סגור

פורטל פיננסי

כלכליסט ברשת

יצירת קשר

המהדורה הדיגיטלית

24/7

כלכליסט

נתניהו חתם: איציק לארי מונה ליו"ר מפעל הפיס

טראמפ: "סין הפרה לגמריי ההבנות בנושא הסחר, לא נהיה יותר נחמדים"

המשטרה פתחה בחקירה נגד נדב ארגמן בחשד לסחיטה באיומים של ראש הממשלה

אמון הצרכנים בסין בשפל, הממשלה מציגה סובסידיות לבזבוזים

לכל הכתבות

מרמה

בניין של רשות המסים

עובד בחברת ייעוץ פיננסי מואשם בגניבת מענקי קורונה ב-590 אלף שקל

30.08.21|ליטל דוברוביצקי

עפ"י כתב האישום, האיש התחבר לאזור האישי של 16 בעלי עסקים באתר האינטרנט של רשות המסים, והגיש בשמם בקשות למענקי סיוע עקב הקורונה והיפנה את הכסף לחשבונו האישי

מנכ"ל אלבר לשעבר ינון עמית

פרשת אלבר: כתב אישום נגד החברה ובכירים לשעבר בגין מרמה, העלמת מס והלבנת הון

25.08.21|עמיר קורץ

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לביהמ"ש המחוזי מרכז בלוד את כתב האישום, לפיו אלבר פעלה במרמה לקבל היתרים לייבוא מקביל של כלי רכב ורישיונות, וכך הבריחה רכבים לישראל בשווי 176 מיליון שקל. בין הנאשמים גם המנכ"ל לשעבר ינון עמית. לאחרונה נסגר התיק נגד בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון אלי אלעזרא ונגד אחיינו אורן אלעזרא, מנכ"ל אלבר

עו"ד ארז אבוהב חדש

עבירות השוחד כמכת מדינה

21.07.21|ארז אבוהב, בשיתוף dun's 100

עונש המאסר הכבד שהוטל על פאינה קירשנבאום מצביע על כך שיש להתייחס לעבירות השוחד כמכת מדינה ולמרות זאת יש לנהוג בזהירות ומידתיות. כלים להתמודדות

ביטוח לאומי הביטוח הלאומי סניף ראשי תל אביב

חשד: הוציאו במרמה 60 מיליון שקל מביטוח לאומי

19.07.21|עמיר קורץ

המשטרה עיכבה הבוקר לחקירה 9 חשודים מחברת טריניטי, שלפי החשד הוציאו כספים במרמה מהביטוח הלאומי עבור חברות גדולות במשק וגופים מוסדיים, תוך ביצוע עבירות זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד

יחידת להב 433 של המשטרה

פרשת הפרוטקשן בדרום: שיכון ובינוי ניהלה חקירה פרטית נגד הקב"ט

09.06.21|עמיר קורץ

החקירה נפתחה לאחר שהחברה הבחינה כי עלויות האבטחה במתקניה האמירו, וחשדה כי הקב"ט עשה יד אחת עם חברת השמירה כדי להונות אותה; הקב"ט נעצר על ידי המשטרה לפני השלמת החקירה

חנין זועבי חברת כנסת

היועמ"ש: חנין זועבי תועמד לדין על עבירות זיוף ומרמה

06.04.21|עמיר קורץ

מנדלבליט דחה את הטענות שהעלו עורכי דינה בשימוע שנערך לח"כית לשעבר, ובמקביל החליט שלא להעמיד לדין את מפלגתה בל"ד. זועבי נחקרה יחד עם 35 חשודים נוספים, בהם בכירי המפלגה, בחשד למסמכי בחירות שהוגשו למבקר המדינה בשתי מערכות שהתקיימו ב-2013

בניין של רשות המסים

רשות המסים דרשה שנת מאסר למתחזה, השופט הסתפק ב-250 שעות לתועלת הציבור

04.03.21|תומר גנון

אישה שהתחזתה מול משרד האוצר ובנק הפועלים לבעלת עסק לשירותי מטבע, כדי להסוות את העובדה שבעלה העבריין מפעיל אותו, הודתה במסגרת הסדר טיעון בעבירות מרמה והלבנת הון. המחלקה המשפטית ברשות דחפה לעונש מאסר בפועל, בית המשפט החליט להקל מאוד בעונש

