פרקליט המדינה החליט "עם היסוס": תיק הלבנת ההון נגד שלמה אליהו לא יהיה פלילי
ממשרד המשפטים נמסר כי בשל נסיבות המקרה, נמצא עניין ציבורי להעביר את המידע שנאסף בתיק לעיונו של המפקח על הבנקים
תיק הלבנת ההון שנוהל נגד איש העסקים שלמה אליהו יופנה להליך מנהלי ולא להליך פלילי, כך הודיע לפני זמן קצר משרד המשפטים.
בינואר 2010 נפתחה חקירה ביחידה הארצית לחקירות הונאה כנגד אליהו בחשד כי בשנים 2007-2009 הפר בצורה שיטתית את הוראות סעיף 9 לחוק איסור הלבנת
החקירה העלתה כי בשנים אלו יצא אליהו לחו"ל עשרות פעמים, כשבאמתחתו כ-70 צ'קים בנקאיים על שמו, בסך כולל של כ-80 מיליון שקל. אליהו לא דיווח על הוצאת הכספים כמתחייב. לאחר שקוימו כמה דיונים בעניין זה, החליט פרקליט המדינה, על דעת פרקליטת מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), המשנה לעניינים פליליים והמשנה לאכיפה כלכלית, "לא בלי היסוס" לדברי ההודעה, כי יש להעדיף בנסיבות העניין את המסלול המנהלי, על המסלול הפלילי, וכי עניינו של אליהו יובא בפני ועדת העיצומים הכספיים במשרד האוצר.
ממשרד המשפטים נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר שנשקלו כל השיקולים הרלוונטיים, לרבות נסיבות המקרה והמציאות המשפטית. במקביל, בשל מכלול נסיבותיו של המקרה נמצא עניין ציבורי להעביר את המידע שנאסף בתיק זה לעיונו של המפקח על הבנקים, ולעיונו של המפקח על הביטוח בהתאם להנחיות פרקליט המדינה.
עורכי דינו של שלמה אליהו, פרופ' דוד ליבאי ודפנה ליבאי, מסרו: "הפרקליטות החליטה שלא להעמיד לדין את מר אליהו לאחר שטענו בשימוע כי שלמה אליהו לא עבר על החוק משום שהחוק לא חייב אותו לדווח על הצ'קים שלקח אתו לחו"ל. טענתנו היתה בין היתר כי מר אליהו העביר את הכספים לחו"ל באמצעות תאגיד בנקאי, והחוק פוטר העברה כזו מחובת הדיווח האישי".
הסניגורים מסרו כי הציגו לפרקליטות חוות דעת של משפטנית מומחית, ד"ר רות פלאטו-שנער, לפיה המסמכים שנטל עמו מר אליהו לא היו צ'קים בנקאיים וסיווגם המשפטי לא חייב דיווח. הסניגורים הסכימו עם החלטת פרקליט המדינה שלא להעמיד את מר אליהו לדין פלילי בגלל "נסיבות המקרה והמציאות המשפטית", והוסיפו שנוכח תוצאות החקירה אין מקום להוציא מסקנות לחובתו של מר אליהו מפרשה זו בתחומי הבנקאות והביטוח.
