חשד: חברות בענף הזהב העלימו מס בהיקף מאות מיליוני שקלים

כ-15 חשודים נעצרו והובאו לבתי משפט השלום בחיפה ובתל אביב בחשד לקיזוז חשבוניות כוזבות, בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

הפרשה המכונה "הבהלה לזהב", בה חשודות חברות בתחום הזהב וחברות קש, מנוהלת על ידי מחלקת החקירות של מכס ומע"מ ברשות המסים, ובמסגרתה נערכו אתמול

החקירה נפתחה בעקבות חשדות כי בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה בה חברים מספר עוסקים וחברות בתחום הסחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, אשר רוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, המהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים, וכנגד חשבוניות אלה מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב.

כאמור, היום ואתמול הובאו לבתי המשפט 7 חשודים בפרשה בינהם: יוסף לוי, בן 55 מגני תקווה, המנהל והבעלים של מספר חברות הפועלות בענף הזהב וענף כוח האדם, אשר חשוד כי משנת 2005 ועד היום הוא מפיץ חשבוניות מס פיקטיביות לעוסקים רבים ובכך משמש להם כיסוי חשבונאי לקיזוז תשומות פיקטיביות בדוחות המע"מ שלהם.

ע"פ החשד, רוב חשבוניות המס הפיקטיביות שהוציא לא דווחו למע"מ, הוגשו דו"חות כוזבים, ולתשומות שנדרשו על ידו אין תיעוד חשבונאי המעיד על אמיתות הדוחות. בית משפט השלום בתל אביב, האריך אתמול את מעצרו עד ליום 3.12.09.

בין החשודים מאיר שחר בוזגלו, בן 31 מאזור, אשר הקים והיה הבעלים של חברת ב.מ. שחר מתכות שהוקמה במרץ 2008 ועוסקת, בין היתר, בסחר בזהב. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו חשבוניות מס ע"ש ב.מ. שחר מתכות וחשבוניות פיקטיביות נוספות, המוכנות לצורך קיזוזן במע"מ בסכום כולל של 5.7 מיליון שקל. בית משפט השלום בתל אביב, שחרר אתמול את החשוד תחת מגבלות.

כמו כן נעצר אביתר יצחק מקרית אתא, הבעלים של חב' א.י. אביבים, החשודה כי באמצעות בעליה קזזה החברה בספריה תשומות, על סמך חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ-55 מיליון שקל, שהמס בגינן עומד על כ-11 מיליון שקל. עוד עולה כי בתקופה האמורה הוציא יצחק חשבוניות מס פיקטיביות ע"ש החברה, בהיקף של עשרות מיליוני שקל.

עוד חשודים רונאל טמיר מהרצליה, בעליה של חברת סילבר פז מת"א, העוסקת בסחר ובייצוא תכשיטים וזהב. עפ"י החשד קיזזה החברה, באמצעות בעליה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקל. טמיר הכחיש בחקירתו את החשדות המיוחסים לו, ובית משפט השלום בחיפה שחררו בתנאים מגבילים.

איזו ארן מבת ים, הבעלים והמנהל של חברת אגשא תכשיטים בע"מ. מהחקירה עולה כי הוא הפסיק להגיש דו"חות של החברה למע"מ החל בפברואר 2008, זאת למרות שהמשיך לבצע עסקאות, נכון להיום בסכום של 23,000,000 שקל. עוד עולה מחקירתו חשד כי קיזז בספרי החברה חשבוניות מס פיקטיביות, שהיוו כיסוי חשבונאי כנגד הסחר בזהב, בסכום של כ-20 מיליון שקל.

בנוסף הקים החשוד עסק של סחר בזהב ע"ש אשתו וניהל אותו תוך הגשת דוחות הכוללים חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ-5,000,000 שקל. הכספים שהיה אמור לשלם כנגד החשבוניות הפיקטיביות, שולם ע"פ החשד "במזומן".

כמו כן חשודים בפרשה: פליפ בנגו יזאק בעל חברת ב.מ. שחר מתכות, יהודה כהן, הבעלים והמנהל של חב' סעידוב קומפני בע"מ, ובנו מתתיהו כהן, בן 35, אשר הנו הבעלים של חב' י.מ כהן נכסים. שתי החברות פועלות בתחום המסחר בזהב.

ע"פ החשד החברות קזזו במהלך השנים 2007 ועד היום, חשבוניות מס ע"ש חברות ועוסקים שונים החשודות כפיקטיביות, בסכום כולל של כ-35 מיליון שקל. ממחלקת החקירות נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.

קבלו ישירות למייל שלכם את החדשות האחרונות בתחום המשפט. לחצו להרשמה