• תפריט
בארץ

משרד המשפטים: נתחיל לאכוף את חובת הדיווח של עוה"ד כבר בחודש הבא

עו"ד נדרש לתחקר את הלקוח כדי לסלק או לאמת חשש להלבנת הון. בניגוד להצעה המקורית של החוק – פטור העו"ד מחובת הלשנה

זוהר שחר לוי 21:2907.10.15

עו"ד אסף נועם, נציג הלשכה המשפטית במשרד המשפטים, הבהיר היום (ד') בהשתלמות של לשכת עוה"ד שעסקה בחובות עורכי הדין ורואי החשבון בעקבות תיקון חוק איסור הלבנת הון, כי אכיפת החוק תחל כבר בחודש הבא.

 

 

"אני לא יודע מה אתם חושבים", אמר נועם לנוכחים המופתעים, "אבל כבר החודש אני מתחיל לשלוח מכתבים ומתחיל לראות איך אני אוכף את החוק".

 

מדובר בהשתלמות של הלשכה שהתקיימה בירושים במטרה להדריך את עורכי הדין בחובות המוטלות על עוה"ד ורו"ח בעקבות תיקון סעיף 13 לחוק איסור הלבנת הון שנכנס לתוקפו בחודש שעבר.

 

התיקון נולד מהתחייבותה של ישראל כחברה ב-OECD, ארגון המדינות המפותחות, לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים במאבק בהלבנת הון ומימון טרור. לפי התיקון החדש, עו"ד נדרש לתחקר את הלקוח כדי לסלק או לאמת חשש להלבנת הון. בניגוד להצעה המקורית של החוק – פטור עורך הדין מחובת הלשנה.

 

 צילום: אימג'בנק/thinkstock

 

התיקון לחוק מטיל על עורכי הדין שתי משימות עיקריות: להכיר את הלקוח ולהעריך את מידת הסיכוי שפעילותו קשורה בהלבנת הון. ראשית, עליהם לוודא שהלקוח ימלא שאלון בנוגע לפרטי זהותו, לפרטי הנהנה בעסקה, למקור הכסף וכדומה, והם מחויבים להצליב בין פרטי הלקוח לבין רשימה של גורמים המעורבים בטרור. שנית, על עורכי הדין להעריך אם העסקה
קשורה בהלבנת הון או במימון טרור. במקרה שאין חשד כזה, על עורך הדין לאשר זאת על גבי השאלון ולשמור אותו חמש שנים לפחות. במקרה של חשש עליו להימנע ממתן שירות ללקוח.

 

בהשתלמות היום, שאותה ריכזו עורכי הדין אורי גולדמן, בועז פינברג ושריג דמארי מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, השתתף נועם, כנציגה של הממונה על השירות העסקי לאה רקובר. לדבריו, האכיפה של החוק תחל כבר בחודש הבא, במכתבים שישלחו למשרדי עוה"ד ואלה יתבקשו לעדכן בטפסים שקיימו ללקוחות. מטרת המכתבים היא לבדוק איך עוה"ד מקיימים את התיקון לחוק.

 

נועם הבהיר כי החוק כבר כאן וכבר לא בתיאוריה. "אם לא יהיה שיתוף פעולה מצד עורכי הדין", הוסיף, "אתן 30 יום, אבל אז אצטרך להגיע אליכם למשרדים".

 

 

בטל שלח
    לכל התגובות
    x