סגור

המהדורה הדיגיטלית

התגיות החמות

היום

"מרטי סופרים"TCA Fund

השבוע

איראן בית זיקוק 7 באוקטובר

החודש

הקברניט ניצן סדן קומנדו

הלבנת הון

פרשת המכרז בשוהם: מגנזי ואחרים חשודים גם בעבירות מס והלבנת הון

14.08.18|נעמי צורף

הפרקליטות שלחה מכתבי שימוע משלימים למעורבים בפרשה, הכוללים חשדות חדשים שעלו בהשלמות חקירה ובשימוע; בין השאר, לפי החשד, בשנים 2007-2014 שולמו תשלומי שכר במזומן לעובדים, לנותני שירותים ולקבלני משנה של קבוצת מגנזי, בסך של לפחות 46 מיליון שקל, מבלי שאלו דווחו לרשויות המס

הארכת מעצר רובי לזרוב

פרשת השוחד בשיכון ובינוי: מעגל הנחקרים מתרחב לרואי החשבון

22.07.18|תומר גנון

ל"כלכליסט" נודע שצוות החקירה המשותף למשטרה ולרשות ני"ע יחקור השבוע בכירים במשרדי רואי החשבון שביקרו את דו"חות החברות בקבוצה - KPMG ישראל (סומך-חייקין) שביקר את דו"חות שיכון ובינוי, ו-BDO ישראל (זיו-האפט) שביקר את דו"חות החברות הבנות והנכדות SBI

פרשת ישראל ביתנו: דאוד גודובסקי ערער על עונשו לעליון

10.07.18|נעמי צורף

יו"ר מטה ישראל ביתנו לשעבר שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שוחד והלבנת הון מבקש לעכב את ביצוע עונשו שנגזר לשבע שנות מאסר. עורכי דינו: "גזר הדין שהוטל על מרשנו חמור וחסר פרופורציה למעשים בהם הודה"

מונרו Monero כסף דיגיטלי קריפטו מטבע וירטואלי 2

רשות המסים תקבל מידע על משקיעי קריפטו כבדים

04.07.18|עמרי מילמן

הרשות ערכה ביקורת במשרדי חברת הקריפטו Bits of gold והגיעה עימה להסכמות שלפיהן החברה תעביר לה מידע על על לקוחות שמבצעים העברות כספים של מעל 50 אלף דולר בשנה

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

הוארך בשמונה ימים מעצרם של החשודים בעבירות מס ומרמה, בהם בעלי קבוצה בליגת העל

02.07.18|נעמי צורף, תומר גנון ועמרי מילמן

חקירה של היאחב"ל ורשות המסים הובילה למעצרם של שמונה חשודים בעבירות שונות, בהן קבלת דבר במרמה, עבירות מס והלבנת הון. בין העצורים בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל; בשלב הסמוי של החקירה בוצעה פשיטה על אצטדיון סמי עופר לאחר הופעה של הזמר עומר אדם

15 בני אדם חשודים בארגון וניהול הימורים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

19.06.18|אלי סניור, ynet

10 חשודים נעצרו וחמישה מעורבים עוכבו לחקירה בחשד לביצוע עבירות של ניהול הימורים, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים

שופט המחוזי ת"א דורון חסדאי

ביהמ"ש: חשד להלבנת הון מספיק לחסימת חשבון בנק

22.05.18|זוהר שחר לוי

פאי שילת הפסידה בתביעה מול בנק דיסקונט, שהגביל חלק מהפעילות בחשבונה בשל תנועת מזומנים בהיקף של כ־140 מיליון שקל. הרגולטורים: דגל אדום שמרמז על פעילות אסורה

תשלום כרטיס אשראי באינטרנט

תושב חברון מואשם בהונאת ענק בכרטיסי אשראי וביטקוין בלמעלה מ-31 מיליון שקל

21.05.18|זוהר שחר לוי

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה את כתב האישום ממנו עולה כי חלמי גית ביצע למעלה מ-20 אלף עסקאות הונאה בכרטיסי אשראי ישראלים והלבין את הכספים שהתקבלו באמצעות מטבעות ביטקוין. גית מצוטט באומרו: "אנחנו גנבים. מכל מקום שבו נוכל לקחת כסף – ניקח, לא משנה מאיפה - מישראל, מארה"ב או אפילו מהירח"

ביטקוין מטבע וירטואלי מטבעות דיגיטליים קריפטו 1

אחרי התערבות ביהמ"ש: בנק הפועלים הסכים לקבל הפקדה שמקורה במכירת ביטקוין

09.05.18|עמרי מילמן

ביהמ”ש השתכנע כי הכסף אינו תוצר של הלבנת הון, והמליץ לבנק להיענות לבקשת לקוח להפקיד 195 אלף דולר ממכירת 20 ביטקוין. התקדים ימריץ בנקים לבחון את מדיניותם בנוגע למטבעות וירטואליים

אזיקים מאסר בית משפט עצורים

"מר ישראל" לשעבר ואדם נוסף נעצרו בחשד לניהול רשת לייצור והברחת סטרואידים

30.04.18|תומר גנון

רשות המסים והמשטרה עצרו הלילה את שני החשודים בעקבות חקירה שנערכה על בסיס מידע שהגיע מהרשות האמריקאית לאכיפת סמים. החשוד המרכזי הוא אלעד פרמן שהוכתר בעבר כ"מר ישראל"

