המשטרה על פרשת שלמה אליהו: מדובר בכספים לגיטימיים
הערב דווח כי לפני כחצי שנה נחקר אליהו במשטרה בנוגע להוצאת המחאות בנקאיות מעל הסכום המותר מבלי שדיווח על כך; אליהו טען בחקירתו כי אכן הוציא המחאות בנקאיות, אך לדבריו, מדובר בכספים אשר נמצאים כחוק בחשבונו. עוד אומרים במשטרה כי חשיבות הפרשה נמוכה
שבועות ספורים לאחר שבנק ישראל לא קיבל גיבוי ממשרד האוצר לעכב את הפרטת מניות המדינה בבנק לאומי, הודלף הערב לערוץ 2 כי איש העסקים שלמה אליהו נחקר לפני כחצי שנה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
לפי החשד, אליהו הוציא המחאות בנקאיות מעל הסכום המותר מבלי שדיווח
הפרשה החלה לפני כחצי שנה, אז שהה אליהו בחו"ל. כשחזר אליהו ארצה, הוא נשא עמו המחאה בסכום גבוה, ולא דיווח על הכנסת הכסף לישראל. לאחר שאליהו לא דיווח על הצ'ק, חשדו במשטרה כי מדובר בעבירת הלבנת הון, שכן על פי חוק ישנה חובת דיווח לרשויות על הכנסת כסף מסכום מסוים. מאז נחקר כאמור אליהו, והתיק הועבר לפרקליטות לבחינת החומר ולקבלת החלטה האם להגיש נגדו כתב אישום.
דובר קבוצת אליהו אישר את דבר קיום החקירה ומסר כי אליהו לא חשוד ולא נחקר על הלבנת הון. "זוהי עבירה מינהלית שבדרך כלל משלמים עליה כופר", נמסר ממשרדו.
שלמה אליהו הוא מאנשי העסקים הבולטים במשק ומייסד חברת הביטוח אליהו. במקביל, שותף אליהו בגרעין השליטה בבנק אגוד, שבו הוא מחזיק כ-27.1%. אליהו מחזיק גם ב-9.6% ממניות בנק לאומי. בשנה האחרונה הצהיר אליהו כי לאחר שהמדינה תמכור את אחזקותיה בבנק לאומי בכוונתו לפנות לבנק ישראל בקשה לקבל היתר שליטה בבנק.