שירות התעסוקה לשכת תעסוקה אבטלה מובטלים סניף ראשון לציון

חשד: מעסיק הוציא במרמה מענק עידוד תעסוקה בגובה 1.4 מיליון שקל

28.02.21|שחר אילן

שירות התעסוקה פרסם את הפרשה ולא מסר פרטים, אולם מכיוון שגובה המענק הממוצע בקיץ למעסיקים עמד על 3,700 שקל לעובד, אפשר להניח שמדובר בהונאה בהיקף של כ-400 עובדים פיקטיביים. הפרשה הועברה לטיפול המשטרה והפרקליטות

אמיר ברמלי בבית המשפט 1

10 שנות מאסר לאמיר ברמלי על הונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל

25.02.21|תומר גנון

כך פסק הבוקר השופט חאלד כבוב בגזר דינו של ברמלי, הבעלים והמנהל של החברות קרן קלע ורוביקון שקרסו, לאחר שהרשיע אותו בחודש אוקטובר בשורה של עבירות מרמה והונאה של משקיעים; כן הוטל עליו קנס בסך 400 אלף שקל; התובעת: "העונש נמוך מהעמדה שהצגנו, ואנו נלמד את גזר הדין"

זאב דולינסקי עובד בכיר ב בית הנשיא חשוד בחשד שסייע לחברת תרופות ישראלית

המשטרה: תשתית ראייתית להעמיד לדין את עוזרו לשעבר של נשיא המדינה על שוחד ומרמה

28.01.21|עמיר קורץ

המשטרה סיימה את חקירתם של זאב דולינסקי ושל ניסים כהן, ששימש כעוזרו של השר לשירותי דת, וסבורה כי התגבשה תשתית ראייתית מספקת להעמיד את השניים לדין בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים

פרופ' פרנסס רדאי מומחית לדיני עבודה בפקולטה למשפטים מהמכללה למינהל

נדרשת נבצרות נתניהו בזמן עריכת הבחירות

27.01.21|פרופ' פרנסס רדאי

לפני כ-10 חודשים דחה בג"ץ פה אחד את העתירה לפסילת כשירותו של בנימין נתניהו לכהן בתפקיד ראש הממשלה, בהיותו נאשם בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. החלטה זו התבססה על שלוש הנחות שהתפגגו, על כן יש להשיב את העתירה לבג"ץ

אורן קובי דיון אדמה

כתב אישום נוסף נגד אורן קובי: "מחר אם אין צ'קים חדשים אני אקפל אותך לקופסא"

19.11.20|עמיר קורץ ותומר גנון

הפרקליטות הגישה לביהמ"ש המחוזי בת"א כתב אישום נוסף נגד יזם הנדל"ן לשעבר וחברות שבבעלותו, על ביצוע עבירות של סחיטה באיומים, תקיפה בנסיבות מחמירות, הונאת נושים, הסתרת נכסים ועוד. בין היתר מואשם קובי כי איים על א.א, ששימשה כבעלים של 5 חברות במערך שהקים על מנת להסתיר מנושיו את הכנסותיו: "קשה לך להפנים שהקמתי את העסק ושמתי על שמך; נגיע גם לבית קברות"

המשטרה עצרה ראש עירייה בצפון בחשד לעבירות שוחד ומרמה

10.11.20|עמיר קורץ

יאח"ה פשטה על עירייה בצפון, עצרה לחקירה 4 חשודים ועכבה 9 נוספים בחשד להטיית מכרזים תמורת טובות הנאה. ראש העירייה החשוד הוא בכיר לשעבר בפוליטיקה הארצית, שכיהן כחבר כנסת ושר וחשודה נוספת היא מנכ"לית לשעבר של משרד ממשלתי, המקורבת אליו

