כתב אישום נוסף נגד בכירים בבנק הפועלים בפרשת הלבנת ההון
אליק לדר ויעקב סברדליק, בכירי סניף הבנק ברח' הירקון בו נחשפה לפני כשנתיים וחצי פרשת הלבנת הון, מואשמים שאיפשרו ללקוחותיהם להסתיר פעולות ולא דיווחו על פעילויות לרשות לאיסור הלבנת הון
לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגש הבוקר (א') כתב אישום כנגד שני בכירים בסניף בנק הפועלים ברח' הירקון 104 בתל אביב, המואשמים כי עשו יד אחת עם לקוחות שבטיפולם, איפשרו להם להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם ולא דיווחו, כנדרש, לרשות לאיסור הלבנת הון על מיני פעילויות.
כתב
על פי כתב האישום, בתקופה הרלוונטית עשו השניים יד אחת עם לקוחות שבטיפולם, ואפשרו להם, כאמור, להסתיר את הפעילות המתבצעת בחשבונותיהם בשיטות שונות, כל זאת, תוך שהם אינם מדווחים על פעילויות אלה לרשות איסור הלבנת הון כעל פעילות בלתי רגילות, "הגם שהיו צריכים לעשות כן על פי חוק איסור הלבנת הון, התקנות והצווים שהוצאו מכוחו". לדר וסברדליק מואשמים בעבירות של עשיית פעולה ברכוש ובמסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח.
בין היתר פתחו השניים חשבונות, אשר היוו צינור להעברת כספי הלקוחות מחו"ל לחשבונות קצה בישראל, ובמקרים אחרים "שימשה מדינת ישראל תחנת מעבר לכספים, אשר שהו בה פרק זמן קצר ביותר, ויצאו בחזרה לחו"ל כלעומת שבאו".
לכתב האישום צורפו נספחים, בצורה של תרשימי זרימה, המתארים בצורה גראפית 15 פרשות המתוארות בכתב האישום, תוך שמסומנים בהם בנפרד חשבונות הקצה בבנק הפועלים, חשבונות שהיוו חשבונות "צינור" בבנק הפועלים, וחשבונות בבנקים שאינם בישראל. בין שמות קבוצות לקוחות הבנק המוזכרות בכתב האישום, ושנגדן הוגשו בקשות לחילוט אזרחי, ניתן למצוא את קבוצת קציב, קבוצת חייט, קבוצת ויניק, קבוצת טרסוב וקבוצת חוטוריאנסקי.
כתב אישום זה הוא כתב אישום נוסף בפרשת הלבנת ההון, שנחשפה לפני כשנתיים וחצי בסניף שברחוב הירקון. במהלך השנתיים האחרונות הוגשו מספר כתבי אישום ובקשות לחילוט אזרחי כנגד לקוחות ועובדים בכירים נוספים בסניף. כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, באמצעות עו"ד טלי נג'רי ועו"ד לירן חיים.
