הוגש כתב אישום: "מייק מיכאלי הלבין את כספיו של ריקו שירזי"
על פי כתב האישום מיכאלי מחברת יורוצ'יינג' ניהל חשבון נסתר עבור שירזי, ומסר מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון כדי להסוות 7.5 מיליון שקל
14:2029.11.12
כתב אישום נוסף בפרשת ריקו שירזי: כתב אישום הוגש הבוקר (ה') לבית המשפט המחוזי מרכז נגד מייק מיכאלי מחברת יורו צ'יינג', נותן שירותי מטבע. מיכאלי נאשם שפעל להלבנת הון בכספיו של שירזי בהיקף של 7.5 מיליון שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
- כתב אישום נגד ריקו שירזי: "הוציא חשבוניות פיקטיביות ב-25 מ' ש'"
- פרשת הלבנות ההון של ריקו שירזי: נחתם הסכם טיעון עם שלום ברגיג
על פי כתב האישום שימש יורו צ'יינג' להלבנת ההון השחור שצבר שירזי מפעילותו במתן הלוואות בריבית קצוצה תוך הוצאת חשבוניות פיקטיביות על שם חברת לב אנרגיה. מיכאלי ניהל לכאורה עבור שירזי חשבון נסתר, החזיק ועשה פעולות בכספים שנרשמו בכזב על שם חברת לב אנרגיה, כאשר בפועל כספים אלה היו שייכים לשירזי .
עוד עולה מכתב האישום כי פעולותיו של מיכאלי כללו גם מסירת מידע כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון במטרה להסוות את העובדה ששירזי הוא הבעלים האמיתי של כספים בסך 7,515,640 שקל.
רשות המסים ביקשה לחלט ממיכאלי את רכושו בסך של כ-2.6 מיליון שקל.
החקירה התנהלה על ידי משרד חקירות מע"מ תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים והיאל"כ במשטרת ישראל. כתב האישום הוגש ע"י עו"ד יעל אריה הלדמן, סגנית מנהלת המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים.
עורכת הדין עדי ארליך, שמייצגת את מיכאלי, סירבה למסור תגובה לפני שכתב האישום יגיע לידיה.