מסתבך והולך: אמיר ברמלי נעצר בחשד לפרשת הונאה ומרמה חדשה

05.08.20|עמיר קורץ

בזמן שברמלי ממתין להכרעת דין בתיק הפלילי המתנהל נגדו, הוא שוב מסתבך בחשד לעבירות הלבנת הון ומכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. בית המשפט המחוזי החליט אתמול על מעצרו לשלושה ימים בשל החשש מבריחתו לחו"ל ושיבוש החקירה. אמיר ברמלי: "אני כאן, אני לא בורח"

ארנק דיגיטלי פינטק

אתר הארנק הדיגיטלי bt360 הוסר, הלקוחות חוששים מעוקץ של מיליוני שקלים

17.02.20|עמיר קורץ

לקוחות החברה הפקידו דרכה מאות אלפי שקלים כל אחד כדי לסחור בביטקוין ואת'ריום, וחוששים שאיבדו את כספם. לטענת הבעלים אייל שדה, האתר הושבת לבדיקה בשל בעיות שהתגלו במערכת בעקבות פעולות שביצע המנכ"ל לשעבר ארז פישלר. האחרון כבר היה חשוד בעבר במעשי מרמה והונאה של זכייני רשת "ליה שוקולד" שהפעיל והוכרז כפושט רגל; פישלר: "עבדתי בחברה הזו כשכיר"

מטה בזק מגדלי עזריאלי תל אביב

המרמה בבזק: תיקי החקירה נגד הדירקטורים ייסגרו

01.09.19|תומר גנון וליטל דוברוביצקי

במקביל להחלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד בכירי קבוצת התקשורת, הוחלט לסגור את התיקים נגד הדירקטורים שנחקרו באזהרה, ובהם טלי סימון, חגי הרמן, ג'וש רוזנצוויג, ויצחק אדלמן. זאת, לאחר שעל פי ממצאי החקירה הם אלה שרומו לכאורה על ידי שאול אלוביץ' ומקורביו

כתב האישום נגד השר חיים כץ מחייב את פיטוריו

15.08.19|משה גורלי, תומר גנון וצבי זרחיה

חוק יסוד: הממשלה אמנם קובע כי שר יועבר מתפקידו רק לאחר הרשעה, אולם לפי הלכת בג"ץ מלפני 26 שנה, בעניין השר אריה דרעי, הגשת כתב אישום מחייבת את ראש הממשלה לפטר לאלתר את השר

חיים כץ שר העבודה והרווחה התעשייה האווירית

עכשיו זה רשמי: חיים כץ יועמד לדין על מרמה והפרת אמונים

14.08.19|תומר גנון

כך הודיע לו היועמ"ש מנדלבליט. במקביל ייסגר תיק החקירה של כץ בחשד לסחיטה באיומים ומרמה בפרשת התעשייה האווירית. השר הודיע שיבקש מהכנסת שלא להסיר את חסינותו; העליון קבע בזמנו הלכה שלפיה אם שר שהוגש נגדו כתב אישום לא מתפטר, על רה"מ לפטרו

יזם נדל"ן חשוד שדיווח רק על מחצית המחיר שקיבל ממכירת דירותיו

29.07.19|דותן לוי

היזם דיווח על מכירה של כ-5 דירות בסכומים של כ-700 אלף שקל בעוד מחיר המכירה בפועל היה כפול; רוכשי דירות שנחקרו הודו בחקירה כי הופעל עליהם לחץ להסכים לדיווח כוזב

דולר דולרים כסף מעטפה שחיתות שוחד

המשטרה עצרה לחקירה בכירים בעיריית אלעד בחשד לעבירות שוחד

16.06.19|עמיר קורץ

הבכירים נעצרו בחשד לקבלת כספי שוחד תמורת הטיית מכרזים וסיוע במתן אישורי בנייה בניגוד לחוק; בינהם: נבחר ציבור המחזיק בתיק בכיר, ועובד ציבור. בנוסף נעצרו שני בכירים נוספים הקשורים לרשות המקומית ולהנהלת העירייה

כתבות קודמות עוד כתבות