אישום: המשפחה ניהלה אתרי הימורים והלבינה הון ב-19 מיליון שקל
על פי כתב האישום, בשנים 2006-2009 קשרו שלושה מבני משפחת אביבי קשר לארגן ולנהל משחקים אסורים במקומות הימורים שונים בראשון לציון ובתל-אביב. המקומות פעלו 24 שעות ביממה, בשלוש משמרות, במשך 7 ימים בשבוע
פרקליטות מחוז מרכז הגישה היום (ה') לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה כתב אישום נגד שלושה מבני משפחת אביבי, שמעון ושני בניו, בני ודוד, וכן בן משפחה נוסף, דוד אמזלג, בגין שלושה אישומים בעבירות של הלבנת הון, ניהול וארגון משחקים אסורים ועבירות מס.
על פי כתב האישום, בשנים 2006-2009 קשרו הנאשמים קשר לארגן ולנהל משחקים אסורים במקומות הימורים שונים בראשון לציון ובתל-אביב, לבצע פעולות הלבנת הון ברכוש האסור ולהעלים את הכנסותיהם המשותפות מפני רשויות המס.
כתב האישום מפרט איך העסיקו הנאשמים אנשי קש, שתפקידם היה להירשם כשוכרי מקומות הימורים שמנהלים את המקום בפני אנשי המשטרה שערכו פשיטות על מקומות ההימורים ואת הדילרים שתפקידם היה לארגן בפועל את המשחקים האסורים. בתמורה לעבודתם שילמו להם הנאשמים שכר. עוד עולה מכתב האישום כי מקומות ההימורים פעלו 24 שעות ביממה, בשלוש משמרות, במשך שבעה ימים בשבוע.
לטענת הפרקליטות, השיטה עבדה כך: המהמרים אשר הגיעו למקומות ההימורים שילמו עבור ההשתתפות במשחקים האסורים לדילרים שהועסקו במקום, בדרך כלל במזומן. לעיתים, לאור הצטברות חובות, ולאחר שהתקבל אישור הנאשמים לכך, שילמו המהמרים בתיווכו של הדילר במקום ההימורים את חובותיהם באמצעות צ'קים. לטענת הפרקליטות, בהנחיית הנאשמים לא נרשם שם מוטב על גבי הצ'קים. לאחר מכן העבירו אנשי הקש או הדילרים באופן שוטף לידי הנאשמים את פדיון המשחקים האסורים במקומות בהם הועסקו.
על פי כתב האישום, באופן זה הועברו לידי הנאשמים סך של כ-19 מיליון שקל שהולבנו בדרכים שונות, בין היתר, באמצעות ניכוי הצ'קים אצל נותני שירותי מטבע, תוך שימוש בזהותם של אנשי קש, באמצעות פתיחת תביעות בהוצאה לפועל, גם זאת תוך שימוש בזהותם של אנשי קש. כתב האישום מייחס לכל הנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קשירת קשר לביצוע עוון, איסור הגרלות והימורים, איסור החזקה או הגרלה, הלבנת הון, מרמה וכן עבירות נוספות.
הפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשה להורות על חילוט הנכסים של הנאשמים, לפי סעיף 21 (א) לחוק איסור הלבנת הון. את כתב האישום הגישו עורכי הדין יניב בן הרוש וליאת פלג מפרקליטות מחוז המרכז.
