הגרמניות מחזיקה בנדל"ן מניב בברלין. הערכת השווי של החברות, על פי ראיות שאספו החוקרים, עומדת על כ-14 מיליון יורו (כ-60 מיליון שקל).
החברה ההולנדית, כך החשד, נמצאת בבעלות "רשמית" של שניים - הפעיל המוכר בשוק ההון והדירקטור בחברת הנדל"ן הציבורית. מדובר כאמור בפועל באשכול חברות זרות (חנ"ז), המחייבות את בעלי השליטה בהן לדווח על אחזקתן, וכן לזקוף הכנסה בגין רווחיהן של החנ"ז. הפעיל המוכר בשוק ההון, חשוד שהשמיט מדוחותיו האישיים הכנסות בגין רווחי החברות הזרות. הדירקטור בחברת הנדל"ן הציבורית, חשוד שלא הגיש כלל דו"חות לרשויות המס מאז 2006 וכן לא דיווח על הכנסותיו בגין רווחי החברות הזרות.
בנוסף, על פי החשד, הפעיל המוכר בשוק ההון סייע לבעל השליטה האמיתי באשכול החברות להסוות את בעלותו וכן לחמוק ממס. אותו אדם לא דיווח לכאורה על שליטה זו בהצהרת ההון שלו ובדוחותיו השנתיים שהגיש לרשויות המס. בנוסף, הוא הסתיר מרשויות המס חשבון בבנק בשוויץ אשר שימש אותו, בין היתר למימון הקמת אשכול החברות. בנוסף, הוא הסתיר הלוואת בעלים שהעניק לחברה ההולנדית.
"מדובר בשני אנשי עסקים מכובדים שפעלו לכל האורך הדרך בליווי של יועצי מס מכובדים ופעלו לפי ההנחיות", אמר במהלך הדיון בא כוחם של השניים, עו"ד יהושע שטיין.
