עשרות עצורים בפרשת השתלטות על חברות והפצת חשבוניות פיקטיביות בכמיליארד שקל
המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה בה התגלה כי הארגון נהג להציע הלוואות בצורת חשבוניות מס פיקטיביות לעסקים שנקלעו לקשיים ובמקרים מסויימים להשתלט עליהם ועל חשבון הבנק שלהם
13:3221.02.11
נחשפה הונאת מס חסרת תקדים: במבצע רחב היקף של הזרוע הכללית של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ)-להב 433, משרד חקירות מכס ומע"מ תל אביב והיחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות נעצרו הבוקר (ב') עשרות חשודים המעורבים בפרשה של השתלטות תוך שימוש באלימות על חברות בקשיים
המעצרים בוצעו לאחר חקירה סמויה שנפתחה לפני מספר חודשים בעקבות מידע שנצבר במשרד חקירות מע"מ תל אביב וביאל"כ-להב 433 אודות רשת מסועפת ומאורגנת היטב של מפיצי חשבוניות מס פיקטיביות ומזויפות.
ממצאי החקירה העלו את השיטה לכאורה שבה פעל הארגון: על-פי החשד, בעלי עסקים שנקלעו לקשיים קיבלו הצעה להלוואה מחברה שבבעלות החשודים או אנשי קש מטעמם. כך, למשל, בעל עסק שקיבל הלוואה של מיליון שקל, קיבל מהלווים חשבונית מס פיקטיבית בגובה של 2.5 מיליון שקל, כאשר החשבונית הוצאה בגין חומרים, סחורה או עבודה שכלל לא סופקו בפועל. לאחר מכן, החזר המע"מ בגין החשבונית הוא 400 אלף שקל - וזהו גם סכום הריבית שבעל העסק התחייב להחזיר לחברה המלווה. לפיכך, המשטרה חושדת כי הריבית היא "על חשבון" מע"מ, כיוון שבעל העסק מתקזז במע"מ בגין החשבונית הפיקטיבית. בנוסף, בעל העסק דרש את ההוצאה בספרי העסק ובכך הקטין את ההכנסה החייבת שלו במס הכנסה.
על-פי החשד, במקרים בהם הלווים לא עמדו בתנאי ההלוואה, השתלטו המלווים על העסק ועל חשבון הבנק שלו, הפיצו חשבוניות פיקטיביות על שם העסק ואף משכו כסף מחשבון העסק. החקירה העלתה עוד כי בתמורה להלוואות מסרו בעלי העסקים שנקלעו לקשיים המחאות עתידיות הכוללות את סכום הריבית ואת המע"מ.
בחקירה הסמויה נחשפו שיטות פעולה של פתיחת חברות פיקטיביות, הרשומות על שמות אנשי קש, הפצת חשבוניות בכמיליארד שקל שהמע"מ בגינן הוא 160 מיליון שקל, והשתלטות על חברות בקשיים.
החשדות העולים מהחקירה הסמויה הם סחר בחשבוניות מס פיקטיביות, הלבנת הון, מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, דיווח כוזב לרשות המסים, סחיטה ואיומים, הלוואות בשוק האפור ללא דיווח לרשות המסים ועבירות על יצוא ויבוא.
