"מרצדסים ושלושה מגרשים בהרצליה פיתוח זו אינה הוכחה להלבנת הון"

בחודש פברואר 2006 הגישה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה כתב אישום חמור, בגין הברחת סיגריות תוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של 105 מיליון שקל כנגד סמיון בניאורשווילי, הבעלים של חברת פאשה טק. 

בעדותו היום (א') בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הלין בניאורשווילי על יחס התביעה כלפיו ואמר: "מדברים כאילו התעשרתי פתאום בשנת 2000, אבל הגעתי בשנת 1995 לישראל ודיווחתי בהצהרת הון על שלושה מגרשים בהרצליה פיתוח, בשווי 3 מיליון דולר, מסעדה בחוף הכרמל בחיפה ושותפות בבנק טרסליבניה ברומניה. היו לנו שלושה מרצדסים במשפחה ורק בגלל רמת החיים שלי חשבו שאני פושע וטענו להלבנת הון - אי-אפשר סתם להאשים".

מאז הגשת כתב האישום, הורשע בניאורשווילי בבלגיה באחסון של למעלה מ-35 מיליון סיגריות, שהוברחו ברחבי אירופה. בניאורשווילי טען בעדותו, כי התביעה בבלגיה הסתמכה על מסמכים שהגיעו מהפרקליטות בישראל, שקבעה כי הוא עבר כאן על חוק הלבנת הון.

בחקירות המכס והמע"מ של ישראל, העדיף בניאורשווילי להגיד שאינו יודע דבר ואינו זוכר פרטים לגבי עסקיו, ואילו היום טען בעדותו, כי בחר לשמור על זכות השתיקה, בשל החקירות שהתנהלו כנגדו באותו זמן בבלגיה. "הרי הייתם מעבירים את חומר החקירה לבלגיה ושופטים אותי אחר כך בישראל שוב על נושא הסיגריות", השיב לשאלות עו"ד מאור אבן-חן, שניהל את החקירה הנגדית מטעם הפרקליטות.

"הפרקליטות אומרת הרבה שטויות בתיק הזה", אמר הנאשם. "עצרו אותי בשש בבוקר במלון הילטון ושאלו אותי איפה כל החומר, שלחתי אותם למחסן של הבת שלי בחולון, ועכשיו - 4 שנים אחרי - אנחנו מגלים שהם לא לקחו את החומר הרלוונטי וחקרו בלעדיו".

בניאורשווילי עמד במרכזה של החקירה בשנת 2004, שהסתיימה בכתב אישום, ממנה עלה החשד, כי לצורך הלבנת הון, ניפחה החברה שלו את היקף הפעילות העסקית בחשבונות הבנק שברשותה. בניאורשווילי הציג היום, לראשונה, את המסמכים המעידים על רמת החיים שלו בשנת 1995, בטרם החל את העסקים שבגללם הוא נאשם בהלבנת הון, וטען כי אלו מסמכים שהיו בהישג ידה של הפרקליטות, אך היא לא הסתמכה עליהם.

הוא התחמק במהלך עדותו שוב ושוב מהנושא לגביו הורשע בבלגיה - הברחת הסיגריות - למרות הערותיו של השופט חאלד כבוב, שראה לנכון להזהיר אותו לבסוף ואמר: "אם אתה בוחר בקו ההגנה הזה אז בסדר, אבל יש לי גבול כמה אני יכול לייעץ לנאשם מיוצג".

עורכי דינו של בניאורשווילי, אפרים צ'יזיק והראל הכהן, ניסו להפסיק את החקירה של הפרקליטות בעניין הסיגריות וטענו, כי מדובר על אירועים שאינם קשורים לחברה שמופיעה בכתב האישום, פאשה טק, ולמעשה מדובר באירועים שהתרחשו לאחר סגירתה. המחסן של החברה נשרף זמן קצר לאחר תחילת הפעילות שלה ובניאורשווילי טען היום בעדותו, כי העסק לא היה מבוטח ומרבית כספו ירד לטמיון בעקבות השריפה.

השופט אישר את המשך החקירה וקיבל את טענת התביעה, כי מדובר בחקירה שנועדה להראות על דפוס התנהגות ועל אי-אמינותו של הנאשם.