כתב אישום: יועץ השקעות בבנק הבינלאומי הונה לקוחות והרוויח 1.5 מיליון שקל
לפי כתב האישום, יעקב קאופמן מכר לחשבונותיו ניירות ערך של לקוחות במחיר נמוך - ולאחר מכן מכר אותם בחזרה לחשבונות הלקוחות במחיר גבוה
יעקב קאופמן, לשעבר יועץ השקעות בבנק הבינלאומי, גרף לכיסו 1.5 מיליון שקל על חשבון לקוחותיו - כך עולה מכתב אישום שהגישה בסוף השבוע פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית המשפט המחוזי בתל אביב. אשתו של קאופמן, ג'סי, כלולה אף היא בכתב האישום.
על פי כתב האישום,
קאופמן, כך נכתב, ניצל את נגישותו לחשבונות לקוחות חדר המסחר ואת האמון שניתן בו על ידי הלקוחות, כשהוא בוחר לפעול במתכוון בעיקר בחשבונות לקוחות מוסדיים גדולים, בעלי נפח מסחר גדול. העסקאות המתואמות בוצעו על ידי קאופמן באמצעות חשבונותיו הפרטיים, ובעיקר באמצעות חשבון פרטי שנפתח על שם אשתו ג'סי, ששימשה מנהלת מחלקת השקעות בבנק ירושלים.
מכתב האישום עולה כי קאופמן תיאם במדויק את העסקאות, תוך בחירת כמות המניות ושערי העסקאות, כשהוא מזרים הן את ההוראות בחשבונות לקוחות חדר המסחר, והן את ההוראות המתואמות בחשבונותיו הפרטיים, על מנת שיניבו לחשבונותיו רווחים מובטחים על חשבון הפסדים מובטחים שיגרמו ללקוחות הבנק. ההוראות הנוגדות הוזרמו בדרך כלל בהפרשי זמן קצרים.
בין היתר, מואשם קאופמן כי פעל בחשבונות מפעל הפיס, קרנית, ערוץ הקניות, החברה לפנסיה חיפה, ועוד. לטענת הפרקליטות, באמצעות 1,373 עסקאות מתואמות גרף קאופמן לחשבונותיו רווח של 1.5 מיליון שקל על חשבון לקוחותיו.
קאופמן מואשם בעבירות רבות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מאות עבירות של גניבה בידי מורשה, מאות עבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך, עבירות רבות של מרמה והפרת אמונים, מאות עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון לניהול תיקים, מאות עבירות של ניהול תיקים על ידי תאגיד בנקאי, מאות עבירות של פעילות האסורה על בעל רישיון, ומאות עבירות של עסקאות בניירות ערך על ידי חבר בורסה. ג'סי קאופמן מואשמת בעבירה של ביצוע עסקאות בניירות ערך בידי עובד חבר בורסה.
כתב האישום אשר הוגש ע"י עו"ד עופרה רובינפלד-הוך מפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).