יו"ר מטה ישראל ביתנו לשעבר שהורשע בשוחד מבקש לפסול השופט שיגזור את דינו

22.04.18|זוהר שחר לוי ותומר גנון

דאוד גודובסקי, שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות שוחד והלבנת הון, מבקש לפסול את השופט ירון לוי מלדון בעניינו: "חשש ממשי לעיוות דין"

הדר אושרת משה גולדמן שאול מאור

מידע "נפיץ" מהחשבונות בחו"ל הכריע: כתבי אישום נגד פעילי שוק הון בכירים

11.04.18|תומר גנון

הפרקליטות זימנה היום לשימוע את משה גולדמן, שאול מאור והדר אשרת, מבכירי השוק עד לאחרונה, שהיו מעורבים על פי החשד בתרמית בני"ע שבה גרפו רווחים בהיקף של 11 מיליון שקל על חשבון עמיתים בבית ההשקעות פסגות. על פי מקורב לחקירה, חיקור דין מוצלח הוביל לחשיפת מידע משמעותי מחשבונות קש בחו"ל שבהם הוסוו הרווחים מהתרמית

נמל מספנות ישראל ב חיפה

המשטרה חוקרת: מספנות ישראל שיחדה נציגי ממשל באפריקה

18.03.18|זוהר שחר לוי, תומר גנון וליאור גוטמן

המשטרה ורשות המסים עיכבו הבוקר לחקירה באזהרה שלושה חשודים בביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון ומסים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. בין החשודים בכיר במספנה ואיש עסקים פעיל באפריקה. בנוסף, נלקחו ממשרדי המספנות מסמכים על פי צו של בימ"ש

אמזון סחר מקוון קמעונאות שופינג

לא רק שופינג: כשאמזון הופכת לכלי הלבנת הון

25.02.18|יוסי גורביץ

פושעים יכולים להלבין כספים בקלות בחנות הספרים המקוונת של אמזון, מייסד סנאפ גורף לכיסו את המשכורת השלישית בגודלה בהיסטוריה של עמק הסיליקון, כך הועילה המדיה החברתית במאבק נגד מדיניות הנשק בארה"ב ואפל מתקפלת מול ממשלת סין

המשטרה עיכבה לחקירה בכירים בשיכון ובינוי החשודים במתן שוחד לעובד ציבור באפריקה

20.02.18|זוהר שחר לוי, תומר גנון וחזי שטרנליכט

מדובר בעובדי חברת הנדל"ן בעבר ובהווה שעל פי החשד שילמו שוחד לעובד ציבור במטרה לאפשר ביצוע של מיזמי בנייה בהיקף של מאות מיליוני דולרים. שיכון ובינוי: "אין יכולת להעריך בשלב זה את נכונות הטענות"

יחידת להב 433 משטרה

לראשונה: יוגש כתב אישום נגד ארגון פשיעה שביצע "פיגועים כלכליים"

11.02.18|זוהר שחר לוי

על פי המשטרה הארגון שפעל בישראל ובספרד ביצע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליארד שקל. בכוונת הפרקליטות להגיש כתבי אישום נגד 13 מעורבים לכאורה בימים הקרובים; בין הנחקרים בפרשה - פרדי רובינסון

נוחי דנקנר אי די בי 29.6.17

הפרקליטות: "שורה של נסיבות מחמירות צריכות להביא להחמרת העונש של נוחי דנקנר"

06.02.18|תומר גנון משה גורלי

כך טוענת הפרקליטות בעיקרי טיעון שהגישה אתמול (ב') לבית המשפט העליון, במסגרת ערעור על העונש שהוטל על איש העסקים – שנתיים מאסר – לאחר שהורשע בהרצת מניות והלבנת הון. הפרקליטות: "פרשת מרמה והונאה חמורה ורחבת היקף, שהיעד שלה כספי הציבור כולו". דיון בערעור יתקיים בחודש אפריל

כנס טבריה ענאן שמשום פאנל עסקים משפחתיים

ענאן שמשום יבואן משקאות האנרגיה BLU נעצר בחשד לזיוף תעודות משלוח בעשרות מיליוני ש'

05.02.18|זוהר שחר לוי

המשטרה חשפה הבוקר חקירה סמויה המתנהלת מאז שנת 2012, במסגרתה נעצרו ארבעה חשודים, בהם שמשום ועבריין מוכר מחיפה. ביהמ"ש הורה על שחרורו של שמשום ושני חשודים נוספים למעצר בית, אך נעתר לבקשת המשטרה לעיכוב ביצוע, מה שהביא להשארתם במעצר עד מחר בצהריים

אריה דרעי שר הפנים

הסתיימה חקירתו השביעית של דרעי; חשוד שהזרים מאות אלפי שקלים לעמותות של בני משפחתו

05.02.18|זוהר שחר לוי

"עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכל טוב כעת ויהיה עוד יותר טוב", כתב השר בחשבון הטוויטר שלו. במסגרת החקירה נחקרה בחודשים האחרונים גם רעייתו, יפה דרעי

ניסן סלומיאנסקי לשעבר ח"כ מטעם הבית היהודי

אושר: נותני אשראי חוץ בנקאי ידווחו על פעולות של מעל 50 אלף שקל

31.01.18|עמרי מילמן

לפי צו שאישרה ועדת החוקה, נותני האשראי יחויבו גם לבדוק אם הלקוחות לא מופיעים ברשימת פעילי הטרור המוכרזים; סלומינסקי: "הצו יעזור בחשיפת 140 מיליארד השקלים המסתובבים מתחת לרדאר"

כתבות קודמות עוד כתבות